证券简称：新致软件 证券代码：688590 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新致软件、公司、上市公 | 指 | 上海新致软件股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海新致软件股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海新致 | | 告 | 指 | 软件股份有限公司 年限制性股票激励计划授予相关事项 2023 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | 9 | | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | 11 | 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 20 日 1 / 11 新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新致 软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《上海新致软件股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 2、公司于 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日在公司内部对拟激励对 象的姓名及职务进行了公示，公示期共计 10 天，公 ...

本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称"前 置通信"）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限 公司（以下简称"中件管理"）合计持有公司的股份数为 76,906,993 股，占公司总 股本的比例由 32.0658%被动稀释至 30.9884%，持股比例合计减少 1.0774%。 一、本次权益变动基本情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。详情请查阅公司 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度权益分派实施 结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-053）。 上海新致软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于购买房产的议案》 经审议，监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展 的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集 资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定要求。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以现 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,010.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.7906 万股的 4.15%。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事 项进行了审慎核查，基于独立判断发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经核查，我们一致认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所 ...

上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于近日收 到公司独立董事朱炜中先生提交的书面辞职报告，朱炜中先生因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后朱炜 中先生将不再担任公司任何职务。 朱炜中先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，朱炜中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，朱炜中先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 | 证券代码：6885 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2023年12月18日至2023年12月19日（每 日9:00-11:30、14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事朱炜中先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人 ...