交易审议标准 - 提交董事会审议：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占公司市值10%以上等[8] - 提交股东会审议：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上；成交金额占公司市值50%以上等[10] 交易标的要求 - 股权达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告审计报告，审计意见应为标准无保留，经审计财务报告截止日距使用日不超6个月[13] - 股权以外非现金资产达股东会审议标准，需提供评估报告，评估基准日距使用日不超1年[13] 交易计算方式 - 分期实施交易，以交易总额适用审议规定[10] - 与同一交易方发生同一类别且方向相反交易，按单向金额适用审议规定[10] - 进行同一类别且与标的相关交易，按连续12个月累计计算适用审议规定[10] 特殊交易规定 - 直接或间接放弃控股子公司股权相关权利，按不同情况适用审议规定[12] - 委托理财，以额度计算占市值比例适用审议规定[14] - 租入资产等交易，以租金或收入为计算基础适用审议规定[14] 投资相关 - 投资项目(企业)经营期限届满、经营不善破产等情况投资可终止[23] - 公司发展战略调整等情况可转让对外投资[23] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[23] 信息披露 - 对外投资按相关法规和《公司章程》履行信息披露义务[23] - 对外投资事项未披露前知情人员负有保密义务[23] - 子公司遵循公司信息披露制度，公司对子公司信息有知情权[23] - 子公司收购出售资产等重大事项应及时报告董事会[23] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[25] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过生效，原制度废止[25] - 本制度由公司董事会负责制订并解释[25]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[11] 关联交易原则与管理 - 公司关联交易遵循平等、自愿等原则[3] - 董事会下设审计委员会负责关联交易控制和日常管理[6] - 董事会秘书负责关联交易信息披露[6] 关联交易定价与范围 - 关联交易定价可采用成本加成法等方法[9] - 关联交易包括购买或出售资产等事项[8] 关联交易豁免 - 公司与合并报表范围内子公司等主体的关联交易不适用本制度[2] 关联交易审批权限 - 与关联方交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请评估或审计，董事会审议后提交股东会[19][20] - 董事长可批准与关联自然人成交金额30万元以下等关联交易（担保除外）[19] - 董事会可批准与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易（担保除外）[20] - 股东会批准与关联方交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元等关联交易[20] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，不论数额均应董事会审议后提交股东会；为持股5%以下股东担保参照执行；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[23] 财务资助规定 - 公司不得向关联方提供财务资助，向非控股股东控制的关联参股公司提供且其他股东按比例提供除外[24] 交易金额计算 - 公司与同一关联方或不同关联方同一交易类别下标的相关的交易，按连续十二个月累计计算关联交易金额[24] 日常关联交易 - 公司与关联方日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序；年度和半年度报告分类汇总披露；协议期限超3年每3年重新履行程序[26] 表决回避 - 关联董事、股东表决关联交易时应回避，不得行使或代理行使表决权[13][14] 交易审议限制 - 公司不得对交易标的状况不清等情形的关联交易进行审议决定[15] 交易披露内容 - 交易需包含概述等内容[29] - 需说明交易各方关联关系及关联方基本情况[29] - 明确交易定价政策及依据[29] - 阐述交易协议主要内容[29] - 说明交易目的及对公司财务和经营的影响[29] - 披露当年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易总金额[29] 制度说明 - 制度所称“以上”含本数，“低于”等不含本数[29] - 制度经公司股东会审议批准后生效并实施，原制度废止[29] - 制度未尽事宜按相关法律和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[30]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[5] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易与担保 - 关联交易按规则决策、公告和实施[8] - 为关联方担保应具合理逻辑并披露[9] 监督与违规处理 - 审计委员会日常监督防范资金占用[15] - 违规资金占用需制定清欠方案并报告[19]

信息披露制度适用范围与责任人 - 制度适用于公司董秘、董事等易获信息人员和机构[2] - 董事会统一领导管理信息披露工作，董事长是第一责任人[49] - 董事会秘书是信息披露工作主要责任人[49] 信息披露原则与方式 - 公司和披露义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[4] - 信息披露应遵循客观、完整、公平等原则[4] - 依法披露信息应报送证券交易所登记并指定媒体刊登[5] 信息披露类型与时间要求 - 信息披露包括定期报告、临时报告和再融资公告[9] - 公司应在上半年结束2个月内披露中期报告，年度结束4个月内披露年度报告[12] - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在年度结束1个月内业绩预告[15] 需披露的重大事项 - 开展重大投资，一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[20] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%需披露[20] - 持有5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[21] 交易披露与审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[30] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[30] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[30] 人员股份变动与报告 - 董事和高级管理人员所持公司股份变动需在2个交易日内报告并公告[46] - 董事和高级管理人员应定期报告个人及亲属持股及买卖情况[50] 子公司相关信息管理 - 控股子公司应每月提交月度财务报告等资料[60] - 控股子公司召开董事会等会议后2个工作日内报董事会办公室[62] - 公司负责所有控股、参股子公司信息披露事项[63] 制度监督与违规处理 - 董事会应自查信息披露制度实施情况并披露执行情况[53] - 独立董事监督制度实施，发现问题督促改正[53] - 违反信息披露制度将对责任人处分并追究法律责任[64]

股份回购 - 2022年7月22日决定用9000 - 11550万元超募资金回购，截至2022年9月29日回购103.6万股[5] - 2023年8月28日决定用4200 - 6000万元超募资金回购，截至2024年2月23日回购103万股[6] - 截至2025年9月19日，回购专用账户股份973631股，占总股本1.2281%[7] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划激励对象分别归属股份311957股、30889股、310633股及438890股[7] 权益分派 - 拟向全体股东每10股派现10元，不转增和送红股[9] - 截至2025年9月19日，参与分配股数78307224股，拟派现78307224元[10] - 2025年年中实际派现1元/股，流通股份变动比例为0[11] - 以2025年9月18日收盘价算，实际分派除权除息参考价66.09元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.9877元/股，除权除息参考价66.1023元/股[11][12] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0186%[13] - 本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[14]

利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案9月18日审议通过[5] - 以79,280,855股为基数，实际参与分配78,307,224股[8] - 每股派现金红利1元（含税），共派78,307,224元（含税）[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/15，除权（息）日和现金红利发放日为2025/10/16[4][11] 红利发放 - 部分股东公司自行发放，不同股东税负不同[13][14][16][17] 其他 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.9877元/股[10] - 权益分派咨询联系董秘办，电话0571 - 56207860[18][19]

利润分配与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利7830.72万元，占2025年上半年归母净利润的59.32% [1] - 自2021年上市以来累计现金分红7次，总额达12.8亿元，相当于IPO募集资金的70% [1] - 实施2期股份回购计划，累计回购206.6万股（占总股本2.61%），投入资金超1.75亿元 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.3亿元，同比增长8.41% [1] - 2025年上半年归母净利润1.32亿元，同比增长6.57% [1] 研发创新投入 - 2025年上半年研发投入4819.57万元，占销售收入比例达11.21% [2] - 报告期内研发上市新产品140个，新增授权专利/软件著作权23项 [2] - 新增国内外医疗器械产品认证203项 [2] 业务与市场布局 - 公司从事体外诊断试剂全产业链研发生产销售，已上市产品超1500种，其中动物及宠物检测产品近百种 [1] - 产品出口全球170多个国家和地区，通过参展持续提升国际品牌影响力 [2] - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦主业经营和募投项目建设 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年9月18日上午9:00以现场方式召开 全体3名监事实际出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [2] 利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利10元（含税） 不转增股本且不送红股 [7] - 以总股本扣减回购账户股份为分配基数 总股本79,280,855股 回购账户持有973,631股不参与分配 实际参与分配股数78,307,224股 [8] - 合计派发现金红利78,307,224元 占2025年上半年归母净利润比例59.32% [8] - 母公司期末可供分配利润为1,651,770,355.54元（未经审计） [8] 决策程序与授权依据 - 董事会以5票同意、0票反对审议通过方案 符合公司章程及股东回报规划 [11] - 监事会以3票同意、0票反对通过方案 认为方案兼顾盈利状况、现金流及资金需求 符合法律法规 [12] - 依据2024年度股东大会授权 本次分配无需提交股东大会审议 [10] 方案实施安排 - 权益分派股权登记日将在实施公告中明确 [8] - 若登记日前应分配股数变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年9月18日上午9：00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 利润分配 - 会议审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》[3] - 议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议[3]

业绩总结 - 2025年中期每10股派现10元（含税），不转增、不送股[2] - 截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润1,651,770,355.54元[3] - 拟派发现金红利78,307,224元（含税），占2025年上半年净利润比例59.32%[4] 决策信息 - 2025年9月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6]