诉讼信息 - 公司及子公司起诉合肥抖屏和莫寒科技，已立案未开庭[3] - 涉案金额2000万元[4] - 被告擅自用“扫描全能王”名称图标构成不正当竞争[5] 诉求情况 - 公司请求被告停侵权、赔2000万、登报消除影响[6] 影响说明 - 诉讼不影响正常经营，利润影响依判决执行而定[2][7][8]

交易情况 - 2024年9月30日下午C合合（688615）交易触及盘中临时停牌[1] - 上交所13时50分暂停其交易，14时00分起恢复交易[1]

交易情况 - 2024年9月30日下午C合合（688615）交易触及盘中临时停牌[1] - 13时01分开始暂停C合合（688615）交易[1] - 13时11分起恢复C合合（688615）交易[1]

公司股本与交易 - 公司A股股本为10000万股[1] - 1879.6119万股于2024年9月26日起上市交易[1] 证券信息 - 证券简称为"合合信息"[1] - 证券代码为"688615"[1]

上市信息 - 公司股票于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后总股本为1亿股，发行股票数量为2500万股[33] - 本次发行价格55.18元/股，上市时市值为55.18亿元[34] 股权结构 - 镇立新发行前直接持有32.2504%股权，合计控制39.9331%股权[38][39] - 发行后持股前十股东合计持股60547575股，占比60.5476%[73] - 本次发行最终战略配售股数500万股，占发行数量的20%[74] 财务数据 - 2023年营业收入为11.87亿元，净利润为2.97亿元[34] - 2024年1 - 6月营业总收入68818.22万元，同比增长21.85%[106] - 本次发行募集资金总额137950万元，净额为126984.06万元[96][97] 业务情况 - 报告期内智能文字识别B端基础技术服务业务收入有变化[20] - 报告期内境外及中国港澳台收入分别为30641.36万元、35364.76万元和39667.83万元[23] - 扫描全能王面临来自多个含扫描或文字识别功能移动端APP的竞争[19] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高核心竞争力[180] - 公司将加强内部控制，提高经营效率，节省费用支出[182] - 公司将加快推进募集资金投资项目，按规定管理使用资金[183] 股份限售与减持 - 控股股东镇立新自股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[121] - 董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内及离职后6个月内锁定首发前股份[146] - 核心技术人员自发行人股票上市之日起12个月内及离职后6个月内不转让首发前股份[152] 稳定股价与赔偿承诺 - 自公司股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时启动稳定股价预案[156] - 若招股书等存在虚假记载等重大影响，公司5个交易日内启动回购全部新股程序[195] - 若招股书等存在虚假记载等致投资者损失，公司10个交易日内启动赔偿工作[195]

股权结构 - 公司发起人认购股份合计75,000,000股，持股比例100.00%[15] - 镇立新持股比例32.2504%，认购股份24,187,800股[14] - 罗希平持股比例6.8360%，认购股份5,127,000股[14] - 东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)持股比例6.7569%，认购股份5,067,675股[14] - 常州鼎仕投资合伙企业(有限合伙)持股比例6.4279%，认购股份4,820,925股[14] - 陈青山持股比例6.2619%，认购股份4,696,425股[14] - 经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例5.2350%，认购股份3,926,250股[14] - 宁波梅山保税港区启安企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例5.0453%，认购股份3,783,975股[14] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 5%以上股份股东、董监高6个月内反向交易所得收益归公司[23] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可自行诉讼[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有相应诉讼权利[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[28] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会决定召开临时股东大会，5日内发出通知[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[42] - 董事会、监事会及3%以上股份股东有权提案[45] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] - 股东大会网络投票时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[46] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[58] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上有表决权股份股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上有表决权股份股东提名[59] - 有提名权股东提董事、监事候选人临时提案，最迟在股东大会召开10日前书面提出[60] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司应采用累积投票制[60] - 董事每届任期3年，兼任高管董事人数不超董事总数1/2[66] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[73] - 董事连续2次未出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[69] - 董事会2日内披露董事辞职情况[70] - 董事离职后2年内忠实义务仍有效[70] 董事会 - 董事会有权审议达到一定标准的交易（担保除外）[76] - 公司与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比及金额达标的关联交易须经董事会审议[77] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[78] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[80] - 1名董事1次董事会会议接受委托不得超2名董事[81] 其他人员 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[83] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[85] - 监事任期每届3年，连选可连任[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[91] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[96] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股份表决权10%以上股东可请求法院解散公司[115] - 公司因特定情形解散，应成立清算组，通知债权人申报债权[116]

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 上海合合信息科技股份有限公司 Intsig Information Co., Ltd. 上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1105-1123 室 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 上海合合信息科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的 ...

发行情况 - 公开发行股份2500万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格55.18元/股[2] - 采用战略配售、网下询价与网上定价结合方式[3] 配售情况 - 员工资管计划配售44,639股，金额808,988元[2] - 保荐人子公司跟投100万股，金额5518万元[3] 财务指标 - 发行前每股收益3.97元，发行后2.97元[3] - 发行市盈率18.55倍，市净率2.43倍[3] - 发行前每股净资产13.31元，发行后22.68元[3] 资金情况 - 募集资金总额137,950万元[3] - 发行费用含保荐等多项共11,066万元[3]

发行情况 - 发行价格为55.18元/股，发行2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[2] - 初始战略配售500万股，占发行总数20%，最终数量与初始相同[2] 发行分配 - 回拨前网下发行1400万股，占扣除战略配售数量后70%；网上发行600万股，占30%[4] - 因网上申购倍数高，200万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行1200万股，占扣除战略配售数量后60%；网上最终发行800万股，占40%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率为0.04624516%[5] - 战略配售投资者获配500万股，金额2.759亿元[7] - 网上投资者缴款认购7932166股，金额4.3769691988亿元，放弃67834股，金额3743080.12元[8] - 网下投资者缴款认购1200万股，金额6.6216亿元，放弃0股[9] 包销与费用 - 保荐人包销67834股，金额3743080.12元，占扣除战略配售后发行数量0.34%，占本次发行总量0.27%[10] - 保荐承销费用8616.74，审计及验资费用1350.00，律师费用471.70，信息披露费用476.42，其他费用51.08，发行费用合计10965.94[13]

发行规模与股本 - 公司本次公开发行股票2500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10000万股[2] - 本次发行总规模为137950万元[10] 战略配售 - 初始战略配售发行数量为500万股，占发行总数量的20%，最终战略配售数量与初始相同[3] - 战略配售合计获配股数500万股，占本次初始发行数量的20%，获配金额27590万元[12] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量为1400万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为600万股，占30%[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1200万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%；网上最终发行数量为800万股，占40%[4] 发行价格与申购情况 - 本次发行价格为55.18元/股，网上发行初步有效申购倍数为2883.18倍，启动回拨机制[4] - 256家网下投资者管理5416个有效报价配售对象参与网下申购，最终网下有效申购数量为2967230万股[13] 中签率与缴款 - 网上发行最终中签率为0.04624516%，投资者需于2024年9月19日及时履行缴款义务[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，配售对象最终获配股票数量的10%限售期为6个月[5] - 网下配售有限售期配售数量1203881股，无限售期配售数量10796119股[16] 投资者获配情况 - 中金财富获配股数100万股，获配金额5518万元[10] - A类投资者有效申购股数2187860万股，占网下有效申购数量的73.73%，获配数量9004456股，占网下发行总量的75.04%，配售比例0.04115645%[16] - B类投资者有效申购股数779370万股，占网下有效申购数量的26.27%，获配数量2995544股，占网下发行总量的24.96%，配售比例0.03843545%[16] - 大部分700万股申购量的基金初步配售数量为2881股，有锁定期配售数289股，无锁定期配售数2592股，获配金额158973.58元[29]