可转债情况 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2025年1 - 3月“星球转债”0.20万元转股85股，占比0.00006%[5] - 截至2025年3月31日“星球转债”累计1.50万元转股635股，占比0.00044%[5] - 截至2025年3月31日“星球转债”未转股金额61,998.50万元，占比99.99758%[5] - “星球转债”初始转股价33.12元/股，最新23.39元/股[6] - “星球转债”转股期为2024年2月5日至2029年7月30日[8] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日有限售条件流通股1,245,580股不变[11] - 2024年12月31日无限售条件流通股143,763,205股，2025年3月31日为143,763,290股[11] - 2024年12月31日总股本145,008,785股，2025年3月31日为145,008,870股[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入6.36亿元，较上年同期减少17.54%[5] - 2024年营业利润1.76亿元，较上年同期增加2.69%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.53亿元，较上年同期增加3.42%[5] - 2024年基本每股收益1.22元，较上年同期减少28.65%[5] - 报告期末总资产29.47亿元，较期初增加3.23%[5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益16.08亿元，较期初增加5.48%[5] - 2024年股本1.45亿元，较上年同期增加38.84%[6] 业务影响因素 - 销售收入下降因下游市场需求疲软[8] - 毛利率提升因石墨原材料价格下降和公司降本增效[8] 股本增加原因 - 股本增加因2023年度以资本公积转增股本，每10股转增4股[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资3.71亿元，含石墨设备扩产和研发中心项目[5] - 石墨设备扩产项目拟投2.70亿元，累计投2.07亿元，预计节余0.90亿元[7] 资金安排 - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[10] 审议情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13][14] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途情况[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资3.71亿元，含石墨设备扩产和研发中心项目[5] - 石墨设备扩产项目拟投2.70亿元，累计投入2.07亿元，预计节余0.90亿元[7] 资金处理 - 2025年2月25日董事会、监事会通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[13][15] - 保荐机构无异议，公司计划将节余资金永久补充流动资金[11][16]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议2025年2月20日发通知，2月25日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[5]

可转债情况 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2024年Q4“星球转债”0.10万元转股42股，占比0.00003%[4] - 截至2024年底“星球转债”累计1.30万元转股550股，占比0.00038%[4] - 截至2024年底“星球转债”未转股金额61,998.70万元，占比99.9979%[4] - “星球转债”初始转股价33.12元/股，最新23.39元/股[5] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为1,245,580股[11] - 2024年9月30日无限售条件流通股143,763,163股，12月31日为143,763,205股[11] 转股价格调整 - 2024年1月27日起转股价格调整为33.04元/股[5] - 2024年6月7日起转股价格调整为23.31元/股[6] - 2024年9月10日起转股价格调整为23.39元/股[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[4] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募资总额6.11亿元，净额5.51亿元[3] - 截至2024年11月30日，募资专户余额2.12亿元[5] - 募投项目总投资3.71亿元，均用募资[5] 资金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][6] - 现金管理收益优先补足募投资金不足和补流，到期归还专户[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募资总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 募投项目总投资3.71亿元，均用募集资金[4] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额2.12亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年12月30日会议通过现金管理议案[17] - 现金管理收益优先补足募投资金及补充流动资金[11]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长为舆情管理第一责任人[3] - 董事会办公室牵头舆情信息采集和管理[5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书处置[10] - 重大舆情必要时成立小组决策[10] 其他规定 - 相关人员对舆情负有保密义务[11] - 制度由董事会负责制定等[15] - 制度自董事会审议通过生效[16]