中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 编号：DZ-JY202404 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关 法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一致通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，我们认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原 则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 签字： 签署时间：2024 年 11 月 25 日 （本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议决议》之签字页） （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-042 中邮科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：2025年日常关联交易预计是基于中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易行为，有利 于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公 平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性 产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了该议案，独立董事一致认 为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经 营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小 股东利益的情形，同意将该议案提交 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-044 中邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-040 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日作出的《关于同意中邮科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2023 年 11 月 13 日在 上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 136,000,000 股，其中有限售条件 流通股 107,239,891 股，无限售条件流通股 28,760,109 股。 中邮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 35,528,924 股。 本次股票上市流通总数为 35,528,924 股。其中，4,928,924 股为股权激励对 象通过员工持股平台上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）和上海泓驿企 业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中邮科技首次公开发行部分限售股 上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日作出的《关于同意中邮科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，并于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易 所科创板上市，发行后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股107,239,891股， 无限售条件流通股 28,760,109 股。 "1、自发行人股票 ...

活动基本信息 - 参与单位为中邮科技股份有限公司，证券代码 688648 [1] - 活动类别为 2024 年第三季度业绩说明会，线上参与人员为投资者 [1] - 活动时间为 2024 年 11 月 4 日 10:00 - 11:00，地点为上证路演中心网络文字互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长杨效良、总经理尚德威、副总经理戴奕、财务总监及董事会秘书王江红 [2] 业绩与发展战略 - 针对上市后第一年业绩变脸，总经理将带领同事匹配内外部资源，制定行动方案以实现公司可持续增长 [2] 并购重组与股东减持 - 公司紧跟人工智能趋势和客户需求，聚焦主业，关注上下游产业链，如有并购重组信息将及时披露 [3] - 未来限售股股东如有减持计划，公司将配合履行信息披露义务 [3] - 公司会根据发展战略关注能发挥协同作用的上下游产业链及相关标的 [3] 业务拓展 - 中邮科技致力于智能物流系统业务，在智能专用车领域有成绩，正利用优势拓展无人配送等新业务 [3][4] 项目与关联交易进展 - 日本一亿项目按计划推进，后续情况关注定期报告 [4] - 年初批准与集团及下属公司关联交易 9 亿元，进展及能否达成目标关注相关公告及定期报告 [4] 信息披露说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

中邮科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 中邮科技股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （二）公正、公平、公开的原则； 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员 提供借款。 第二章 关联人和关联交易 （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的 关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （三）与关联人有任何利害关系的董事 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-039 （二）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产进行了全面、充分地 评估分析与减值测试。2024 年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损 失共计人民币 1,039.60 万元,具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项 目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 650.29 存货跌价准备，以及合同资产和其他非 流动资产减值准备 | | 信用减值损失 | 389.31 | 应收账款、其他应收款和应收票据坏账 准备 | | 合 计 | 1,039 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-038 中邮科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 尚德威先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安工业大 学检测技术及仪器仪表专业硕士研究生学历。历任南京菲尼克斯电气有限公司总线 及网络通讯事业部经理、深圳市披克科技有限公司董事总经理、上海新时达电气股 份有限公司执行副总裁、上海采撷电子信息科技有限公司总经理、上海仲睿科技有 限公司总经理。 截至本公告披露日，尚德威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法 律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 因中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼总经 理杨效良先生申请辞去其兼任的公司总经理职务，继续担任公司董事长及董事会专 门委员会相关职 ...

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 编号: DZ-JY202403 (本页无正文,为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024年第三次会议决议》之签字页） 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 10月 27 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024年 10月 24 目以邮件方式发出。参加本次会 议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合法有 效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》; 我们认为:经审阅本次公司拟聘任总经理的个人履历、教育背景、 工作经历等材料,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格,具备出任公司总经理的能力,能够胜任所聘岗 位的职责要求,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形, ...