格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事程序 3 | | 第六章 | 附则 6 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事 (非独立董事 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 19 日 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十二条规定的条件）。 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事的履职方式 7 | | 第六章 | 独立董事履职保障 10 | | 第七章 附 | 则 11 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件以及《格 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-007 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 修订、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》及《独立董事工作制 度》事宜尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第四 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元， 审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会 计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华会计师事务所"）的前身 是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人邹雪城，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 学士、硕士、博士。主要经历如下：1988 年至今，历任华中科技大学助教、讲 师、副教授、教授；2021 年 11 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-010 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 6 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-004 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华会计师事务所上年度（（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收 费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行 业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户 数量 3 家。 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（（以下简称（ 众华会计师事务所"）的前身 是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 截止 2023 年 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据 中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 格兰康希通信科技 （上海）股 份有限公司公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-005 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，格兰康希通信科技《 上海）股份 有限公司 以下简称"公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意格兰康希通信科技《 上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。 公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用 不含增值 ...