格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会 计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所合伙人（股东）68 人，注册会 计师 359 人。签署过证券服 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行63,680,000股人民币普通股，每股发行价10.50元，募集资金总额66,864.00万元[1][2] - 扣除承销及保荐等费用后，募集资金净额为59,967.21万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为29,354.72万元[2] 资金使用与收益 - 2024年专户利息收入3,582,372.16元，理财投资收益3,885,447.99元[3] - 2024年置换预先已投入募集资金投资项目金额60,052,050.68元，直接投入募集资金投资项目的资金95,277,546.46元[3] - 2024年永久性补充流动资金88,254,987.21元[3] - 2024年度公司累计理财投资收益为3,885,447.99元[15] 现金管理 - 2023年12月14日，公司同意使用最高50,000万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年11月14日，公司同意使用最高35,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为7000万元[15] 投资产品收益 - 浦发银行张江科技支行利多多公司稳利24JG3167期年化收益率2.47%，金额7500万元[15] - 招商银行上海分行点金系列看涨两层区间7天结构性存款年化收益率1.98%，金额4000万元[15] - 招商银行上海分行点金系列看跌两层区间22天结构性存款年化收益率2.17%，金额2亿元[15] 其他情况 - 2024年公司注销补充流动资金项目募集资金账户，相应监管协议终止[7] - 公司依照规定制定募集资金管理制度，签署三方和四方监管协议[4][5][6] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[17] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[18] - 2024年6月26日公司将4亿元募集资金无息借款转为对全资子公司增资[20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[21] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[25] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为16,671.19万元[29] - 已累计投入募集资金总额为24,330.00万元[29] - 新一代Wi-Fi射频前端芯片研发及产业化项目承诺投资33,311.19万元，截至期末累计投入13,322.11万元，投入进度39.99%[29] - 泛IoT无线射频前端芯片研发及产业化项目承诺投资7,832.33万元，截至期末累计投入416.73万元，投入进度5.32%[29] - 企业技术研发中心建设项目承诺投资10,026.65万元，截至期末累计投入1,794.12万元，投入进度17.89%[29] - 补充流动资金项目承诺投资8,797.04万元，截至期末累计投入8,797.04万元，投入进度100.00%[29] - 本年度补充流动资金投入金额7,171.89万元，其中使用募集资金7,143.43万元，利息收入28.45万元[30] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -35,637.20万元[29] - 各项目本年度实现效益均不适用[29]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-029 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会 计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所合伙人（股东）68 人，注册会 计师 359 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人。 众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元， 审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 众华会计师事务所上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象， 助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《关 于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实 施情况进行了中期评估。2024 年公司通过切实地履行《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定 股价等方面取得一定成效。现将行动方案年度执行情况评估公告如下，并基于 2024 年的实际情况制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以及制定能进 一步实现经营提质增效、提升股东回报能力的相关举措。具体如下： 基础。 2024 年，公司陆续推出了工业 IoT 产品，其中 KCT8103L 在《电子发烧友》 与慕尼黑华南电子展联合主办的 2024 第十一届中国 IoT 大会上，荣获"IoT 年度 创新产品奖"。公司还持续提出星闪射频前端解决方 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴10万元/年，按月发放[3] - 董事长等非独立董事年薪=基本薪酬+绩效奖金[4] - 监事年薪=基本薪酬+绩效奖金[5] - 高管年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励[7] 审批情况 - 2025年董事、监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[8]

审计委员会情况 - 2024年公司审计委员会由三名成员组成，主任委员为张其秀女士[1] - 2024年审计委员会共召开四次会议，议案全部审议通过[2] 审计委员会会议 - 2024年4月19日召开第七次会议，审议2023年度及2024年一季度报告议案[2][3] - 2024年8月23日召开第八次会议，审议2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月29日召开第九次会议，审议2024年三季度报告议案[3] - 2024年11月14日召开第一次会议，审议聘任财务负责人议案[3] 审计评估与工作 - 2024年评估众华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 2024年审阅各期财务报告，认为真实准确完整[7] - 2024年公司内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[8] - 2024年协调部门与外部审计机构保持沟通[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范和指引，强化内控意识[19] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且已整改落实[16][19]

审计机构情况 - 众华会计师事务所合伙人（股东）68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 监管情况 - 众华近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[6] - 25名众华从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计结果 - 众华对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 众华认为公司财报编制合规，内控有效[7] 评估意见 - 公司评估众华满足2024年度审计要求[8] - 审计委员会认为众华审计表现良好[9]

关联交易金额 - 2025年度办公室租赁关联交易预计金额700万元，占比86.52%[4] - 年初至披露日已发生办公室租赁交易228.37万元[4] - 办公室租赁上年实际发生734.40万元，占比94.10%[4] 关联人财务数据 - 关联人注册资本65000万元[6] - 截至2024年底总资产426375.80万元，净资产314507.15万元[7] - 2024年度营收10899.65万元，净利润1074.15万元[7] 交易相关决策 - 2025年4月28日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[3] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

业绩数据 - 2024年营业收入52278.64万元，同比增25.98%[2] - 2024年净利润-7612.74万元，同比降8604.88万元[2] - 2024年研发费用10765.20万元，同比增71.00%[2] - 截至2024年底未分配利润累计-18088.62万元[1] 亏损原因 - 支付专利诉讼和337调查律师费、增加研发投入[2] 未来策略 - 聚焦射频前端芯片布局，丰富产品矩阵[3] - 优化技术架构，提升产品性能[4] - 加强供应链管理，改进生产工艺[4]