苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA 10252 号的 无保留意见审计报告。 关于苏州浩辰软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10255 号 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州浩辰软件股份有限公司 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方新军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月 毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽 省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9 月至今，在苏州大学王健 法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；2020 年 11 月至 今，任本公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告（方新军） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）的独 立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（范玉顺） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）的独 立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范玉顺，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 ...

苏州浩辰软件股份有限公司董事会 经核查独立董事范玉顺、方新军、虞丽新及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事范玉顺、方新军、虞丽 新不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形；在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事范玉顺、方新军、虞丽新符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事范玉顺、方新军、虞丽新的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》等 相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履 行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于 同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次 公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公 司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行 股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集 ...

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-008 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十三次会议审议通过后生效，直至 新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公 ...