表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...

业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润692,012,425.30元[3] - 2024年净利润123,717,028.86元，较2023、2022年下降[5] - 近三年累计现金分红583,896,211.60元，比例272.13%[5] - 近三年累计研发投入1,309,376,438.52元，占营收10.46%[5][6] 利润分配 - 2024年回购2,698,819股，支付45,028,340.48元，占净利润36.40%[4] - 2024年现金分红45,028,340.48元，拟不派现等[4] - 2024年度利润分配预案待股东大会批准[8][9][11]

年度营业相关指标变化 - 2024年度营业总收入378,087.60万元，较上年同期下降9.90%[4][6] - 2024年度营业利润15,906.29万元，较上年同期下降31.37%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润12,371.70万元，较上年同期下降33.05%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,075.87万元，较上年同期下降16.33%[4][6] - 2024年度基本每股收益0.28元，较上年同期下降31.71%[4] 年末资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产573,811.24万元，较年初下降2.93%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益357,763.00万元，较年初下降0.28%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.95元，较年初下降0.25%[4][6] 经营业绩影响因素 - 影响2024年经营业绩因素包括市场环境政策、产品竞争、研发投入和资产减值准备[6] 财务指标下降原因 - 2024年相关财务指标下降因研发费用增加、产品价格和策略调整及计提减值准备[7]

公司动态 - 全资子公司杭州天龙近日获得美国食品药品监督管理局（FDA）关于YKYY025注射液用于预防呼吸道合胞病毒（RSV）引起的下呼吸道疾病进行临床试验的函告 [1] 行业进展 - YKYY025注射液获得FDA临床试验批准，表明公司在呼吸道疾病治疗领域的研发进展 [1]

会议信息 - 2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议审议通过召开本次会议议案[10] - 2025年1月3日下午14:00召开会议，采取现场记名与网络投票表决[11] 参会情况 - 169名股东（或代理人）出席，代表249,938,368股，占比56.2315%[13] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意69,458,045股，占比99.6553%[18] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意249,799,601股，占比99.9444%[20] - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》同意249,600,518股，占比99.8648%[21]

文章核心观点 国家医保局关注药企虚开发票制造“两套价格”问题，涉及悦康药业“银杏叶提取物注射液”，公司回应并将调整产品价格，股价已下跌 [2][7][13] 事件背景 - 12月20日国家医保局发布《关注函》，提及“银杏叶”药品底价8.5元/支、售价25.28元/支，医生用1支提成4元 [2] - 12月30日晚悦康药业发布公告称关注到《关注函》引发市场关注 [7] 公司回应 - 公司坚守法律法规及医保政策红线，未指导及要求经销商抬高挂网价格、实施不正当营销行为 [3] - 公司主动与事发地医保局沟通，申请优化调整银杏叶提取物注射液价格，承诺将全国挂网价格统一调为11.2元/支 [8] 行业要求 - 国家医保局反对“一药双价”“带金销售”等违法违规行为，要求各省医保局排查涉案产品类似问题并摸清挂网价格底数 [9] 价格调整影响 - 公司未来将在各地医保局、医药集采机构对产品挂网价格进行调整 [10] - 从长远看价格降低利于提升药品可及性，激发终端市场需求上扬 [11] 公司后续计划 - 公司将加强管理，完善价格管理机制，确保销售过程合规 [6] - 公司后续将积极参与国家药品集采工作 [12] 股价表现 - 12月23日以来悦康药业股价累计下跌23.68% [13]

价格调整 - 银杏叶提取物注射液全国挂网价统一调为11.2元/支[1] - 价格调整预计使公司营收、毛利率下降[2] 研发与分红 - 2021 - 2023年研发投入分别为2.61亿、4.52亿、4.36亿元[3] - 2020 - 2023年累计现金分红10.92亿元（含税）[3]

关联交易 - 2025年度向安徽恒顺信息科技有限公司采购原材料预计金额26000万元，占同类业务比例20.87%，2024年1 - 10月累计已发生交易金额14904.88万元，占比11.96%[16] - 2025年度向悦康悦丽雅（北京）科技有限公司采购商品预计金额270万元，占同类业务比例0.22%，2024年1 - 10月累计已发生交易金额160.65万元，占比0.13%[16] - 2025年度北京华悦轩餐饮有限公司为公司提供服务预计金额900万元，占同类业务比例41.37%，2024年1 - 10月累计已发生交易金额491.83万元，占比22.61%[16] - 2025年度向北京源通康百医药有限公司销售产品预计金额2000万元，占同类业务比例0.48%，2024年1 - 10月累计已发生交易金额539.35万元，占比0.13%[16] - 2025年度向新疆天行健医药有限公司销售产品预计金额130万元，占同类业务比例0.03%，2024年1 - 10月累计已发生交易金额153.65万元，占比0.04%[17] - 2025年度关联人向公司租赁房产及配套设施小计97万元，2024年1 - 10月累计已发生交易金额53.55万元[17] - 2025年度公司向关联人租赁房产及配套设施小计1200万元，2024年1 - 10月累计已发生交易金额997.38万元[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额30597万元，2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额17301.29万元[17] - 2024年度关联交易预计金额为28757.00万元，1 - 10月累计已发生交易金额为17344.54万元[20] 资金使用 - 公司拟使用剩余超募资金3842.78万元永久补充流动资金，占超募资金总额51251.55万元的7.50%[27][28] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为219240.00万元，净额为201751.55万元[34] 项目进展 - 截至2024年11月30日，研发中心建设及创新药研发项目累计投入26418.46万元，投入进度67.74%[38] - 截至2024年11月30日，固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目累计投入15622.96万元，投入进度58.95%[38] - 截至2024年11月30日，原料药技术升级改造项目累计投入9321.65万元，投入进度93.22%[38] - 截至2024年11月30日，智能编码系统建设项目尚未投入募集资金，拟终止该项目[38][39] - 截至2024年11月30日，营销中心建设项目累计投入767.03万元，投入进度15.34%[38] - 截至2024年11月30日，智能化工厂及绿色升级改造项目累计投入14339.33万元，投入进度84.35%[38] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入45020.62万元，投入进度100.05%[38] 项目终止 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”[34] - 智能编码系统建设项目终止后，剩余募集资金8530.34万元（含利息收入及现金管理收益）[39] - 公司终止智能编码系统建设项目，不会对生产经营产生实质性影响[43]

业绩相关 - 公司获准发行9000万股，每股发行价24.36元，募集资金总额219240万元，净额201751.55万元[1] 项目进展 - 研发中心建设及创新药研发等7个项目投资总额151500万元，预计募集资金投入150500万元，超额募集资金51251.55万元[5] - 研发中心建设等3个项目延期至2025年12月31日，营销中心建设项目延期至2026年12月31日[6] - 截至2024年11月30日，营销中心建设项目实际募集资金投入未达计划金额50%[16] 项目受阻原因 - 新药研发部分项目因技术等因素、一致性评价部分项目因集采成本因素，致研发中心项目进展未达预期[9] - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线项目受外部环境影响，部分工程施工未如期完成[11] - 原料药技术升级改造项目受外部环境影响，工程物资采购等环节受阻[13] - 营销中心建设项目因新药获批时间不确定，制约线下营销网络建设进度[15] 项目决策 - 公司认为募投项目具备继续投资及实施的必要性和可行性，将继续实施[21] - 2024年12月18日董事会、监事会同意部分募集资金投资项目延期[23][24] - 保荐机构中信证券认为项目延期合规，对公司无异议[25][26] 公司优势 - 公司建立成熟完善营销体系，营销网络覆盖全国[19] - 公司积累成熟产品产业化经验和能力，建立完善研发体系，形成多个核心技术平台[20]