会议信息 - 苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年9月1日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举骆兴顺为第三届董事会董事长[3][4] - 聘任骆兴顺为公司总经理[8][9] - 聘任刘志巍、钱晓晨为公司副总经理[11][12] - 聘任赵川为公司董事会秘书[13][14] - 聘任王军委为公司财务负责人[16][18] - 聘任赵书洁为公司证券事务代表[18][19] 委员会选举 - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人[5][7] 任期说明 - 第三届董事会相关人员任期自会议审议通过至第三届董事会任期届满[3]

公司资本运作 - 和林微纳计划在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1]

苏州和林微纳科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） 第一条 为了进一步完善苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联（连）交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； （二）公司与关联（连）方之间的关联（连）交易应签订书面协议，协议的 签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联（连）方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联（连）交 易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联（连）交易是否对公司有利； （五）不得利用关联（连）交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公 ...

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] - 适用于公司及其子公司、分公司和各证券服务机构[2] 保密与档案管理要求 - 做好保密和档案管理，不得泄露国家秘密[4] - 涉及国家秘密文件提供或披露需审批备案[7] - 境内工作底稿存境内，出境需办审批手续[8] 应急处理与程序履行 - 发现文件资料泄露应立即补救并报告[9] - 提供会计档案或复制件应按规定履行程序[9] 监管合作与自查 - 境外监管检查或调查取证通过跨境监管合作机制[9] - 公司应自查并可检查证券服务机构执行情况[10] 制度生效时间 - 自公司董事会审议通过之日起生效施行[13]

公司资本运作 - 和林微纳拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1]

股价与融资交易 - 8月26日公司股价下跌1.72% 成交额达2.03亿元 [1] - 当日融资买入2142.76万元 融资净买入111.65万元 融资余额2.43亿元占流通市值3.46% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位 融券余额处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至7月31日股东户数9327户 较上期增长6.39% 人均流通股16259股减少6% [2] - 2025年上半年营业收入4.40亿元 同比增长91.53% [2] - 归母净利润3068.58万元 同比大幅增长529.94% [2] 业务构成与机构持仓 - 精密结构件贡献44.34%收入 半导体芯片测试探针占比32.73% 精微屏蔽罩占15.36% [1] - 金鹰科技创新股票A持股227.07万股 较上期增持119.11万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股87.21万股 较上期增持26.13万股 [3] 公司背景与分红记录 - 公司2012年6月成立 2021年3月上市 主营微型精密电子零部件研发制造 [1] - A股上市后累计派现7811.68万元 近三年累计派现3091.68万元 [3]

公司公告 - 和林微纳计划于2025年9月2日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月2日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式在上海证券报·中国证券网路演中心召开[4][6] 资料披露 - 2025年8月16日披露半年度报告及摘要[3] 参与人员 - 董事长兼总经理骆兴顺等部分高管参加[7] 问题征集 - 截止2025年8月28日17:00征集问题，邮箱zqb@uigreen.com[7] 联系信息 - 证券部电话0512 - 87176306，邮箱zqb@uigreen.com[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月1日14：00在苏州高新区普陀山路196号公司会议室召开[11] - 网络投票9月1日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议议案含续聘审计机构、取消监事会等多项[13][14] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 制度修订 - 公司制定、修订10项内部治理制度[23] - 拟修订制度已通过相关会议审议[24] 董事会换届 - 提名骆兴顺等为第三届非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名徐岩等为第三届独立董事候选人，任期三年[29] - 相关候选人简历公告于8月16日披露[26][29]

已披露2025年半年报公司整体业绩表现 - 截至8月19日共有663家公司披露2025年半年报 其中432家净利润同比增长 占比65.2% 231家同比下降 占比34.8% [1] - 440家公司营业收入同比增长 占比66.4% 223家同比下降 占比33.6% [1] - 355家公司实现净利润与营业收入双增长 占比53.5% 146家公司两项指标均下降 占比22.0% [1] 业绩大幅增长公司特征 - 111家公司净利润增幅超过100% 其中智明达以2147.93%的增幅位列第一 [1] - 智明达净利润达3829.80万元 营业收入2.95亿元 同比增长84.83% [1] - 容知日新净利润1423.55万元 同比增长2063.42% 营业收入2.56亿元 同比增长16.55% [1] 高增长企业业绩数据详情 - 仕佳光子净利润2.17亿元 同比增长1712.00% 营业收入9.93亿元 同比增长121.12% [1] - 圣农发展净利润9.10亿元 同比增长791.93% 营业收入88.56亿元 同比增长0.22% [1] - 宏景科技营业收入11.88亿元 同比增长567.14% 净利润6028.04万元 同比增长725.73% [1][2] - 同洲电子营业收入5.40亿元 同比增长606.52% 净利润2.03亿元 同比增长662.77% [1] - 新强联净利润3.99亿元 同比增长496.60% 营业收入22.10亿元 同比增长108.98% [2] 特殊业绩表现案例 - 汇丽B净利润4210.42万元 同比增长1222.72% 但营业收入763.50万元 同比微降0.11% [1] - 美利云净利润1988.49万元 同比增长660.77% 但营业收入1.74亿元 同比下降64.73% [1] - 阳普医疗净利润1526.66万元 同比增长389.40% 但营业收入2.31亿元 同比下降21.22% [2]