苏州和林微纳科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会实施细则（草案） 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定 的监 ...

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要 求，结合公司的实际情况及需求，对《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》进 行了修订并形成《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适 用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-042 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

募集资金 - 公司向特定投资者发行9,874,453股，发行价每股70.89元，募集资金总额699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放余额合计143,643,028.22元[7] 项目投资 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目调整前拟投入43,594.00万元，截至2025年6月30日累积投入5,694.04万元，投资进度13.06%[5] - 基板级测试探针研发量产项目调整前拟投入12,464.00万元，截至2025年6月30日累积投入1,346.22万元，投资进度10.80%[5] - 补充流动资金调整后拟投入12,893.85万元，截至2025年6月30日累积投入13,058.30万元，投资进度101.28%[5] - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目总投资48,814.00万元，拟使用募集资金43,594.00万元[12] - 基板级测试探针研发量产项目总投资14,024.00万元，拟使用募集资金12,464.00万元[13] 项目进度 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2027年9月[8] - 基板级测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2025年12月[8] - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过募投项目延期议案[32] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2027年9月[33] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，基板级测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2025年12月[33] 产品研发 - 公司自主研发的组装设备可实现2μm以内的精微产品对位组装，探针产品能检测引脚间距为0.15mm的芯片[26] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2D垂直MEMS探针已交付产品至客户端测试并完成量产验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2.5D垂直MEMS探针预计2026年9月完成客户验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的3D垂直MEMS探针预计2027年9月完成客户验证[22] - 公司基板级测试探针已完成部分重要客户的验证工作[27] - 目前弹簧探针可测试的电极间距在0.25mm以上，本项目产品用于测试电极间距在0.2mm以下[28]

董事会换届 - 2025年8月15日启动董事会换届工作[1] - 2025年9月1日第一次临时股东大会审议通过相关议案[1] - 第三届董事会由七名董事组成，含一名职工董事[1] 职工董事选举 - 2025年8月29日职工代表大会选钱晓晨为职工董事[1] 职工董事履历 - 钱晓晨有多家公司工作经历[4] - 钱晓晨直接持有公司1123.2万股股份[4]

人事变动 - 2025年9月1日完成董事会换届，第三届任期三年[1] - 骆兴顺当选董事长、任总经理，任期至届满[3][4] - 刘志巍、钱晓晨任副总经理，任期三年[4] - 赵川任董事会秘书，王军委任财务负责人，任期三年[4] - 赵书洁任证券事务代表，任期同第三届董事会[6] - 单德彬、江小三离任独立董事[7] - 李德志等三人不再担任监事但仍任职[7] 联系方式 - 联系电话0512 - 87176306，传真0512 - 87176310[8] - 联系邮箱zqb@uigreen.com，地址苏州高新区普陀山路196号[8] 其他 - 赵川、王军委、赵书洁简历可在附件及公告查看[5][11]

审计机构聘请 - 公司拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构[2] - 2025年9月1日相关会议审议通过聘请议案[2][4][5] - 聘请事项尚需提请公司股东大会审议并生效[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点在苏州高新区普陀山路196号召开[2] - 网络投票9月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日，A股代码688661，简称和林微纳[11] - 登记时间9月11日9:00 - 17:00，地址为公司证券部[14] - 审议议案9月2日已披露，特别决议议案为1 - 7、11[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11，议案10关联股东回避表决[6][7] - 会议联系电话0512 - 87176306，传真0512 - 87176310，邮箱zqb@uigreen.com[15] - 会议联系地址苏州高新区普陀山路196号，邮编215010[15] 未来规划 - 公司有申请境外募集股份并上市计划[20] - 有发行H股前滚存利润分配方案[20] - 修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[20] - 聘请H股发行及上市审计机构[20] - 确定董事角色，办理相关保险购买事宜[20] - 提请股东会授权董事会处理发行H股及上市事宜[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月1日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人43人，所持表决权占比41.2376%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%[4][6][7][8][9][10] 其他信息 - 见证律所江苏世纪同仁，律师聂梦龙、张辰[13] - 公告2025年9月2日发布，有多项报备文件[15][16]

会议安排 - 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议，审议召开临时股东大会议案[1] - 8 月 16 日刊登股东大会通知，8 月 21 日刊登会议资料[1] - 9 月 1 日下午 14:00 在苏州高新区公司会议室召开现场会议[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东 43 名，持股 62,634,968 股，占比 41.2376%[8] - 出席现场会议 3 名，持股 62,365,957 股，占比 41.0605%[8] - 参加网络投票 40 名，持股 269,011 股，占比 0.1771%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案，含续聘审计机构议案[12] - 会议召集、召开等程序及决议合法有效[16]

发行H股上市方案 - 发行H股股票面值为人民币1.00元[9] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行H股及上市有关决议自股东会审议通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日[26] - 上市地点拟为香港联交所主板[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[17] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19][20] - 香港公开发售与国际配售按《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制[22] 资金用途及公司性质转变 - 公司发行H股募集资金拟用于研发、拓展市场等，具体用途以招股说明书披露为准[28] - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[30] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东会审议，如发行H股、修订制度、聘请审计机构等议案[3][4][29][31][32][33][34][35][36][37][38][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][57][60][63][68][74][93][94] 人员安排 - 发行H股及上市完成后，执行董事为骆兴顺、刘志巍、钱晓晨，非执行董事为马洪伟，独立非执行董事为徐岩、戚啸艳、蒋琰[62] - 公司拟聘请赵川先生及邹醒龙先生担任联席公司秘书，委任骆兴顺先生和邹醒龙先生为授权代表[65] 后续工作 - 公司需与境内外政府及监管机构沟通，办理发行H股及上市相关手续，包括审批、登记等[77][78] - 公司要起草、修改并向相关方提交发行H股及上市的各类申请、报告等文件[78] - 公司需批准盈利预测备忘录，说明营运资金充分性，修改、注册及发行招股说明书等[79] - 公司代表需批准、签署及修改香港联交所A1表格及相关文件，缴纳上市费用，申请上市豁免[80] - 公司需作出遵守《香港联交所上市规则》等相关承诺，及时通知联交所资料变化情况[81] - 公司授权香港联交所将上市申请相关文件送交香港证监会存档[82] - 公司起草、修改、批准及签署上市申请及联交所要求的其他文件，授权保荐人提交文件及沟通[84] - 公司向香港中央结算有限公司申请CCASS准入并递交相关文件[85] - 公司根据相关规定及实际情况调整和修改公司章程等治理文件[86] - 公司在发行H股及上市前后办理公司章程等文件的批准、登记或备案手续[86] 其他 - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[95][96] - 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》已获第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议通过[94]