苏州和林微纳科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 第一章 总则 第一条 为规范苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所业 务规则及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后，报 经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议的独立意见 苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《苏州和 林微纳科技股份有限公司章程》等规章的规定,我们作为苏州和林微纳科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对 2024 年 4 月 25 日召开的公司第 二届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见如下： 1、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 我们认为：公司 2023 年年度利润分配预案是在综合考虑了公司目前的经营 状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理 情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司 2023 年年度利润 分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司 章程》的有关 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-018 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和林微纳"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的 情况下，使用最高额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置募集资金 （向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理。 本公司实施现金管理，将投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收 益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-016 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、2023 年度对外担保情况概述 2023 年度，公司无对外担保。 －1－ 2024 年度公司拟向银行申请不超过 6.6 亿元人民币的银行综合授信额度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 三、董事会意见 1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授 权是考虑到公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。 2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及 投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战 略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意 该项议案，并提交公司股东大会审议。 一、2024 年度银行综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首次公开发 行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对和林微纳开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展相关业务的目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 二 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在 2023 年度内 勤勉尽责、积极开展工作、认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，能较好地完成 公司委托的各项工作，自聘任为公司审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事江小三、独立董事 单德彬及董事骆兴顺，其中江小三任召集人。召集人由具有专业会计资格的独立 董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-014 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份基数发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配 （转增）比例，并将另行公告具体调整情况； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州和林微纳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-011 2023 年度业绩快报更正公告 本公司董事会于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司 2023 年度业绩快报，现对相关内容修正如下，财务数据初步经会计 师事务所审计，具体以公司披露的 2023 年度年度报告为准，提请投资者注意投 资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 （一）业绩快报差异情况 单位：万元、万股 苏州和林微纳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 | | 修正后的 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 54,000,000 股。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-010 苏州和林微纳科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行 A 股股 票后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,717,702 股，无限售条 件流通股 16,282,298 股。 2022年9月29日，公司完成了向特定对象发行9,874,453股股票的登记工作， 其中，骆兴顺先生认购部分股票限售期为 36 个月，其余部分股票限售期为 6 个月， 公司总股本由 80,000,000 股变更为 89,874,453 股，具体详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.s ...