武汉麦电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关规范性文件的规定,现将武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下: 一、2023年年年会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 最近一年(2022年度)收入总额为 102,896 万元,审计业务收入为 94,453 万 元,证券业务收入为 52,115万元。 上年度(2022年度),上市公司年报审计项目 159 家,收费总额 13,684万 元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务 ...

目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 x 中汇会 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-012 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 最近一年（2022 年度）收入总额为 102,896 万元，审计业务收入为 94,453 万 元 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-015 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2023年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履 职情况汇报如下: 自用感 一、独立董事的基本情况 = (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 > (二)董事会专门委员会运行情况 中 中 下 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内,本人按照各专门委员会议事规则的要求,主持/出席了任职的专 门委员会会议,具体情况如下: | 专门委员会 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[13][14] - 报告期内无内控重大、重要、一般缺陷[15] - 公司建立内控体系，结构合理、运行有效[19]

业绩总结 - 截至2023年12月31日期末可供分配利润484,854,519.90元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.85元（含税），共派14,766,459.90元[3] - 预计派发金额占2023年净利润比例30.05%[3] 方案进展 - 2024年4月12日董事会通过，尚需股东大会审议[5][6] 其他信息 - 公告日期为2024年4月13日[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目159家，收费总额13.684万元[2] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 公司2023年度审计费用90万元（含税）[5] 监管情况 - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[3] - 21名从业人员近三年受监督管理措施6次、13名受自律监管措施5次[3] 会议决议 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[6] - 2024年4月11日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-018 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项 目金额影响为0，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计变更原因 （ ...

审计委员会变动 - 2022年6月15日选举产生第三届审计委员会[1] - 2023年12月11日调整成员，余俊法退出，邹斌当选[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，通过11项议案[3][4] 审计决策 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确、内控运作合规[6] 未来展望 - 2024年强化事前审核，加强内外部审计协调[7]