化工新材料业务 - 化工新材料营业收入为229,745.26万元，毛利率为15.55%，较上年增加1.35个百分点[3] - 化工新材料营业收入为229,745.26万元，毛利率15.99%，较上年下降9.37%[9][11] 改性塑料业务 - 改性塑料粒子营业收入为101,355.06万元，毛利率增加3.67个百分点[4] - 改性塑料粒子毛利率增加3.67个百分点，直接材料成本下降15.68%[13][14] 液化石油气业务 - 液化石油气产品收购海德化工后，销售额大幅增加，毛利率增加4.41个百分点[5] - 液化石油气产品制造费用较上年增加112.68%，运输费用增加11.97%[12] 公司业务情况 - 公司扩散板和导光板业务持续增长，销售额为59,448.67万元，净利润为5,505.57万元[17] - 公司对2023年度财务状况及经营成果的更正不会产生重大影响[134]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入368,517.12万元，同比下降5.64%[104] - 公司2023年度营业成本318,489.17万元，较上年同期下降7.34%[104] - 公司2023年度毛利率为13.55%，较上年增加1.63个百分点[106] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为24,616.98万元，同比增长182.76%[101] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-64,999.43万元，同比增加36.31%[102] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为32,338.84万元，同比增加45.44%[103] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,857.85万元，同比下降35.95%[97] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,484.56万元，同比下降162.54%[97] 业务发展 - 公司主要从事塑料制品、电线电缆、汽车和光学等业务[147] - 公司拥有年产16万吨异辛烷装置和年产10万吨MTBE装置等化工原料生产能力[148] - 公司生产能力包括81000吨改性塑料粒子、15000吨阻燃剂、7500吨型材等[149] - 公司主要原材料包括液化石油气、PP、PE、PS等，原材料价格下降对公司利润有一定正面影响[150,151] - 公司2023年5月完成对海德化工的收购，液化石油气产品销售额大幅增加[111] - 公司2023年度磷化工产品收入下滑，主要受国外市场环境影响[108] - 公司2023年度改性塑料粒子业务受终端消费市场萎缩影响，灯饰类销量减少[109] - 公司2023年度改性塑料制品业务受宏观经济影响，防护服和透气膜业务大幅减少[110] 研发创新 - 公司深耕改性塑料行业多年，拥有专业的研发团队和完善的创新管理体制[3] - 公司设立聚石研究院，不断优化升级现有技术，并与国内研究机构及高校合作[3] - 公司被评为"博士后科研工作站"等多项荣誉，新增专利30项发明专利、42项实用新型专利[3] - 公司通过持续性的科研投入及产品创新，形成了"化工原料+化工新材料"的产业链上下游延伸经营模式[4] - 公司会参与或联合客户研究开发新产品，提供定制化解决方案[4] - 公司累计取得发明专利222项，并掌握了多项非专利核心技术[89] - 公司正在开发单一材质PE膜、PPO增强阻燃材料、挤出级无卤阻燃聚丙烯材料等新产品[6][7][8] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、上海证券交易所的相关要求开展公司治理工作[163] - 公司召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[164] - 公司共召开10次董事会会议，全体董事以诚信、勤勉、尽责态度依法行使权利并履行义务[164] - 公司共召开9次监事会会议，监事勤勉尽责地履行职责，切实维护公司和全体股东合法权益[164] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面相互独立，控股股东依法行使股东权利、履行其义务[164] - 公司重视投资者关系维护，通过多种形式积极与投资者交流、互动，切实保护投资者合法权益[164] 风险因素 - 公司存在关键技术被侵权的风险[89] - 公司存在核心技术人员流失的风险[89,90] - 公司存在出现业绩下滑的风险[88] - 公司主要原材料价格波动可能导致利润下滑[91] - 公司光学板材业务存在对大客户依存度高的风险[91] - 公司业务规模扩张可能带来管理风险[91] - 公司存在环保和安全生产风险[91] - 公司存在应收账款坏账和商誉减值的财务风险[92,93] 未来发展 - 公司的愿景是"用科技缔造环保型新材料产品，使人们的生活更加安全和美好"[160] - 公司化工原料业务将由阻燃剂、磷化学产品、聚苯乙烯、石油添加剂等组成[160] - 公司将继续加大研发投入,降低单位成本,尽快实现可降解塑料的量产和普及[160] - 公司将通过开展建筑模架、EPP循环保温箱和PP循环中空板包装箱的租赁业务,实现塑料的物理回收循环再利用[160] - 公司将通过自主创新、技术引进和产学研合作,布局生物基可降解材料、生物制药薄膜等新材料前沿专利技术[160] - 安庆石化生产基地(一期)项目将建设年产20万吨聚苯乙烯[162] - 池州化工新材料生产基地项目(一期)将建设年产5万吨无卤阻燃剂[162] - 公司将持续深化管理体制改革,实施平台化管理,减员增效,提高经营利润[162] - 公司将加大研发投入,通过股权激励等方式吸引研发人才,打造新材料孵化平台[162] - 公司将重点突破液化石油气加工业务和聚苯乙烯业务,力争实现业务的高速增长[162]

【公司回复】 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-032 广东聚石化学股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）。公司高度重视有关问询事项，对相 关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-031 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,333,334 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 24,266,666.80 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序 及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-030 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,682,501 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,682,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1339 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2023 年度持续督导跟踪报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚 石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限 公司未完成的持续督导工作。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的要求，保荐机构履行持续督导职责，并出具本次 2023 年度持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构在承接持续督导工作 后，已建立健全并有效执行持续 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导工作制度，针对聚石化学制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会有关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与聚石化学签订了保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督 ...

天风证券股份有限公司 之 专项现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司"）拟 向特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份 有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，保荐机构对2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润出现亏损进行了专项现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,484.56万元，较2022年度由盈转亏。针对上述情况，保荐机构与公司相关人员 进行了沟通，制定了现场检查计划，并于近期进行了现场检查。通过查阅公司相 关公告文件和财务资料、行业报告及同行业上市公司公告、管理层访谈等方式对 公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司2023年度亏损的主 要原因。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）现场核查执行的程序 1、查阅公司2023 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目录 2023 年年度股东大会会议须知...................................................................................3 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 20 | | 议案四：关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案六：关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案七：关于 2023 | 年度利润 ...

公司战略与业绩 - 公司制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在通过聚焦主业、加快项目建设、优化运营管理等措施，持续强化企业价值创造能力 [1] - 2023年度，尼日利亚子公司实现销售收入10,095.76万元，同比增长2.58%；越南子公司实现销售收入6,199.73万元，同比增长188.52% [2] 财务与资本结构 - 公司通过统筹管控资金、优化债务结构等措施，持续改善资产负债结构 [2] - 公司2024年主要保障在建项目的顺利建设和投产，暂时没有进一步扩大产能的计划 [2] - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚处于审核阶段，发行价格为14.00元/股，募集资金将用于补充流动资金 [3] 市场与产品 - 公司已在越南、尼日利亚、柬埔寨、安哥拉设立生产基地，以国际化视野布局海外业务 [2] - 公司主营产品包括阻燃剂、磷化学产品等，广泛应用于多个领域 [3] - EPP保温箱项目已在湖北建成，主要服务于农产品流通市场等 [3] 风险与应对 - 2023年度净利润下降，主要原因包括财务费用增加、股权激励费用增加等 [5] - 公司通过与供应商建立长期战略合作关系，降低原材料采购成本，控制原材料价格波动风险 [5] 研发与创新 - 公司研发工作主要在国内开展，设有聚石研究院及安庆分院 [5]