中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科 ...

PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

广东省仁学股分有限公司 2022 年度合并及到公司财务服表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 .您可使用手机"扫一扫"或港么 "注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或港△ "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行专员 2017-02-21 1 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2. 合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4. 合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6. 财务报表附注 | 18 | | 三、审计报告附件 | | | 1. ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明（修订稿） 二〇二三年九月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公 司整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》 的规定，公司对本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》： （如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、公司主营业务 公司的主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经 过多年的创新和积累，已拥有包括无卤阻燃剂化学合成与复配应 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-070 广东聚石化学股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 1、本公告中关于广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")向特定对 象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。本次向特定对象发行股票事宜已经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第六 届董事会第九次会议、2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会、 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会 议审议通过。根据有关法律法规规 ...

我们认为，公司为本次发行编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告（修订稿）》，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必 要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、 合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 等。本次发行符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要求，不存 在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表 同意的独立意见。 广东聚石化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作 制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定， 我们作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年九月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本证券发行保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书， 并保证所出具文 ...

广东聚石化学股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划 为了明确广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年 （2022-2025 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益，实现股东价值， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《广东聚石化学 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情 况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划，具体内容如 下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配 作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿） 二〇二三年九月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票事宜已经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第六届 董事会第九次会议、2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会、 2023 年 9 ...