表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会 秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用额度不 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密 机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获 得一定的投资收益，为公 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年年度股东 大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 8 名激励 对象办理归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划主要 ...

风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资 金净额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等 ...

公司基本信息 - 股票简称福立旺，代码688678，编号FLW_IR_202311001 [1] - 2023年11月15日9：00 - 10：00全体投资者通过网络互动参与三季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司参会人员有董事长兼总经理许惠钧、董事会秘书尤洞察、财务总监陈君、独立董事刘琼 [1] 产品相关 金刚线母线 - 生产规格有36微米、34微米、31微米、27微米、25微米，主流出货线径为34微米和31微米 [2] 光伏丝网 - 处于研发中，目前正在稳步推进 [3] 可转债募投项目 - “南通精密金属零部件智能制造项目”建成后将具备年产110,000万件3C类、30,000万件汽车类、110,000万件电动工具类和18,000万件其他行业精密零部件的生产能力 [4][5] 经营情况相关 开工率 - 目前经营情况稳定，开工率呈环比增长，经营与业务信息以公告内容为准 [2] 业绩与行业前景 - 从下游客户排产情况看，消费电子行业回暖明显，第三季度单季营业收入恢复环比成长，3C消费电子毛利率已恢复正常水平 [4] 其他事项 股份减持 - 根据相关规定履行信息披露义务，具体信息关注定期报告和临时公告 [2] 新投产或研发产品及新客户 - 经营与业务信息以公告内容为准，关注定期报告和临时公告 [2] 苹果业务影响及进展 - 生产经营正常，与客户合作进展良好，各项业务稳步推进 [3] 南通厂房及金刚线产能 - 南通厂房目前正在调试阶段，扩产计划稳步推进 [3] 股价风险 - 目前经营情况稳定，重大事项按监管规则及时履行决策流程及披露义务 [4] 与华为合作 - 合作情况关注后续披露的定期或临时公告 [4] 实地调研 - 欢迎投资者进行实地调研 [5] 人工领域涉猎 - 产品未涉及人工领域行业 [5]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 薪酬考核 | 2 | | 第五章 | 会议的召集与召开 | 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第七章 | 附 则 | 5 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效 的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 成员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 6 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，依照董事会决议， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成员组成 第三条 审 ...