权益分派安排 - 公司将于2025年5月26日至权益分派股权登记日期间暂停福立转债转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 欲享受权益分派的福立转债持有人需在2025年5月23日(含)之前进行转股 [1] 权益分派方案 - 实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 福立转债转股价格将从15元/股调整为14.9元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1]

业绩数据 - 2024年直接材料成本占主营业务成本比例约44.51%[10] - 2020 - 2024年度公司毛利率分别为41.22%、33.88%、32.23%、28.32%、24.41%[13] - 2024年营业收入128,518.14万元，较上年同期增长29.60%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,452.60万元，较上年同期减少38.38%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.47万元，较上年同期减少47.51%[18][19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,398.48万元，较上年同期减少67.21%[18][20] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益同比下降49.02%[18][20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产154,950.01万元，较上年同期末增长0.07%[18] - 2024年末总资产357,407.05万元，较上年同期末增长7.19%[18] - 2024年研发投入金额为12,242.58万元，较上年同期增加2,386.90万元，同比上升24.22%[27][28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.53%，较上年减少0.41个百分点[18][27] 风险提示 - 公司存在核心竞争力风险，核心技术人员流失或工艺泄密会影响生产经营[6] - 公司存在经营风险，包括产能扩张及利用率不足等多种风险[7] - 公司存在财务风险，产品毛利率有下降风险[13] - 公司存在行业风险，下游行业需求下降会影响经营业绩[14] - 公司存在宏观环境风险，中美贸易摩擦或间接影响产品销售[15] 研发情况 - 公司拥有超500人的专业技术研发人员[24] - 新能源车用汽配成型及加工工艺等多项工艺研发已批量生产，部分处于小批量试制，且多项研发有本期及累计投入金额[30][31][32][33] 项目进展 - 2024年公司将南通精密金属零部件智能制造项目达到预定可使用状态时间延至2026年6月[37] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED期末持股数量为11673.04万股，期初持股数量为8337.89万股[40] - 截至2024年12月31日，核心技术人员黄屹立、许中平期末持股较期初增加[41] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情况[41] 其他 - 保荐人于2025年4月9日、2025年5月13日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期保荐人和保荐代表人未发现公司重大问题[5] - 持续督导期保荐人未发现公司重大违规事项[16] - 2024年消费电子行业上半年整体复苏明显，公司产品下游需求好转[37] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[35] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司违规使用募集资金的情形[38] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[42]

业绩表现 - 2024年公司营业收入增长但净利润下滑[3] 业务影响 - 2024年光伏行业产能出清影响金刚线母线业务[3] 项目进展 - 南通项目预定可使用时间延至2026年6月[4] - 生产用厂房建成验收正装修，部分设备待安装[4] 资金相关 - 基于谨慎性计提资产和商誉减值准备[3] - 项目资金投入速度放缓，部分款项未达付款节点[4][5] 会议决策 - 募投项目延期通过2024年8月22日会议审议[5]

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对福立旺精密机电（中国）股份有限公司进行持续督导工作的保 荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石祎弓、汤鲁阳 （三）现场检查人员 汤鲁阳、祝旭 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 13 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年4月24日召开的第三届董事会第二十七次会议决议召集，会议通知于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日下午14:00在昆山市千灯镇玉溪西路召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，合法有效 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共145人，代表股份132,498,422股，占公司有表决权股份总数的51.1046% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席会议 [5] - 出席人员资格经核查符合法律法规及公司章程要求 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，普通决议议案（第一至九项）获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议议案（第十、十一项）获三分之二以上通过 [13] - 关键议案表决比例： - 最高同意率99.9784%（第十项议案），最低反对率0.0162%（多项议案） [10][11] - 中小投资者单独计票的议案中，同意率均超99.6%，最高达99.6922% [9][13] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED对第八项议案回避表决 [13] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，结论合法有效 [13]

国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 132,498,422 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 132,498,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

公司专利技术 - 福立旺精密机电取得"用于铆压机的静触片自动送料机构"专利 授权公告号CN222856637U 申请日期为2024年7月 [1] - 专利涉及铆压机自动送料技术 包含壳体 支架 转盘 限位块及三组送料组件 可实现第一零件 第二零件 第三零件的自动化输送 [1] - 专利技术通过铆接组件实现零件自动加工 减少人为干预 提升生产效率与产品质量 [1] 公司基本情况 - 福立旺精密机电成立于2006年 注册地位于苏州市 注册资本24116 4188万人民币 [2] - 公司属于计算机 通信和其他电子设备制造业 对外投资4家企业 参与招投标项目82次 [2] - 公司拥有24条商标信息 672条专利信息 60个行政许可 显示较强的知识产权储备 [2]

项目投资与建设 - 福立旺高端精密组件研发生产基地项目在昆山市千灯镇开工，总投资约20亿元，占地面积101.83亩，规划建筑面积17.5万平方米 [1] - 项目将建设研发中心、智能制造车间、自动化仓储等现代化设施，预计年产值可达30亿元 [1] - 项目重点聚焦高精密微型丝杠及小体积关节驱动件的研发，产品主要应用于机器人领域 [1] 技术优势与产品应用 - 研发的微型丝杠在机器人领域应用广泛，包括人形机器人手指、医疗机器人、协作机器人等，负载能力提升3—5倍，寿命延长2—3倍 [1] - 小体积关节驱动件可满足人形机器人、精密医疗设备等新兴领域对紧凑型动力单元的需求 [1] - 公司产品线涵盖精密弹簧、弹片、连接件等核心零部件，在细分市场占有率超过80% [2] 战略布局与市场潜力 - 高端精密组件研发生产基地是福立旺战略布局的重要一步，将提升研发实力和生产效率 [1] - 公司瞄准人形机器人、高端医疗、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业 [1] - 人形机器人行业在2025年迎来量产元年，关节模组占整体成本约55%，灵巧手占比约30% [2] 业务转型与增长点 - 公司将利用精密金属制造技术积累向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳、弹簧等零部件方向转型 [2] - 通过向人形机器人零部件市场转型，有望构建新的增长点，打造第二增长曲线 [2] - 公司为比亚迪、博世等全球知名企业提供精密零部件服务 [2]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：2024 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2024 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬执行情况及 年度薪酬标准的议案14 2025 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 ...