证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-020 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配方案预 案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等相关规定，对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称 "本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023年11月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）、不超过人民币10,000.00万元（含）的公司自有资金，以不 超过人民币40.00元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回 购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-019 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,176,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,176,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.1641 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.1641 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） ...

法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对博拓生物本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查与验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经本所律师查验，博拓生物本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024 年 4 月 25 日，博拓生物第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股 东大会的议案，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 编号： ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,109,838 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9780% | | 累计已回购金额 | 5,693.02 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~33.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"博拓生物"）实际控制人、董事长陈音龙先生向公司董事会提议回购公司 股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理杨军先生辞去副总经理职务的书面报告。杨军先生因达到法定退休年 龄申请辞去公司副总经理职务，辞职后杨军先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-017 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于副总经理退休辞任的公告 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的 规定，杨军先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。上述变动不会影响公司正 常生产经营活动。 截至本公告日，杨军先生未持有公司股票。杨军先生在任职期间，勤勉尽责， 恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-016 更正后： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 8 元（含税） 除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对此次更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于 2023 年度利润 分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。因工作人员疏忽，将公告的重要内容 提示中"每股分配比例"列示笔误，现更正如下： 更正前： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 8 元（含税） 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的更正 公告 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-008 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 1 月在厦门所罗门祥星管理咨询公司任高级项目经理，2011 年 8 月 至2020年6月在香港浸会大学先后任高级研究助理、研究助理教授和助理教授。 现任浙江大学管理学院财务与会计学系"百人计划"研究员；兼任杭州壹网壹创 科技股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 202 ...