董事会换届选举 - 2025年6月4日公司召开临时股东会，选举陈音龙、陈宇杰、吴淑江为第四届董事会非独立董事，应国清、王亮、段建平为独立董事，与职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及职务已明确，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] - 审计委员会召集人段建平为会计专业人士，审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴淑江为总经理，陈宇杰、叶春生、刘超为副总经理，费其俊为副总经理兼董事会秘书，俞苗苗为财务负责人，任期与第四届董事会相同 [3] - 高级管理人员任职资格符合相关法律法规要求，董事会秘书费其俊已取得董事会秘书资格证书 [4] - 副总经理刘超曾任博拓生物质量总监，2022年6月起任副总经理，财务负责人俞苗苗2016年5月起任职 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任黄聿峰为证券事务代表，协助董事会秘书工作，已取得董事会秘书资格证书 [4] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话0571-89058091、邮箱ir.secretary@biotests.com.cn及办公地址 [4] 监事会调整及离任董事 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止 [5] - 第三届董事会独立董事王文明、非独立董事高红梅离任，不再在公司工作 [4] 高级管理人员背景 - 董事会秘书费其俊为复旦大学金融学硕士，注册会计师、高级会计师，曾任多家企业财务总监及董事会秘书 [5] - 财务负责人俞苗苗自2016年起任职，副总经理刘超拥有医疗器械行业质量管理经验 [6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月4日在杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为43人，持有表决权数量49,053,096股，占公司表决权总数的45.9872% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长陈音龙主持，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于修订公司相关制度的议案》以99.9035%同意票通过（49,005,781票赞成，43,020票弃权，4,295票反对） [1] - 累积投票议案选举陈音龙、陈宇杰、吴淑江为第四届董事会非独立董事，王亮、段建平为独立董事，均获通过 [1][2] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师熊琦、夏铭阳见证确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月19日审议通过召开股东会议案，并于2025年5月20日通过上交所及巨潮资讯网公告通知 [2] - 股东会于2025年6月4日14:00召开，现场会议地点为杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议审议议题包括取消监事会、修订公司章程及董事会换届选举等三项主要议案 [2] 股东会出席情况 - 出席股东（含代理人）共43人，代表有表决权股份49,053,096股，占公司总表决权股份的45.9872% [5] - 其中现场出席股东4人，代表股份42,576,000股（占比39.9150%），网络投票股东39人，代表股份6,477,096股（占比6.0722%） [5] - 中小投资者（持股5%以下）37人参与表决，代表股份1,037,096股（占比0.9723%） [5] 议案表决结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获99.9035%同意票，反对票占0.0877%，弃权票占0.0088% [6] - 非独立董事选举中，陈音龙、陈宇杰、吴淑江均以超99.52%同意票当选，中小投资者支持率均超77.73% [6][7][8] - 独立董事选举中，应国清、王亮、段建平均以超99.52%同意票当选，中小投资者支持率均超77.73% [8][9] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，表决结果合法有效 [4][10] - 会议对通知公告列明事项进行表决，未涉及未披露议题，表决程序包含现场与网络投票合并统计 [5][10]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，采用现场结合通讯方式，全体7名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举陈音龙为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [1] - 聘任吴淑江为公司总经理，任期与本届董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会由陈音龙（召集人）、吴淑江、应国清组成 [2] - 审计委员会由段建平（召集人）、陈音龙、王亮组成 [2] - 提名委员会由应国清（召集人）、陈音龙、王亮组成 [2] - 薪酬与考核委员会由王亮（召集人）、段建平、陈宇杰组成 [2] 高级管理人员任命 - 聘任陈宇杰、叶春生、刘超、费其俊为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [3] - 聘任俞苗苗为公司财务负责人，任期与本届董事会一致 [4] - 聘任费其俊为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致 [4] - 聘任黄聿峰为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致 [5]

公司人事变动 - 2025年6月4日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[1] - 2025年6月4日选举陈音龙为董事长[3] - 2025年6月4日聘任吴淑江为总经理等多人任职[5][7] - 第三届王文明、高红梅不再任职[8] 公司制度调整 - 2025年6月4日取消监事会，职权由审计委员会行使[8] 人员资质情况 - 截至披露日，相关人员无关联关系且符合任职资格[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月4日在杭州市余杭区召开[3] - 出席会议股东和代理人43人，所持表决权49,053,096，占比45.9872%[3] 议案表决 - 取消监事会议案，普通股股东同意票49,005,781，比例99.9035%[5] 董事选举 - 应国清先生得票数48,822,211，占比99.5293%[6] - 陈音龙等多位先生当选董事，得票占比超99%[7][8] - 5%以下股东选举陈音龙等董事同意票比例77.7375%等[9]

会议信息 - 2025年5月19日董事会通过召开股东会议案，5月20日公告[5] - 现场会议6月4日14:00召开，网络投票6月4日多个时段进行[8] 参会情况 - 出席股东（代理人）43人，有表决权股份49,053,096股，占比45.9872%[14] - 现场4人，代表股份42,576,000股，占比39.9150%[14] - 网络39人，代表股份6,477,096股，占比6.0723%[14] - 中小投资者37人，代表股份1,037,096股，占比0.9723%[14] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，全部议案获表决通过[17][23] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24][26]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举陈音龙为公司第四届董事会董事长[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[2][3] 人员聘任 - 聘任吴淑江为公司总经理[4] - 聘任陈宇杰等4人为公司副总经理[5] - 聘任俞苗苗为公司财务负责人[6] - 聘任费其俊为公司董事会秘书[7][8] - 聘任黄聿峰为公司证券事务代表[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月16日通过[4] - 以总股本106,666,667股为基数，每股派现1元，共派106,666,667元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增42,666,667股，分配后总股本149,333,334股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[3][8] 税收情况 - 自然人等股东按持股时间不同有不同税负[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股派现0.9元[13] - 其他机构和法人股东税前每股派现1元[14] 业绩数据 - 送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.15元[17]

董事、高级管理人员减持股份情况 - 减持主体高红梅女士原持有公司股份2,240,000股，占总股本的2.1000%，均为IPO前取得 [1][2] - 减持计划通过集中竞价方式实施，累计减持560,000股，占总股本的0.5250%，与计划上限一致 [2] - 减持价格区间为36.12～46.18元/股，总金额22,631,310.88元 [2] 减持计划执行结果 - 减持期间为2025年5月3日至2025年5月26日，实际减持比例达到计划上限0.5250% [2] - 减持后持股数量降至1,680,000股，持股比例降至1.5750% [2] - 减持行为与披露计划一致，未提前终止且达到最低减持数量要求 [2][3] 股东身份及股份来源 - 高红梅女士身份为公司董事、高级管理人员，非控股股东或直接持股5%以上股东 [2] - 减持股份全部来源于IPO前取得，无一致行动人参与 [1][2]