证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-075 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露 事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准 或注册，本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的生效和完成尚需经 上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案是结合公司经营发展的实 际情况而制定的，本次调整有利于推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 工作的持续、顺利进行。方案合理、切实可行，具备可操作性，符合《中华人民 共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法 律、法规及规范性文件的规定。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》 经审阅，公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司 的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案》 1 公司本次调整后的向特定对象发 ...

股票代码：688787 股票简称：海天瑞声 公告编号：2023-076 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召 开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议、2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议 审议修订相关议案，公司拟向特定对象发行不超过 12,065,036 股股份，募集资金 总额为 66,600.00 万元。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司 就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 贺琳召集并主持，应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容 如下： 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-077 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本次发行股票募集资金总额不超过 66,600. ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿） 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）。 一、本次向特定对象发行的背景 （一）全球人工智能行业快速发展，我国正加速布局和应对 随着互联网、云计算、物联网以及穿戴设备的发展，数据要素价值不断释放， 数字化转型成为大势所趋。目前，全球主要国家均高度重视发展数字经济，纷纷 出台战略规划，重塑数字时代的国际竞争新格局。人工智能作为数字经济发展的 底层核心技术之一，成为数字经济发展的重要战 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 京天股字（2023）第424-10号 致：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《 ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 1 特别提示 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 UBS：Wendy Zhang、Yin Zhang、Qiuyi Lv、Guanyi Wang 名 PICC HK：Benjamin Zhang ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-073 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206 号），以下简称《问询函》），具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 19 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-062）。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的 ...

保荐机构（主承销商） 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...