公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开第四届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中连接器业务占比98.54%，其他业务占比1.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为163亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，被描述为十年沉寂终迎爆发 [1] - 科技主线重塑市场，市场开启"慢牛"新格局 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约23.21亿元，同比增长46.04% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.33亿元，同比增长119.89% [1] - 2025年前三季度基本每股收益1.14元，同比增长70.15% [1] - 截至发稿时公司市值为163亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场格局，开启"慢牛"新格局 [2]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为7.96亿元，同比增长26.15%[3] - 年初至报告期末营业收入为23.21亿元，同比增长46.04%[3] - 营业总收入同比增长46.1%，达到23.21亿元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7601.62万元，同比增长85.41%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长119.89%[3] - 净利润同比增长119.9%，达到2.37亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长119.9%，达到2.33亿元[19] - 基本每股收益从0.67元增至1.14元，增长70.1%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为10.60%，同比增加5.24个百分点[4] 成本和费用 - 营业成本同比增长45.5%，达到18.03亿元[18] - 年初至报告期末研发投入为1.05亿元，同比下降5.46%[4] - 研发投入占营业收入的比例为4.53%，同比减少2.47个百分点[4] - 研发费用为1.05亿元，同比略有下降[18] - 所得税费用同比增长254.3%，达到2775万元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1731.29万元，同比下降89.62%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.60亿元，同比增长30.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1731万元，同比大幅下降89.6%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.98亿元，同比增长48.0%[22] - 支付的各项税费为1.45亿元，同比增长222.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负40.59亿元，同比改善31.0%[22][23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.58亿元，同比增长2.2%[22][23] - 取得借款收到的现金为8.67亿元，同比增长64.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长73.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.61亿元，较期初下降10.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负1.04亿元，同比改善60.0%[23] 资产状况 - 货币资金为900,784,368.38元，较期初1,015,471,964.72元下降约11.3%[13] - 交易性金融资产为115,055,082.59元，期初无此项资产[13] - 应收账款为925,902,993.50元，较期初895,747,358.89元增长约3.4%[13] - 应收款项融资为500,538,661.59元，较期初287,480,715.79元增长约74.1%[13] - 存货为544,291,032.51元，较期初607,192,981.77元下降约10.4%[13] - 固定资产为1,106,208,662.43元，较期初751,216,499.68元增长约47.3%[14] - 本报告期末总资产为47.11亿元，较上年度末增长9.03%[4] - 资产总计为4,711,437,358.76元，较期初4,321,263,951.75元增长约9.0%[14] 负债和权益状况 - 长期借款同比增长177.8%，达到3.93亿元[15] - 总负债同比增长8.5%，达到23.76亿元[15] - 所有者权益同比增长9.5%，达到23.35亿元[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1705.29万元[6] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,343名[11] - 第一大股东吴世均持股58,695,000股，占总股本28.54%[11] - 第二大股东黄博持股12,994,800股，占总股本6.32%[11]

公司基本信息 - 2021年6月16日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2700.00万股[6] - 注册资本为人民币20567.4335万元[7] - 由有限公司变更为股份公司时总股本为6400万元，发起人6人[13] 股东与股权 - 发起人吴世均认购3960万股，持股比例61.875%[13] - 已发行股份数为20567.4335万股，均为普通股[13] - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 6种情形下2个月内召开临时股东会[40] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在各期利润分配中所占比例最低达80%[109] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[116]

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，经董事会审议并披露[7][8] - 交易标的连续十二个月内累计计算达公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 交易标的相关营业收入、利润、净利润占公司对应指标10% - 50%且满足一定金额，经董事会审议并披露；占比超50%且满足一定金额，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6][8] 投资审批与管理 - 除需经董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他投资事项由经营管理团队会议审批[8] - 公司上市后对外投资需按规定履行信息披露义务，子公司重大事项应及时披露[21] 投资项目情况 - 投资项目终止情形包括不可抗力、合同规定等，停止情形包括有悖经营方向、连续亏损等[23] 监督与责任 - 董事会应定期了解重大投资项目情况，追究相关人员责任[24] - 审计部门发现问题报告总经理，职能部门纠正完善[24] - 对违规或失当投资行为责任人承担连带责任，怠于履职受处分并承担赔偿责任[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[26]

募集资金协议与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司需重新论证[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金转入专户后6个月内置换[10] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后6个月内可置换[10] 资金期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[11] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[12] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[14] 核查与报告 - 公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行一次现场核查[20] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对年度募集资金情况出具专项核查报告[20] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[23] 资金使用审议 - 公司将闲置募集资金用于补充流动资金或现金管理，额度、期限等需董事会审议通过并披露[13][14] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[13] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金用于其他用途需董事会审议及保荐机构或独立财务顾问发表意见[14] - 存在特定情形改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[16] 募投项目变更 - 募投项目在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更地点，无需股东会审议[16]

公司信息 - 公司名称为苏州瑞可达连接系统股份有限公司[36] - 日期为2025年10月29日[36] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事且至少1名会计专业人士[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] 会议规则 - 董事会每年至少开2次会[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发变更通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[18] 决议规则 - 审议通过提案决议须全体董事过半数通过，有特殊规定从其规定[23] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会[24] - 提案未通过且条件因素未大变，1个月内不再审议[24] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[24] 档案管理 - 董事会会议档案保存期限为10年[29]

股东会投票方式 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票方式[2] 时间规定 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[5] - 征集股票实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[6] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日上交所交易时间段[9] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[9] - 证券公司等通过融资融券和转融通投票平台行使表决权时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[11] 投票规则 - 采用累积投票制时，股东每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[10] 统计披露 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，部分股东投票情况应单独统计披露[13] 结果查询与细则生效 - 股东会现场投票结束后第二日，股东可通过信息公司网站查询有效投票结果[13] - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效并实施[15]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上独立董事适用[3] 董事候选人提名 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提董事候选人人选[5] 累积表决票数计算 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次拟选举董事人数[8] - 选举独立董事和非独立董事时，投票权分别为股份数乘以待选出的对应董事人数[8] 投票规则 - 股东所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选人数[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份总数（未累积）的二分之一[11] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序多者当选[11] - 当选人数少于应选董事，就所缺名额再次投票，仍未决定则下次股东会选举[11] - 两名以上候选人票数相同，进行第二轮选举，仍未决定则下次股东会另行选举[11] - 已当选董事人数不足公司章程规定董事会成员人数的三分之二，下次股东会在该次结束后两个月内召开[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定6种情形下，应在事实发生之日起2个月内召开[2] 股东会通知相关 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[6][7][8] - 董事会同意后，应在作出决议后5日内发出通知[6][7][8] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络投票时间有明确规定[16] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 一年内重大资产交易等超总资产30%的事项需特别决议通过[21] 投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[23] - 累积投票制下总表决权计算方式[23] - 累积投票制选举董事得票要求[24] - 因累积投票制董事不足规定人数，下次股东会2个月内召开[24] 其他事项 - 会议记录保存10年[27] - 股东会派现等提案应在2个月内实施[29] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[29] - 规则修改由董事会提交股东会审议，由董事会负责解释[34] - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司相关规则时间为2025年10月29日[35]