2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

1.会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。本公司审计业务主要由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称"深圳分所"）具 体承办。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人， 注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，其中审计业务收入为人民币 25.18 亿元,证券业务收 入为人民币 12.03 亿元。天职国际 2022 年度上市公司审计 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）履职 情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，深圳市物业发展（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，认 真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度 公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 6 次会议，审议议案 25 项， 具体情况如下： 1.第十届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 24 日召开， 会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《派驻企业监事 会主席综合报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财 务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于计提及减少各 项减值准备的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》《关于 2023 年度综合授信额度及融资额度 的议案》《关于 2023 年度经营计划及投资预算的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易 的议案》《关于续聘会计师事务所 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "我司"）于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）通知，因执行法院判决，深圳市免税商品企业 有限公司（以下简称"深免公司"）所持有公司的 1,730,300 股 有限售条件股份已过户至深投控名下。深投控及其一致行动人所 持有公司股份数由 339,452,527 股（占公司总股本的 56.957%）增 加至 341,182,827 股（占公司总股本的 57.247%）。现将具体情况 公告如下： 一、司法划转股份的情况 2006 年深免公司改制时，根据相关方案，其所持我司股份需 划转至深投控，但因历史遗留问题，该部分股份未划转至深投控。 深投控就上述股票权利确认提起诉讼，广东省深圳市福田区人民 法院（以下简称"福田区人民法院"）于 2022 年 12 月 30 日作出 民事判决（（2022）粤 0304 民初 5174 号），确认深免公司名下 的我司非流通股股份 1,730,300 股及 2005 年 3 月 31 日以来的现 金 ...

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由有相关知识与经验的独立董事担任[5] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] - 任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5] 职责与议事程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[8] - 议事程序包括沟通、搜寻、面试、资格审查[11] 会议相关 - 不定期举行，由主任委员召集主持，可委托其他独立董事[13] - 通知提前三天发出，紧急情况全体委员一致同意可豁免[14] - 提议或建议须全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室永久保存归档[15]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 第 一 章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市 物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")控股 股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团)股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订 本规范。 第二条 控股股东，是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享受的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其 他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求， 规范董事会议案管理流程，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等规范性文件以及《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述的议案是指提案人以议案名义按照公司规定程 序向董事会提请审议决策的事项内容。 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室提交具体 议案及其附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； 第四条 公司董事会办公室是董事会议案的归口管理部门，负责对提 交董事会审议的议案进行业务指导、审核和汇总上报。 第七条 提交董事会的议案内容应做到目标明确，论证充分，资料 完整，程序合规，并应视情况就议案内容提供详备的补充资料或说明， 包括但不限于： （一）事项的背景、依据，议案的可行性、必要性、风险分析，需 董事会决议事项的明确表述等； （二）该议案经相关会议研究讨论、或履行内部 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构， 提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，确保 董事会及经理层依法履职，根据《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《深圳市物业发展(集团)股 份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")及 其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内， 将董事会职权中的部分事项决定权授予经理层，被授权人依据授权实 施决策应符合公司既定的决策程序和"三重一大"管理制度的要求。 第三条 授权管理应当遵循下列原则： 第七条 董事会可结合年度或任期工作需要，对经理层进行专项授 权，专项授权议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效 期限、授权人认为需要明确的其他事项等，报党委会前置研究、董事 会审议批准。 第八条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可 以决 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责，规范深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司"、"本公司")内部运作程序，确保公司重大 经营决策的正确性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本 工作细则。 （三）具有一定年限的与管理或经济相关的工作经历，精通本行业的 生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第二条 总经理为公司高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主 持公司日常生产经营和管理工作，行使法律、法规、规章、《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经 理名义对外行使其权限的高级管理人员，其他高级管理人员是指副总经理、 董事会秘书、财务负责人、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露公平性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董 事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、及时和完 整。 第三条 董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，董事 会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档、管理和 报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董 事会秘书的职责。公司总部各职能部门、各子公司的负责人为其管 理范围内的保密工作负责人，并负责其涉及内幕信息的报告、传递 等工作；公司董事会办公室为公司内幕信息知情 ...