股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月3日14:50召开[2] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2023年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年1月2日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360014，投票简称为沙河投票[12] 公司信息 - 公司地址为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼，邮编518053[11] - 公司联系电话为0755－86091298，传真为0755－86090688[11] - 公司邮箱为wangfan@shahe.cn，联系人为王凡[11]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，任期与董事会一致[4] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 职责与工作 - 督导内审至少半年检查重大事项和大额资金往来[8] - 部分事项同意后提交董事会审议[7] - 监督评估内审工作需指导制度实施等[9] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[4][12] - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] - 成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 运作规则 - 投资评审小组做决策前期准备[9] - 提前三天通知开会，三分之二以上委员出席[11][12] - 决议须全体委员过半数通过[12]

沙河实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《沙河实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 急，可以随时通过电子邮件、电话、微信、口头等其他方式发出会议通 知，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或现场与电子通讯相 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联人报备 - 公司董事等持股5％以上的股东等应将关联人情况告知公司并报深交所备案[4] 关联交易审议 - 关联交易总额3000万元以上（含）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，由董事会提交股东大会审议[16] - 公司与关联法人交易总额300万元以上(含)且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上(含)，董事会决议后实施[16] - 公司与关联自然人交易总额30万元以上(含)，董事会决议后实施[16] - 公司与关联法人交易总额300万元以下(不含)或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%(不含)，总经理决定后实施[16] - 公司与关联自然人交易总额30万元以下(不含)，总经理决定后实施[16] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东大会审议[16] 重大关联交易要求 - 重大关联交易董事会要发表意见，聘请独立财务顾问发表意见并披露交易资料[17] 关联交易披露 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，应及时披露[19] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需评估或审计并提交股东大会审议[19] - 关联交易总额在300万元至3000万元之间，签订协议后两个工作日内公告并在下次定期报告披露详细资料[22] - 关联交易总额高于3000万元，董事会决议后两个工作日内报送深交所并公告，获股东大会批准后实施[22] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[27] - 公司参股公司发生关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用规定[27] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[27] 重大关联交易后续 - 重大关联交易实施完毕之日起两个工作日内，董事会秘书向深交所报告并审核同意后公告[28] 制度生效与修改 - 本制度自公司股东大会审议通过后生效，修改由董事会提议案提请股东大会批准[30] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释[30]

沙河实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沙河实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事过半 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议通知于2023年12月5日发出，12月15日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》等多项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》通过[5]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事等选择标准和程序[2] 人员构成 - 成员由五名董事组成，至少三名独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，主任委员主持，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] 制度施行 - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[16]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-52 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议决议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年12月15日召开 第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳 ...

关联交易规则 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易，应聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[1] 关联交易披露 - 关联交易披露由董事会秘书负责，需向深交所提交相关文件[1][2] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、董事会表决情况等内容[2]