康佳集团股份有限公司 关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-76 债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）康佳集团股份有限公司（简称"公司"）于 2020 年 3 月 27 日召开的 第九届董事局第二十四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会 审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或 其全资子公司）出资不超过 2 亿元与合作方共同发起成立规模不超过 5 亿元的乌 镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于 发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-19）。 （二）2020 年 7 月 27 日，桐 ...

独立董事专门会议 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议 二〇二四年十二月二日 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）投资 期延长事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了 询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认 为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-74 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他 与会董事一致同意此项议案。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十八次会议，于 2024 年 12 月 13 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应 到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公 ...

市场扩张和并购 - 公司转让昆山康盛29.4%、泰州华侨城30.6%股权，合计60%[2] - 60%股权交易价25161.654万元，公司获12329.21046万元[3] 未来展望 - 交易完成预计公司处置长投税后利得约883.97万元[9]

指数调整 - 2024年12月13日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数样本无变动[1]

上证 380 指数样本调整名单： 附件：部分指数样本调整名单 上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600089 | 特变电工 | 601127 | 赛力斯 | | 600104 | 上汽集团 | 601766 | 中国中车 | | 600436 | 片仔癀 | 601816 | 京沪高铁 | | 601669 | 中国电建 | 603993 | 洛阳钼业 | | 603986 | 兆易创新 | 688256 | 寒武纪 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:149987、133306 | 债券简称:22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 关于与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室 签署合作框架协议的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）与南京江北新区智能制造产 业发展管理办公室（简称"南京江北新区智能制造办"）签署的《康佳智能滚筒 生产线项目合作框架协议》（简称《合作框架协议》）为框架协议，是对双方权 利义务原则性的约定，不构成协议双方互相追究违约责任的依据。双方及双方的 相关主体可就 ...

公司信息 - 公司证券代码为000016、200016，简称深康佳A、深康佳B[1] - 公司债券代码有149987、133306等，简称有22康佳01、22康佳03等[1] 活动安排 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与，高管将与投资者交流[1]

彩电业务相关 - 2024年彩电毛利率提升内销方面原因一是聚焦精品打造围绕高刷（彩电屏及以上）Mini LED等市场趋势推行大板化（大板是65吋及以上）策略打造可对标行业一流的精品[1] - 2024年彩电毛利率提升内销方面原因二是变革销售渠道推动融合发展大力发展OTO（Online To Offline即线上到线下）兴趣电商等新兴渠道推动黑白电品类协同融合和资源复用[1] - 2024年彩电毛利率提升外销方面以盈利为基本目标推动制造出海与品牌出海在毛利最大化的前提下推动规模最大化制造方面进一步加大战略业务客户的开拓力度提升代工规模[1] PCB业务相关 - 公司PCB业务以高端化升级为原则提升产品结构打造高端制造工艺水平聚焦高毛利客户通过高端制造高端产品和高端客户的打造进一步提升经营业绩[2] - 短期内利用新投产的遂宁工厂和产线稳扎稳打逐步满产形成规模化优势推动产品从硬板向软板及软硬结合板从多层板向超多层板进行结构性升级[2] - 中长期推进产品层次升级从基板向载板升级实现金属基板多层板软板软硬结合板及HDI（高密度互连技术）全品类产品覆盖[2] 资产转让相关 - 公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司29.4%的股权主要是为了优化公司资产配置加快资产盘活回收资金增强资产的流动性并且通过引入外部股东的资源有利于提升昆山康盛投资发展有限公司竞争力进而提高公司整体效益[3] 市场相关 - 公司的彩电白电手机平板等产品销往亚太中东中南美东欧北美非洲等海外市场[4] - 公司生产的Micro LED产品可应用于智能穿戴AR/VR车载及大屏显示等领域[4]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-70 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2024年11月18日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 18日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 一、会议召开和出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年 11月18日（现场股东大会召开日）上午9:1 ...