飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召集人） 一名，由公司董事长担任。战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生。审计委员会下设纪检审计法律部为日常办事机构，开展内部审计和内部控制评价工作。 第五条 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名、薪酬与考核 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。提名、薪 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-065 关于拟变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事辞职情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到监事会非职工代表监事及主 席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报告。郑启源先生、曹振女士因工作 原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职务。 郑启源先生、曹振女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司 股东大会选举产生新任非职工代表监事，填补其缺额后生效。在此之前，郑启源先生、曹振女 士将继续按照有关法律法规的规定履行职责。截至目前，郑启源先生、曹振女士未持有公司股 份。公司对郑启源先生、曹振女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 二、监事提名情况 附：非职工代表监事候选人简历 胡敏女士，1985 年 5 月出生，经济师，北京大学民事诉讼法专业硕士。现任中国航空技术 国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师。曾任中国航空技术 ...

飞亚达精密科技股份有限公司股东大会议事规则 飞亚达精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东大会的正常秩序和 决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 第三条 股东大会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序，达到下列标准之一的，应当提交股东大 会审议： 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券及债券类等融资工具作出决议； （九）对公司合并 ...

飞亚达精密科技股份有限公司独立董事工作制度 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升治理水平，促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第七条 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-066 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第十届 董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13: ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-061 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万 元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-060 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-059 飞亚达精密科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资事项 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议 案》，同意公司以自有资金人民币 8,000 万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以 下简称"精密科技公司"）进行增资，增资完成后，其注册资本由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。具体内容详见 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、进展情况 近日，精密科技公司已完成上述增资事项的工商变更登记手续，变更后具体信息如下： 1.公司名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.统一社会信用代码：91440300715210802F 4.法定代表人：唐海元 5.注册资本：18,000 万元人民币 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与单位为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长张旭华、总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明、证券事务代表熊瑶佳 [1] - 时间为2023年11月15日下午15:30 - 17:00 [1] - 地点及形式为“全景路演”网站APP(https://rs.p5w.net)，微信公众号:全景财经，全景路演 [1] 业务与盈利情况 - 公司业务包括手表零售服务、手表品牌服务、租赁业务，最赚钱的是手表零售业务，产品利润比率为55.23% [1] - 公司连续实施股回购方案，连续多年坚持以现金分红为主的原则实施利润分配 [1] 业务规划与发展 - 持续提升手表主要业务核心竞争力及经营业绩，探索精密科技及智能穿戴新业务培育新增长点 [2] - 精密科技业务产品主要为精密零部件，下游应用场景丰富，目前主要面向激光器、光通讯等领域，逐步向航空航天、医疗器械等领域开拓 [2] - 通过“Jeep”、“ADASHER”品牌运营智能手表业务，推进产品技术升级及渠道优化，完善系统生态建设 [2] 公司资质与科技实力 - 拥有2家国家高新技术企业，建立了国家企业技术中心、国家级工业设计中心，属于国家技术创新示范企业 [2] - 2023年全资子公司获得省级专精特新企业、国家级专精特新“小巨人”企业称号 [2] - “飞亚达”自有品牌基于定位加大科技创新投入，实现自主机心商用上市，从21世纪初开始承制中国航天员专业计时腕表，2023年10月为神舟十七号航天员提供计时装备 [2] 其他问题回复 - 公司暂无应披露未披露事项，包括中航国际重组或资产注入、与天虹合并等情况 [1] - 2023年4月27日披露的B股回购报告书方案正在实施中，实施完毕后如有其他相关事项会及时披露 [2] - 公司业务涉及手表零售服务业务、精密科技业务等，面向广大消费者及客户 [3] - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为000026、200026，证券简称是飞亚达、飞亚达B，公告编号为2023 - 058 [1] - 公告主体是飞亚达精密科技股份有限公司 [1] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 分组3：活动举办信息 - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” [1] 分组4：活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组5：活动时间 - 2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [1] 分组6：活动交流安排 - 公司高管将在线与投资者进行沟通与交流 [1]