飞亚达精密科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000766 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞亚达精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 13-108 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-006 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2023 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二四年三月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 北京市盈科（深圳）律师事务所接受飞亚达精密科技股份有限公司的委托， 作为公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"本次激励计 划"、"本激励计划"、"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件的有关规定，以及《飞亚达 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《2018 年 A 股 限制性股票激 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营工作完成情况 2023 年，公司坚持高质量发展原则，坚持"稳中求进"和"防守反击"的经营策略，严控 成本、费用，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实 现稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 456,969 万元，同比增长 4.95%；利润总额 43,700 万元，同比增长 28.86%；基本每股收益 0.8082 元/股，同比增长 26.32%；加权平均净资产收 益率 10.28%，同比提升 1.6 个百分点。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年，公司董事会共召开 6 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 2 次，通讯方 式召开 4 次，累计审议通过了 39 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-012 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第 二期）已于 2021 年 1 月 29 日授予完成。近期，因激励计划的 1 名原激励对象离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"激励计划草案"）规定，已不 符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、激励计划概述 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次 会议，审议通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关议案。 独立董事对此发表了独立意见。监事会发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。 6 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 第十届监事会第九次会议 | 审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利 润分配、2023 年度日常关联交易预计、 2023 年度对子公司担保额度预计、2022 年 | | | | | | | | | 度内部控制自我评价 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-013 飞亚达精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月14日披露公司《2023 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2023年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cFKiOE1oVq 或使用微信扫描以下小程序码，进入 "飞亚达 2023 年度业绩说明会"互动交流平台。 三、投资者问题征集及方式 1、召开时间：2024年3月22日（星期五）下午15:00-17:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长张旭华先生，独立董事王建新先生，总会计师、副总经理兼董事会 秘书宋瑶明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 董 事 会 二〇二四年三月十四日 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审 ...

公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 推动并跟踪整改完成情况，同时推动企业定期梳理管理制度、流程缺陷，开展制度的"废改立" 工作；按计划开展各下属企业内控体系监督评价工作。 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 ...