证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-039） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先 生为公司第八届董事会董事候选人（李文坤先生简历详见附件），任期自公司股 东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议 通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》，公司独立董事发表的意见 同日在巨潮资讯网披露。 《关于选举董事的议案》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Es ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （已经第八届董事会第六次会议审议通过,需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司独 ...

独立董事关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，作为深圳经济特区房地 产（集团）股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董 事会第六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下： 2023 年 10 月 19 日 独立董事： 康晓岳 何祚文 米旭明 我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年证券相关业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满 足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。 我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费 用为 21 万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-041） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：低风险、高流动性的货币基金等。 2.投资金额：不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。 一、情况概述 自有资金。 （三）投资额度 不超过人民币 120,000 万元，在授权期限内可以滚动使用。 （四）投资品种 购买低风险、高流动性的货币基金等。 （五）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内。 （六）实施方式 （一）投资目的 在满足公司正常生产经营和短期内可能的投资需求前提下，通过购买资金 收益产品，提高资金收益，为公司与股东创造更大收益。 （二）资金来源 由公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度修订案 （已经第八届董事会第六次会议审议通过,需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司 | 根 据 实 际 情 况 修 订。 | | | 运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主 | 规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学 | | | | 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 | | | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 | 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 | | | | 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— | | | | 易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事 | —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-037） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午在深房广场 48 楼 A 会议室以现场与 通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮 件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。公司监事 会主席王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 务的经验与能力，能满足公司2023 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-042） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： （一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。 （二）公司所处的当事人地位：原告。 （三）涉案的金额：人民币39,568.85万元。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2023年10月13日。 （二）诉讼机构名称：深圳市罗湖区人民法院。 准的诉讼事项主要为相关方诉建邦公司营销推广、工程款及相关费用纠纷，涉及 总金额约3,092万元，约占公司最近一期经审计净资产的0.77%。 （三）诉讼机构所在地：深圳市罗湖区沿河 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-040） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年起已连续 4 年为公司提供 审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展 需求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2023 年度会计师事务所。 2.上述事项已分别经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第六次 会议、第八届监事会第四次会议审议通过，相关议案将提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第八届 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提升公司环境、社会及治理（以下简称 ESG）的治理能力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 治理的事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 五次会议于2023年10月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2023年10月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出 席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立 ESG 治理组织架构的议案》 同意设立 ESG 治理组织架构。公司董事会为 ESG 工作的最高责任机构与最高决 策层；公司董事会战略委员会协助董事会持续推动公司 ...