深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-048） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： （一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2023年11月4日。 （二）诉讼机构名称：广东省惠州市中级人民法院。 （三）诉讼机构所在地：广东省惠州市惠城区惠州大道（江北段）41号。 （四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 （以下简称深房集团），被告为广州博琵企业管理咨询有限公司（以下简称广州 博琵）、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司（以下简称 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-047） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...

2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月三十日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}}\\ {\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}}\end{array}$$ | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于选举董事的议案 | 4 | | 关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 关 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-046） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-044） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及 材料已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟变更监事的议案》 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东推 荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-045） 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东 推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。 截至本公告日，任伟先生持有公司股份2000股，其离任后将继续按照相关法 律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，任伟先生将继续履行监事职责。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 任伟先生离任后，将不在公司担任任何职务。任伟先生在担任公司监事期间 勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司 对任伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 关于拟变更监事的公告 上述事项 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 一、交易概述 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司长城公司 出售商业土地的议案》。公司董事会同意控股子公司 Great Wall Estate Company, Inc.（以下简称长城公司）将地块编号为 5408-024-007,位于 774 N Broadway, Los Angeles, California 90012, the United States 的商业土地以 824.5 万美元 转让给 Voltera Power, LLC（以下简称买方），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于控股子公司长城公司出售商业土地的公告》（公告编号：2023- ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入90700026.78元，比上年同期减少43.37%；年初至报告期末营业收入354316805.85元，比上年同期减少32.68%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润686777.00元，比上年同期减少103.43%；年初至报告期末为 - 36431405.81元，比上年同期减少129.12%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1532526.34元，比上年同期减少92.44%；年初至报告期末为 - 44001435.49元，比上年同期增加1304.53%[13] - 2023年前三季度营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要因房地产销售同比结转减少[14] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少，是因上年同期转让股权叠加本报告期销售结转减少[14] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为416,750,824.92元，上期为340,192,663.39元[29] - 本期营业总收入3.54亿元，上期为5.26亿元[39] - 本期营业总成本4.05亿元，上期为5.14亿元[39] - 本期营业利润亏损4234.29万元，上期盈利1.84亿元[40] - 本期净利润亏损4028.32万元，上期盈利1.22亿元[40] - 本期基本每股收益为 -0.0360，上期为0.1237[40] - 本期稀释每股收益为 -0.0360，上期为0.1237[40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 63333407.59元，较上年同期少流出89.63%[13] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额少流出，是因上年缴税且本年项目预售资金回笼、投资减少[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额亏损6333.34万元，上期亏损6.11亿元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为2.83亿元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为9084.91万元，上期亏损5577.72万元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.66亿元，上期亏损3.82亿元[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5660116336.12元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3904198540.56元，较上年度末减少2.50%[13] - 2023年9月30日货币资金为364,191,991.31元，较年初197,663,949.74元有所增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为276,503,415.71元，较年初408,154,361.42元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为35,827,221.67元，较年初63,580,422.16元减少[21] - 2023年9月30日存货为4,293,033,713.17元，较年初4,257,109,614.31元略有增加[21] - 2023年9月30日流动资产合计5,028,780,147.03元，较年初5,008,091,801.62元增加[21] - 2023年9月30日非流动资产合计631,336,189.09元，较年初681,678,000.56元减少[26] - 2023年9月30日负债合计1,478,260,342.11元，较年初1,403,228,024.51元增加[26] - 2023年9月30日所有者权益合计4,181,855,994.01元，较年初4,286,541,777.67元减少[23] 股东情况 - 前10名无限售条件股东中，深圳市投资控股有限公司持股564353838股，深圳市国有股权经营管理有限公司持股64288426股[17] - 前10名股东中，深圳市国有股权经营管理有限公司为深圳市投资控股有限公司全资子公司[17] - 报告期末普通股股东总数为43,339，深圳市投资控股有限公司持股比例为55.78% [25]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 六次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19日以电子邮件方式发 送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司董事长、总经理 唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 2023年第三季度报告同日在《中 ...