深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市桑达实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会年度报 告工作规程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留 意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的 ...

（以下无正文） 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会独立董事第四次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有 限公司章程》等有关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开第九届董事会独立董事第四次专门会议， 独立董事本着客观公正的立场，就公司第九届董事会第二十七次会议相关事项发 表审核意见如下： 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有 限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴华核字（2024）第 010776 号），中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"）2023 年扣除非经常 损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 (此页无正文，为深圳市桑达实业股份 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-014 深圳市桑达实业股份有限公司 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 15 日完 成对中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"或"标的公司"）96.7186% 的股权收购。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购 买资产标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完 成情况公告如下： 一、本次发行股份购买资产情况 2020 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司 向中国电子信息产业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中国 系统 96.7186%股权。 2021 年 2 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 3 次并购重组委工作 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-013 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2023年度计提信用、资产减值准备及 核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准 备的议案》，表决票 9 票，其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公 司第九届审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 | 其他应收款坏账损失 | -5,484.97 | | --- | --- | | 二、资产减值损失（损失以"-"填列） | -16,875.39 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,049.31 | | 合同资产减值损失 | -15,049.33 | | 长期股权投资减值损失 | -1.66 | | 商誉减值损失 | -449.66 | | 其他非流动资产减值损失 | ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 第 1 页 共 1 页 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、审计报告附件 中兴华核字（2024）第 010773 号 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的 ...

1. 公司 2023 年度经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2.公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2023 年度报告"管理层讨论与分析"及"公司治理"章节中董事 会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 3.公司 2023 年度财务决算报告 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000032，股票简称为深桑达A，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[20] 公司主营业务 - 公司主营业务包括GSM-R系统终端业务、专业仓储物流业务、智慧安防、智慧公共设施管理等智慧产业业务[22] - 公司主营业务包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化、高科技产业工程服务等领域[39] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为562.84亿元，同比增长10.25%，归属于上市公司股东的净利润为162.25亿元[23][24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为246.86亿元，基本每股收益为0.2897元，总资产为565.18亿元[25][26][27] - 公司2023年第四季度营业收入为176.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元[32] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-2,218,343,434.38元，较2022年的-479,327,451.97元有显著下降[33] - 公司2023年计入当期损益的政府补助金额为71,095,680.02元，较2022年的56,036,066.87元有增长[33] - 公司2023年其他营业外收入和支出金额为196,524,690.62元，较2022年的7,810,681.28元大幅增加[33] 公司战略规划 - 公司2023年习近平总书记提出的新质生产力战略对公司业务发展具有积极影响[37] - 公司2023年数字中国建设整体布局规划为公司业务发展指明了方向[37] 公司产品与技术 - 公司研发了具有自主知识产权的分布式存储CeaStor产品，具备超大规模、高可靠、智能高效等特性[45] - 公司迭代发布了分布式通用存储产品CeaStor 3.1.0版本、分布式文件存储产品CeaStor 5.0.0版本[46] 公司研发投入 - 公司在2023年的研发人员数量达到4,544人，占比18.07%，较2022年增长62.46%[109] - 公司在2023年的研发投入金额为1,855,048,384.72元，占营业收入比例为3.30%，较2022年增长20.81%[109] 公司治理与内控 - 公司在报告期内严格按照相关法律法规和规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系[167] - 公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及专业委员会等，依法行使职权，拥有独立的办公场所和组织机构[169] 公司董事会及高管 - 公司董事会成员变动情况包括董事长刘桂林和董事郑曦因工作变动原因离任[172] - 公司现任董事长司云聪具有丰富的管理经验和专业背景，担任多家公司的高级职务[172] 公司财务审计 - 公司2022年度利润分配预案[187] - 公司2022年度风险管理和内部控制工作报告[187]

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司""深桑达"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国 电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股 发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行 费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（ ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 深圳市桑达实业股份有限公司 内部控制审计报告书 一、内部控制审计报告 1-2 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beiji ...