神州数码股票期权激励计划第一个行权期自主行权安排 - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为15,032,074份，占公司总股本711,260,675股的2.11%，行权价格为20.011元/股 [1] - 第一个行权期实际可行权期限为2025年5月30日至2026年5月8日 [1] - 行权期内激励对象可通过国投证券系统自主申报行权 [5] - 本次可行权激励对象人数为380人，实际行权数量占已获授期权的比例为49.98% [5][6] 行权条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标，2023年云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入达到目标值，归属于上市公司股东的净利润为121,929.58万元 [4] - 公司层面行权比例为100%，满足行权条件 [4] - 激励对象中379名个人业绩完成率为"S≥100%"，42名离职，1名业绩完成率为"S<80%" [4][5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分配利润等不得实行股权激励的情形 [2][3] 激励对象行权情况 - 联席董事长/首席执行官王冰峰本期实际行权555,000份，占获授期权的50% [5] - 董事/总裁/董事会秘书陈振坤本期实际行权715,000份，占获授期权的50% [5] - 5名副总裁合计行权1,835,000份，占各自获授期权的50% [5] - 373名核心技术/业务人员参与行权 [5] 行权对公司的影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不会发生变化 [9] - 行权所募集资金将存储于专户用于补充公司流动资金 [9] - 对公司经营能力和财务状况不存在重大影响 [9] - 行权模式选择不会对股票期权的定价及会计核算造成影响 [8]

股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象为380人，可行权股票期权数量为15,032,074份，占公司总股本2.11%，行权价格为20.011元/股[1][11] - 2023年股票期权激励计划授予的股票期权分2个行权期，第一个行权期实际可行权期限为2025年5月30日起至2026年5月8日止[1] - 股票期权第一个行权期行权比例为获授股票期权总数的50%[4] - 2023年股票期权激励计划授予股票期权代码为037331，期权简称为神码JLC2[1][7] 业绩情况 - 2023年云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入为1,075,907.18万元，归属于上市公司股东的净利润为117,178.30万元，剔除股份支付费用影响后净利润为121,929.58万元，公司业绩考核达标，公司层面行权比例为100%[5] 激励对象情况 - 截至目前，42名激励对象离职，2023年度3名激励对象个人实际业绩完成率为"S<80%"，1名激励对象个人实际业绩完成率为"100%>S≥80%"，剩余379名激励对象个人实际业绩完成率为"S≥100%"[5][6] - 王冰峰本期实际行权股票期权数量为555,000份，占已获授期权的50.00%[10] - 陈振坤本期实际行权股票期权数量为715,000份，占已获授期权的50.00%[10] - 核心技术/业务人员（本期可行权373人）本期实际行权股票期权数量为11,927,074份，占已获授期权的49.97%[10] - 另有3名激励对象因第一个行权期个人考核无法行权，但持有第二个行权期股票期权[11] 行权相关 - 第一个行权期内，激励对象可通过承办券商国投证券股份有限公司系统自主申报行权[8] - 可行权日为交易日，但有特定期间限制，有效期结束未行权的期权将注销[12] - 若全部行权，公司总股本增加15,032,074股，对基本每股收益影响较小[13] - 行权模式选择不影响股票期权定价及会计核算[14] - 本次行权对公司股权结构、经营能力和财务状况无重大影响[15] - 第一个行权期行权募集资金存于专户，用于补充公司流动资金[16] 信息披露 - 公司将在定期报告或临时报告披露股权激励相关信息[18] - 公司与激励对象就自主行权模式及承办券商达成一致[18] 其他 - 董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票情况[11]

中证全指专营零售指数表现 - 上证指数低开震荡 中证全指专营零售指数报6217 84点 [1] - 近一个月上涨4 44% 近三个月下跌11 08% 年至今下跌3 10% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比97 22% 神州数码占比最高达21 08% [1] - 其他主要成分股包括孩子王(15 32%) 江苏国泰(13 42%) 爱施德(11 79%) 天音控股(11 48%) [1] 市场板块分布 - 深交所上市公司占比90 76% 上交所占比9 24% [1] - 行业集中度100% 全部样本均属专营零售领域 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 遇临时调整时同步更新行业指数样本 [2]

担保额度 - 为资产负债率低于70%子公司担保不超20亿，高于70%不超630亿，预计总额不超650亿[2] 担保合同 - 就中国银行厦门集美支行与子公司神州鲲泰授信业务签《保证合同》，担保5000万[3] 子公司资产负债 - 神州鲲泰2024年末资产负债率88.24%，2025年3月末90.24%[5][7] 担保金额情况 - 截至公告日，对外担保总金额650.44亿，实际占用223.96亿[9] - 股东大会单独审议担保折合人民币约41.58亿[9] 担保占用细分 - 为资产负债率低于70%子公司担保总金额16.05亿，占用1.35亿[9] - 为资产负债率70%以上子公司担保总金额600.82亿，占用222.61亿[9] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保[9]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式发出，会议以传签方式于2025年5月20日形成决议 [1] - 会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年6月6日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东大会 [2]

担保额度 - 前次预计担保总额不超650亿元，本次拟增至680亿元[1][2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度由20亿增至25亿[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度由630亿增至655亿[2] 担保余额与占比 - 资产负债率70%以上子公司担保余额6020601.51万元，已审批6300000万元[5] - 资产负债率低于70%子公司担保余额160451.70万元，已审批200000万元[5] - 资产负债率70%以上子公司担保额度占净资产比例708.48%[5] - 资产负债率低于70%子公司担保额度占净资产比例27.04%[5] 被担保子公司 - 本次拟增加3家被担保子公司，含深圳神州数码云计算有限公司[2] - 深圳神州数码云计算有限公司2025年3月31日资产负债率5.51%[9] - 神州云科通明（北京）信息科技有限公司2025年3月31日资产负债率100.56%[9] - 神州云科智云（北京）信息科技有限公司2025年3月31日资产负债率100.56%[10] 其他 - 额度使用期限自2025年第三次临时股东大会通过至2026年4月21日[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额651.69亿元，占用额223.96亿元，占净资产242.24%[14] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保[14]

股东大会安排 - 公司拟定2025年6月6日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年6月6日，交易系统和互联网投票时间不同[1][2][10][11] - 会议股权登记日为2025年6月3日[2] 审议与登记 - 审议议案需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 登记时间为2025年6月4日9:30 - 17:00，地点在北京海淀区[6] 其他信息 - 网络投票代码为360034，投票简称为神码投票[9] - 会议会期半天，出席者费用自理，联系电话和传真公布[7] - 授权委托书有效期限至2025年[13][14]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日发出，5月20日形成决议[1] - 公司董事会决定于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》表决8票赞成，尚需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决8票赞成[3]

人民币跨境支付清算发展 - 加快人民币跨境支付清算是推动国内国际双循环的重要基础设施和推动力 [1] - 行业已取得成绩包括推动银行间支付清算发展 建立银联组织 发展人民币跨境支付系统(CIPS) 加大与Swift合作 [3] 加密资产与稳定币发展 - 加密资产发展催生法定稳定币 法定货币支付清算体系无法满足全球24小时线上化交易需求 [3] - 美国已出现与美元等值挂钩的稳定币(如USDT USDC) 其影响值得其他国家高度重视 [3] - 稳定币需用新技术提升货币运行效率 降低成本 同时加强风控 [3] - 加密资产领域涌现NFT RWA等数字资产证券化新方向 需运用新技术改造传统货币运行方式 [3] 数字人民币与金融科技 - 建议内地重视稳定币发展并推动数字人民币进步 法定货币可借鉴稳定币的代币模式 [4] - 指出美元稳定币种类过多问题 需建立更统一运行机制 [4] - 行业在移动支付 数字货币领域领先 但存在重复建设 数据孤岛 安全风险等问题 [4] - 提出以数字人民币为范本构建集约化数字基础设施 利用央行统一App架构归集全量交易数据 [4] - 建议扩展数字人民币模式至身份信息管理 用数字化ID替代实体证件 [4] 数字化转型展望 - 在数字货币 数字资产 数字金融等领域实现突破后 数字社会将产生根深蒂固的变化 [5]

担保额度与范围 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超20亿元，高于70%的不超630亿元，预计总额不超650亿元[2] 具体担保业务 - 为神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司与中信银行厦门分行授信业务担保2.4亿元[3] - 为神州数码（中国）有限公司与邮储银行北京东城区支行授信业务担保1.8亿元[3] 子公司资产与负债 - 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司2024年末资产总计595,820.05万元，资产负债率90.24%[5] - 神州数码（中国）有限公司2024年末资产总计1,446,392.44万元，资产负债率80.87%[5] - 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司2025年3月末资产总计508,714.29万元，资产负债率88.24%[5] - 神州数码（中国）有限公司2025年3月末资产总计1,296,219.29万元，资产负债率79.04%[5] 子公司注册资本 - 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司注册资本10000万元[4] - 神州数码（中国）有限公司注册资本104272.225万元[4] 担保相关情况 - 担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[3][6] - 公司及控股子公司对外担保总金额为651.69亿元[7] - 股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元，折算人民币约41.58亿元[7] - 公司及控股子公司对外担保实际占用额为223.96亿元，占最近一期经审计净资产的242.24%[7] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保总金额16.05亿元，担保实际占用额1.35亿元[7] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保总金额602.06亿元，担保实际占用额222.61亿元[7] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[7] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[7] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保[7]