神州数码集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第五条 提名委员会设主任委员（主席）一名，由提名委员会委员在独立董事 委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员（主席）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员（主席）不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主席）既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（主席）职责。 1 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 ...

公司近期就招商银行股份有限公司福州分行与子公司神州数码（福州）科技 有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 2 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-139 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担 ...

关于为子公司担保的进展公告 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-138 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-137 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东非公开发行可交换公司债券 办理完成股票质押登记解除的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）的通知，上述股东因 2022 年非公开发行可交换 公司债券业务需要，将本次可交换私募债质押专户中剩余股份 256,715 股办理了解 除质押登记手续，具体事项如下： 一、 股东发行可交换公司债券情况 公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司 2022 年 非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435 号），并于 2022 年 12 月 5 日完成了 2022 年非公开发行可交换公司债券（第一期）， 债券简称为"22 中希 E1"，债券代码为"117201"，实际募集资金 2 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-136 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量(股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 中国希格 玛有限公 司 否 7,900,000 14.74% 1.18% 否 否 2023/ 11/24 2024/ 11/24 中信证券股 份有限公司 融资 担保 合计 7,900,000 14.74% 1.18% 一、 股东股份质押基本情况 质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押股 份情况 ...

神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体 事项如下： 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-135 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | 中国希格玛 有限公司 | 否 | 16,000,000 | 29.86% | 2.39% | 2022/9/27 | 2023/11/22 | 北京华夏同 达投资有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 16,000,000 | 29.86% | 2.39% | | | | ...

关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）以公司部分股票为标的发行的 2022 年非公开发 行可交换公司债券（以下简称"本次可交债"）已换股完成。具体事项如下： 一、 股东发行可交换公司债券情况 公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司 2022 年 非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435 号），并于 2022 年 12 月 5 日完成了 2022 年非公开发行可交换公司债券（第一期）， 债券简称为"22 中希 E1"，债券代码为"117201"，实际募集资金 2 亿元，债券期 限 3 年。本次可交债的换股期为 2023 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 4 日。具体内容 详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决 议公告》（公告编 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-132 神州数码集团股份有限公司 关于子公司签署日常经营合同的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的顺利实施预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体 经营业绩产生积极影响。 2、本合同的执行及价款结算存在一定周期，在实际履行过程中可能会存 在因行业政策调整、市场环境变化等不可抗力导致合同无法履行或终止的风险。 在实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露。敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、合同签署概况 近日，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 合肥神州数码有限公司与深圳海上智云科技有限公司签订了《采购合同》销售 神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同含税总金额为21,600万元。根据相关规定， 上述合同系日常经营性合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作方情况 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-131 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意神州数码集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2536 号）（以 下简称"批复"）。批复内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 神州数码集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...