回购计划 - 公司拟用2亿 - 4亿元回购股份，回购价不超43元/股[1] - 截至2025年4月30日，累计回购1,894,362股，占总股本0.27%[2] - 购买股份最高成交价38.05元/股，最低32.15元/股[2] - 截至2025年4月30日，支付总金额65,716,189.46元[2] - 回购资金源于自有及专项贷款资金[3] 后续安排 - 公司后续继续实施回购计划并履行披露义务[5]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-097 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-096 神州数码集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分派情况 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025年4 月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案为：以公 司总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的股份数705,871,275 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现 金红利188,467,630.43元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派方案 披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本 发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，因公司回购股份导致公司参与权 益分派股本发生变化，以公司最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户 6,197,062股后的股份数705,063,613股为 ...

股票期权激励计划调整 - 2023年1月9日公司董事会调整激励对象人数从430人降至426人，授予股票期权数量从3,255.1672万份调整为3,242.7636万份 [1] - 后续因1名激励对象自愿放弃3万份期权，实际登记人数调整为425人，授予数量降至3,239.7636万份 [1] - 因42名激励对象离职及4名激励对象业绩未达标，合计注销2,223,371份股票期权 [2][22][23] 行权价格及条件调整 - 因2022-2024年权益分派方案实施，股票期权行权价格从21.17元/股调整为20.011元/股 [2] - 第一个行权期为授权日（2023年1月9日）后28个月至40个月内，行权比例为获授总数的50% [4] - 董事会确认第一个行权期条件已成就，380名激励对象可行权15,032,074份期权 [5][9][10] 行权安排及影响 - 行权价格定为20.011元/股，采用自主行权模式，期限至2026年5月8日 [8] - 行权资金将用于补充公司流动资金，对每股收益影响较小 [13][15] - 行权后公司股权结构无重大变化，控股股东及实际控制人保持不变 [15] 股东大会及监事会决议 - 2025年5月12日召开第二次临时股东大会审议相关议案 [29][30] - 监事会审议通过调整行权价格、注销部分期权等议案，确认行权条件合规 [47][49][50] - 律师及独立财务顾问出具意见认为行权及注销程序合法有效 [11][26]

公司财务与运营 - 神州数码2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标发生变动[3][4] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量5,389,400股，持股比例0.76%[5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为133,899.90万元，债券简称"神码转债"，债券代码"127100"[8][9] 可转债发行与赎回 - 可转债初始转股价格为32.51元/股，后调整为32.07元/股[9] - 可转债于2025年2月28日触发有条件赎回条款，公司于2025年3月28日全额赎回未转股的可转债22,688张，支付赎回款2,271,749.44元[10] - 截至赎回登记日，"神码转债"累计转股数41,679,195股[10] 重大合同与项目 - 公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目，标包4中标金额59.33亿元（含税），中标份额11%，标包9中标金额22.91亿元（含税），中标份额10%[12] - 公司与电信签署《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》[12] 公司治理与人事变动 - 公司董事会同意郭为不再担任法定代表人，选举王冰峰担任法定代表人[18] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2025年度拟收取审计费用243万元，内控审计费用35万元[20][41] 募投项目调整 - 公司增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为"信创实验室项目"实施主体[23][44] - 公司实际募集资金净额为132,770.37万元，用于信创实验室项目、信创产业基地项目等[44][45] 股权激励计划 - 公司调整2023年股票期权激励计划行权价格至20.011元/股[26][61] - 第一个行权期符合行权条件的激励对象380人，可行权股票期权15,032,074份，占总股本2.11%[27][66] - 公司注销42名离职激励对象及4名未达标激励对象已获授的股票期权[29]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入317.8亿元，同比增长8.6% [1] - 扣非净利润2.24亿元，同比增长10.4% [1] - 经营性现金流净流入27.3亿元 [1] - 研发费用同比增长9.3% [2] AI业务发展 - 新增直客商机同比增长78% [1] - AI战略旗舰产品神州问学落单大幅增加 [1] - 拓展零售、汽车、制造行业头部客户的AI标杆项目 [1] - 推出神州鲲泰问学一体机DeepSeek版和KunTaiCube"全能工具箱" [2] - 首批300台一体机产品已部署在多个行业客户现场 [2] 行业解决方案 - 发布"AIforProcess成熟度模型"系统性阐释汽车行业AI进化蓝图 [2] - 推出"端到端一站式AI工作空间"和"神州问学智车解决方案" [2] - 中标头部车企数智化营销、数据合规等多个"千万级"订单 [2] 基础设施业务 - 自有品牌神州鲲泰中标中国电信服务器集采项目8亿元订单 [2] - 助力运营商国产化算力底座建设 [2]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年5月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月7日[2] - 会议现场召开地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00[1][2][10][11] - 网络投票代码为360034，投票简称为神码投票[9] - 参加深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[11] 审议议案 - 会议审议议案包括总提案、续聘2025年度会计师事务所、部分募投项目增加实施主体及募集资金专户[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日上午9:30至下午5:00[6] - 登记地点为北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部[6] 其他 - 授权委托书有效期限至2025年[15]

会议相关 - 第十一届监事会第九次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[1] 项目与资金 - 同意增加北京神州数码云科为募投项目实施主体并增募集资金专户[2] 激励计划 - 同意调整2023年股票期权激励计划行权价格[3] - 为380名激励对象办理15,032,074份股票期权行权手续[5] - 因部分对象离职或业绩不达标，同意注销其股票期权[6]

会议相关 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开[1] - 决定于2025年5月12日召开2025年第二次临时股东大会[19][22] 报告与议案 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2][3] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[6][8][9] - 增加北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目实施主体，议案需提交股东大会审议[10][11][12] 人事变动 - 同意郭为不再担任法定代表人，选举王冰峰担任[4][5] 激励计划 - 调整2023年股票期权激励计划行权价格为20.011元/股[13][14] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，为380名激励对象办理15,032,074份股票期权行权手续[16] - 注销部分股票期权，因42名激励对象离职、4名激励对象2023年度业绩未达100%[17][18]

股票期权注销 - 2025年4月24日会议通过注销部分股票期权议案[4] - 42名离职对象注销2,113,254份期权[5] - 2023年度业绩不达标注销110,117份期权[6] - 本次合计注销2,223,371份期权[6] 相关程序 - 2022年12月审议通过激励计划议案[1] - 2023年1月批准实施激励计划[3] - 监事会同意注销，律师认为需履行披露和注销手续[8][9]