神州数码集团股份有限公司 独立董事工作规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 1 作经验； （五）符合《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议 通知于2023年12月6日以现场送达方式向全体监事发出，会议于2023年12月11日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会 议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的 议案》 监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展 有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需 要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委 派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对 公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事 会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-143 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事 ...

神州数码集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司前身为深圳市华宝（集团）股份有限公司，经深圳市人民政府深府办复 （1993）855 号文批准，以公开募集方式设立。公司成立于《公司法》实施以前，公 司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，营业执照号码 9144 0300 1921 8259 X7。 公司于 2001 年 2 月 26 日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。 2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）以证监许可 [2015]2952 号文批准，批准公司非公开发行股票及重大资产重组。 公司于 2016 年 3 月 30 日更名为神州数码集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 ...

神州数码集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募 集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。 公司 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-140 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2023 年 12 月 11 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决 的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联 交易的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供 财务资助暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 ...

第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七） 委托或受托管理资产和业务； （八） 赠与或受赠资产； （九） 债权或债务重组； （十） 转让或受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放 ...

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议》之签字页） 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易 的议案》 公司财务总监兼董事会秘书陈振坤先生现担任北京神州数码置业发展有限 公司（以下简称"置业公司"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次财务资助构成关联交易。公司控股子公司神州数码（中国）有限 公司对其合营公司本次提供财务资助事项，有利于保障置业公司房地产项目的顺 利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等 条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管 理，其风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对 公司的经营活动造成不利影响。基于独立判断，我们一致同意该关联财务资助事 项，并同意提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出会议通 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-142 神州数码集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十届董事会 第三十三次会议审议通过，公司拟定于2023年12月27日（星期三）下午14：30召开公 司2023年第五次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十三次会议决定召开2023年 第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-141 神州数码集团股份有限公司 关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司神州数码 （中国）有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不超 过 1.5 亿元额度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间内可循环使用。 2．本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司 董事会审议。公司第十届董事会第三十三次会议已审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、 财务资助情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司神州数码（中 国）有限公司（以下简称"神码中国"）持有北京神州数码置业发展有限公司（以 下简称"置业公司"）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"） 持有置业公司 25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称"北京 ...

神州数码集团股份有限公司 1 董事会审计委员会工作规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《神州数码集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委 ...