新疆国际实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价 工作的组织和实施。由审计部编制 2023 年度内部控制自我评价工作方案，确定 了评价范围、评价时间具体工作，并依据评价工作方案实施了新疆国际实业股份 有限公司及其合并报表范围内子公司的内部控制自我评价工作。 （一）内部控制评价 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-21 新疆国际实业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、因执行新企业会计准则导致会计政策变更 财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释 16 号"）,对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资 产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单 项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号--所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资 产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解 释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响 数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据解释 16 号的规定，本公司 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-24 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司独 立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》，具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事徐辉、汤先 国、董运彦、原独立董事刘煜（已于 2023 年 10 月 30 日离任）任职 期间的独立性情况进行核查、评估并出具专项报告如下: 经核查独立董事徐辉、汤先国、董运彦、原独立董事刘煜的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，其本人及近亲属也未在公司主要股东公司担任任何职 务，未直接 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-25 新疆国际实业股份有限公司 关于支付年度审计机构报酬及续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付年度 审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，截至 2023 年，该所已连续两年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够 遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 ...

独立董事述职报告 2023 年度本人任职期间，公司共召开 17 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席 相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 数 | 次数 | | 出席会议 | | 徐辉 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： （2）出席股东大会会议的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次临时股东大会及一次年度股东 大会，本人列席了 4 次股东大会。 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 ...

2023 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。截止 2023 年 12 月 31 日资 产总额为 3,713,021,206.38 元，所有者权益为 2,440,933,250.60 元，归属母 公司所有者权益为 2,441,000,722.96 元，实现净利润为 80,703,578.25 元，归 属母公司净利润为 80,805,213.75 元。 公司合并后营业总收入 4,514,450,378.56 元，较去年同期 1,611,414,197.67 元相比增加 180.15%；营业利润 94,983,129.05 元,较去年同 期 362,336,440.64 元相比减少 73.79%；归属于母公司净利润 80,805,213.75 元, 较去年同期 297,883,091.04 元相比减少 72.87%。扣非后归母公司净利润 75,838,818.16 元，比去年同期 29,150,337.15 元增长 160.16%。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-26 新疆国际实业股份有限公司 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、收购江苏中大杆塔科技发展有限公司 100%股权的基本情况 2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会召开第 23 次临时会议，审议 通过了《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》，同意公司（丙 方）与徐州苏领建材贸易有限公司（以下简称苏领建材、甲方）及自然 人周中民（乙方）签署《股权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江 苏中大杆塔有限公司（以下简称中大杆塔）80%股权，其中受让苏领建材 持有的 40%股权，受让自然人周中民持有的 40%股权。 2021 年 2 月 9 日，公司与中大杆塔原股东苏领建材、周中民及担保 人冯建方签订了《股权转让合同书》，公司以支付现金方式受让中大杆塔 80%的股权，对应的注册资本为 16,000.00 万元人民币，交易对价为人民 币 100,000.00 万元。 2021 年 3 月 24 日，2021 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"公司"） 2023 年度新任的独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2023 年 10 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举为国际实 业第八届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会和战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独 立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 本人任职期内，2023 年 11-12 月公司召开了一次薪酬与考核委员会会议、 一次战略委员会会议，本人均按时参会。 3、维护投资者合法权益情况： 董运彦，1970 年出生，汉族，中国国 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-15 新疆国际实业股份有限公司 经与会监事认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票竞价结果的议案》； 公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投 资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 3 月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据《认购 邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司确认 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 认购对象 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 济南申泽投资合伙企业（有限合 伙） | 23,148,148 | 99,999,999.36 | | 2 | 许玉梅 | 23,148,148 | 99,999,999.36 | | 3 | 诺德基金管理有限公司 | 11,659,715 | 50,369,968.8 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （三次修订稿） 二〇二四年三月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于 ...