山东胜利股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证董事会依法行使职权，规范董事会工作 程序和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法 律、法规和《山东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二章 董 事 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会成员中应当有公司职工代表 1 人。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东 会审议。 1 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程 ...

山东胜利股份有限公司 章 程 （经公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 2025年10月24日 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 27 | | 第二节 | | ...

山东胜利股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 因山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 治理结构调整原因，公司董事、副总裁廉博迅先生今日书面申请辞去公司第 十一届董事会董事职务，辞去董事职务后，廉博迅先生仍继续担任公司副总 裁职务。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-028 号 2025年10月24日 附件：范玲女士简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 等有关规定，廉博迅先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。 廉博迅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其董事职务原定任期至第 十一届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，廉博迅先生未持有本公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于202 ...

1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30。 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-027 号 山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时 间为2025年10月24日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）召集人：公司董事会。 1 （5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出 ...

山东坤宁律师事务所 法律意见书 山东坤宁律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山 东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-026 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告 内容均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十一届五 1 山东坤宁律师事务所 法律意见书 次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持 本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。 召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（简称《规则》）等法律、法规和 规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静 ...

公司公告核心观点 - 公司发布公告称无逾期担保事项 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开十一届五次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于修订公司有关治理制度的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中天然气及增值业务占比76.33% [1] - 同期其他塑料制造业收入占比23.67% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为3.51元 [1] - 截至发稿时点公司市值为31亿元 [1]

关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、 济南梵腾贸易有限公司、 山东胜地景观工程有限公司 继续进行融资互保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1.概况 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-025 号 山东胜利股份有限公司董事会 公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过了上述事项，同意提交公 司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责 具体办理上述担保手续。本次股东大会审议通过后，公司2022年第一次临时 股东大会审议通过的公司与上述公司的融资互保决议执行有效期终止。 二、合作方基本情况 1.山东平通市政工程有限公司基本情况 （1）基本情况 公司名称：山东平通市政工程有限公司 成立日期：2011年4月19日 注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"胜利股份"） 2022年第一次临时股东大会审议通过了公司与山东平通市政工程有限公司 （以下简称"平通市政"）、济南梵腾贸易有限公司（以下简称"梵腾贸易"）、 山东胜地景观工 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-023 号 山东胜利股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十一届五次董事会会议（临时）、十一届五次监事会会议（临时）审议通过 了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况概述 为深入贯彻落实新中华人民共和国《公司法》，推动上市公司优化公司 治理机制，提高规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）等监管机关修订颁布了《上市公司治理准则（2025 年修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等监管法规。根据上述法 律法规、规范性文件及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关规定，董事会审计委员会依照 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-024 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于拟为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.概况 近年来，随着公司清洁能源天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经 营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了 对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下： 霸州市胜利顺达燃气有限公司 13,000 万元、山东胜利进出口有限公司 45,000 万元、彭泽县天然气有限公司 10,000 万元、濮阳市博源天然气有限 公司 3,000 万元、山东胜利润昊能源供应链有限公司（曾用名"青岛润昊天 然气有限公司"）8,000 万元、钦州胜利天然气利用有限公司 20,000 万元、 温州胜利港耀天然气有限公司 12,000 万元、濮阳县博远天然气有限公司 2,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。 上述额度为批准的担保额度上限，具体以实际执行情况为准。 2.调剂机制 （1）获调剂方的单笔调剂金额不超过 ...