浙江英特集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,272 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）的全资子公司浙江英特 药业有限责任公司（简称"英特药业"）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 （简称"英特海斯医药"）和绍兴英特大通医药有限公司（简称"绍兴英特大通"）的发展， 在 2024-2025 年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过 2,000 万元、3,000 万元 的财务资助。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，公司九届三十六次董事会议以"9 票同意、0 票反对、0 票弃权"审 议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。 英特药业为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易尚需股东大会审议批 准。 二、被资助对象情况及财务资 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2236 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 1、董事会审议情况 公司九届三十六次董事会议以"9 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 公司九届二十次监事会议以"5 票同意，0票反对，0 票弃权"的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开九届三十六次董事会 议、九届二十次监事会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的 净利润为488,732,096.82元。截至2023年12月 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元， ...

浙江英特集团股份有限公司 独立董事制度 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 目 录 | 第一章 | 总则 | 第二章 | 任职资格与任免 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与履职方式 | 第四章 | 履职保障 | | 第五章 | 附则 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 监管规定、自律规则以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： （一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事； （二）主要股东，是指持有公司百分之五以上 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于浙江英特药业有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2007 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2023 年度报告的必 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子邮 件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十六次董事会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董 事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司董事会审计委员会审 ...