股东大会信息 - 公司于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2月10日14：30，网络投票时间为2月10日[3] - 会议股权登记日为2月5日[5] 会议审议内容 - 审议聘请公司2024年度财务和内控审计机构等议案[7] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2月7日（10:00 - 14:00；15:00 - 18:30）[8] - 网络投票代码为360415，简称为渤海投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15至15:00[21] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 公告发布日期为2025年2月5日[16]

公司名称变更 - 公司于2016年将名称变更为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变更回“渤海租赁股份有限公司”[5] 债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年6月20日兑付[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年9月10日兑付[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月10日兑付[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月26日兑付[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年12月5日兑付[46] - “18渤金01”等多只债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] - “18渤金01”等多只债券均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深圳证券交易所[13][22][15][24][30][39][49] 市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司控股子公司Avolon拟收购CAL 100%股权[51] - 截至2025年1月16日，CAL 100%股权交割完成[53] - 交易完成后，CAL纳入公司合并财务报表范围[54] - 交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机机队规模达1.129架，自有及管理飞机664架，订单飞机465架[54] 受托管理人相关 - 长城证券为“18渤金01”等多只债券的受托管理人[10] - 长城证券获取相关公告情况并与发行人沟通确认[10] - 长城证券将密切关注发行人对本期债券本息偿付情况[10] - 长城证券提请投资者关注发行人重大事项及投资风险[56] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊[57] - 受托管理人联系电话为0755 - 23934048[57]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-007 渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请 期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。 安永华明会计师 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-009 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2025 年第一次 临时董事会审议决定于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2025 年第一次临时董事会审 议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15- ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券股份有限公司 T WALL SECURITIES CO., LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 签署时间:2025年1月 l 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：渤海租赁股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受渤 海租赁股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 布如丽律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-002 渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-001 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2024 年第十次 临时董事会审议决定于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2024 年第十次临时董事会审 议决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券股份有限公 AT WALL SECURITIES CO ... LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 签署时间:2024年12月 l 電明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-086 渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开 2024 年第十 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于调整下属子公司 2024 年贷款额度预计的议案》 为确保公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）业 务开展的资金需求，提高其融资效率，董事会同意将 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年度贷款额度调增至合计不超过 105 亿美元或等值外币。本次 贷款额度预计调整的授权期 ...