渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 安永华明具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

单位：人民币元 渤海租赁股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范文件及《公司章程》《证券投资内控制度》等有关规定的要求，渤海租 赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行 了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《证券投 资内控制度》，根据《公司章程》及《证券投资内控制度》的有关授权，连续十 二个月内累计证券投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的证券投 资事项，由公司经营管理层做出决策；连续十二个月内累计证券投资总额不超过 公司最近一期经审计净资产的 30%的证券投资事项，由公司董事会审议批准；连 续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上，还应 提交股东大会审议。 二、2024 年度证券投资情况 四、独立董事专门会议审核意见 作为公司独立董事，我们对公司 2024 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-021 渤海租赁股份有限公司 2025 年度担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次 2025 年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的 子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行 业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且 各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2025 年度担保额度预计情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司、控股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年 公司对全资子公司、全 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-024 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）相关会 计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2024 年度计提资 产减值准备的有关情况公告如下： 单位：千元 | 项目 | 计提 | 转回 | 发生合计 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 160,386 | 209,707 | -49,321 | | 其他应收款坏账准备 | 5 | 222 | -217 | | 长期应收款坏账准备 | 28,166 | 322,475 | -294,309 | | 信用减值损失小计 | 188,557 | 532,404 | -343,847 | | 存货跌价准 ...

渤海租赁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘超先生、 李剑铭先生、程大中先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）及全资 或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预 计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 40,160 万元人民币。其中，与关联方开 展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购 买商业保险等关联交易预计金额约 660 万元；与飞机租赁业务相关的预计金额约 39,500 万元。2024 年度，公司与预计关联方发生的关联交易金额为 36,450.60 万 元人民币，2025 年 1-2 月公司与预计关联方发生的关联交易金额为 5,942.02 万 元人民币。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯表决方式出席会议董事 6 人，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反 对。关联董事 ...

渤海租赁股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策 和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等规定，进一步细化《渤海租赁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于股利分配政策的 条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会制定了《渤 海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情 况、股东的要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流 量等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持 续发展 ...

渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 九次会议审议决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14：30； ㈦会议出席对象： 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决， ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-018 渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-017 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生，独立董事 刘超先生、李剑铭先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反 ...