提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 选任要求 - 董事、高管选任前一至两月提建议和材料[15] 资料保管 - 会议记录等资料保管不少于十年[18] 规则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行[23] - 由公司董事会负责解释[24]

公司基本信息 - 公司于1996年7月16日在深交所上市，获批首次发行普通股1250万股[6] - 公司注册资本为人民币6184521282元[7] - 公司已发行股份总数为6184521282股，均为普通股[16] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 股东会是权力机构，有权选举更换非职工代表董事并决定报酬[42] - 审议重大资产交易、对外投资、关联交易等事项有金额标准[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括董事长等[101] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[108][110] - 董事会对部分交易事项有决策权，累计超总资产30%须提交股东会[106][107] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其配偶等不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[120] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[122] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名[127] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[127] - 作出决议需成员过半数通过[128] 经理层相关 - 公司设副经理四名、财务总监一名，经理每届任期三年[137][140] - 经理对交易金额不超公司最近一期经审计净资产10%的事项有决策权[142] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[150] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[155] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[176] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[177][178][180] 其他规定 - 公司信息披露指定媒体为巨潮资讯网及至少一家符合规定的报刊[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168]

战略发展委员会设立 - 经2025年第九次临时董事会审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] 委员产生与任职 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 原则提前三天通知，紧急可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保管与规则施行 - 会议资料保管期限不少于十年[17] - 规则自董事会决议通过之日起施行[23] - 由公司董事会负责解释[22]

公司股份 - 公司1996年获批发行1250万股，7月16日上市[3] - 公司设立时发行普通股2886.3万股，每股1元[5] - 向发起人发行2259.05万股，占比78.3%[5] - 已发行股份总数为6184521282股[5] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会三分之二以上通过[6] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份10%[8] - 发起人等股份在规定时间内不得转让[8] - 董高监任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回特定收益，未执行可起诉[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可起诉[13][14] - 股东对决议有异议可请求撤销或认定无效[11][12] - 股东滥用权利需赔偿，质押股份需报告[15] 股东会审议事项 - 审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[19] - 审议交易金额超最近一期经审计净资产50%的相关事项[19] - 审议连续十二个月内累计证券投资总额超最近一期经审计净资产50%事项[19] - 审议批准与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[19] 董事会决策权限 - 可决定交易金额不超公司最近一期经审计净资产30%的相关事项[51][52][117][120] - 同一交易对象年度内累计关联交易额有规定限制[52][118][121] - 年度内决策金额累计达公司最近一期经审计总资产30%须提交股东大会审议[52][118][121] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[76] - 优先采用现金分红，每年至少分红一次[78] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[79] - 不同阶段现金分红有比例要求[80] 公司变更与清算 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议[86] - 分立、减资需通知债权人并公告[87] - 出现解散事由应成立清算组[90] - 财产按规定清偿后按股东持股比例分配[91]

公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自股东大会通过取消监事会事项起解除职务[1] 事项审议与授权 - 取消监事会、修订《公司章程》事项需提交2025年第六次临时股东大会审议[2][4] - 董事会提请授权管理层办理相关工商变更登记手续，有效期至办理完毕[2][4] 章程修订说明 - 拟对《公司章程》相关条款修订，具体详见巨潮资讯网[4]

融资情况 - Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，利率4.700%，2031年1月30日到期[2] 贷款与担保额度 - 2025年贷款额度不超105亿美元或等值外币，已用42.45亿美元[5] - 2025年担保额度总计不超105亿美元，已用42.45亿美元[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元[7] - 2024年度营收309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[7] 担保金额 - 截至公告日前12个月累计担保6206633.30万元，本次后为6808033.80万元，占2024年总资产约23.77%[12] - 对天津渤海及其全资SPV担保约114800万元[12] - 香港渤海租赁下属子公司对全资子公司担保约105000万美元（折合742906.50万元）[12] - Global Sea Containers Ltd.对下属子公司或SPV担保约50000万美元（折合353765.00万元）[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 会议登记时间为2025年12月26日（10:00 - 14:00；15:00 - 18:30）[8] 投票信息 - 提案1 - 3为特别决议议案，须三分之二以上表决权审议通过[7] - 网络投票代码为360415，简称为渤海投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 股东大会召集人为董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[5]

会议信息 - 2025年12月8日发通知，12月11日召开第十一届监事会第五次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》3票同意通过[3] - 监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[3] - 《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》将废止[3] - 现任3位监事待股东大会通过议案后解除职务[3] - 议案需提交2025年第六次临时股东大会特别决议审议[3]

会议安排 - 2025年第九次临时董事会12月8日发通知，12月11日召开[2] - 公司董事会决定2025年12月29日召开2025年第六次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>的议案》9票同意通过[5] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》9票同意通过[6] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》9票同意通过[6] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》9票同意通过[9] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》9票同意通过[10] - 《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》9票同意通过[11]

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期票面利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期票面利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[25][28][29] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37][38] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46][48] 资金及利率 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14] - “18渤金01”起息日2018年6月20日，付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[11] - “18渤金02”起息日2018年9月10日，付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深圳证券交易所[13][14][15] 子公司情况 - 公司控股子公司Avolon2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币[50] - Avolon拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.7%，预计2025年12月11日完成[52] - 截至公告日，Avolon已使用2025年度贷款授权额度42.45亿美元[52] - 2025年12月5日，Global SC Finance新增循环抵押贷款额度4.1亿美元，累计调增至17.75亿美元，到期日调整至2032年12月[55] - 截至公告披露日，Seaco SRL和Cronos Ltd已使用2025年度贷款授权额度5亿美元，新增4.1亿美元纳入2025年度30亿美元或等值外币贷款额度内[56] 会议及展期申请 - “18渤金03”债券持有人会议于2025年12月22日9:00 - 17:00召开，仅可邮件表决，申请豁免推举监票人，申请本金展期[56][58][59] - “18渤租05”债券持有人会议于2025年12月22日9:00 - 17:00召开，仅可邮件表决，申请豁免推举监票人，申请本金展期[61][62][63] 其他 - 公司2016年更名渤海金控投资股份有限公司，2018年又变更回渤海租赁股份有限公司[5] - 长城证券为“18渤金01 - 04”“18渤租05”受托管理人，将关注本息偿付情况，提请投资者注意风险，指定联系人是丁锦印、陈冬菊，电话0755 - 23934048[66][68][69]