限制性股票回购注销 - 本次回购注销1306748股，占回购注销前总股本0.2261%，涉及113名激励对象[1] - 2名离职人员181570股回购价2.18元/股加利息，111名激励对象1125178股回购价2.18元/股[1] - 本次回购注销完成后，总股本变更为576700186股[1] - 公司本次回购注销所需资金2869899.70元，来源为自有资金[19] - 回购注销后，有限售条件股份比例从0.65%降至0.42%，无限售条件股份比例从99.35%升至99.58%[22][23] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年2月14日，以2.48元/股向119名激励对象授予568.5万股[5] - 2024年3月18日，同意113名激励对象176.88万股解除限售，占总股本0.31%[9] 过往回购注销情况 - 2022年10月10日，对2名离职对象70000股回购注销，回购价2.38元/股[6] - 2023年12月6日，对4名离职对象255000股回购注销，回购价2.28元/股[7] 业绩考核情况 - 2023年营业收入较2021年基期值增加21.10%，未达考核要求[15] - 2023年应收账款周转率较2021年基期值减少3.90%，未达考核要求[15] - 2023年调整后加权平均净资产收益率较2021年基期值减少5.61个百分点，未达考核要求[16]

财务业绩预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,400万元至2,000万元，同比下降108.36%至197.65%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,450万元至2,050万元，同比下降29.04%至82.43%[3] - 基本每股收益预计亏损0.0242元/股至0.0346元/股，上年同期为亏损0.0116元/股[3] 房地产项目交付情况 - 报告期内房地产项目交付排期不同，达到交付条件的项目较上年同期减少[5] - 报告期内房地产项目位置影响，交付的项目毛利较低且较上年同期减少[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[6]

合资公司组建 - 三方拟组建合资公司，注册资本10000万元，南京公用或其控股主体占股35%，赣锋锂业或其控股主体占股35%，环境集团或其控股主体占股30%[3][9] 项目投资建设 - 拟在江苏省投资建设30万吨废旧电池回收基地，一期3万吨，二期7万吨，三期20万吨[3][9] - 项目总投资预计10亿元，一期1亿元，二期2.5亿元，三期6.5亿元[3][9] 关联交易情况 - 环境集团关联方通过一致行动关系合计持有公司53.85%股权，本次合作构成关联交易[4][6] 合作协议影响 - 《战略合作协议》为意向性框架合作协议，对本年度经营业绩无重大影响，未来影响视后续情况而定[2][12] 其他情况 - 部分董事及高级管理人员所持股权激励第一个解除限售期股份上市流通[14] - 未来三个月内，控股股东等不存在限售股份解除及减持计划[14]

投资情况 - 2019年4月12日公司以30000万元参与设立房地产投资基金[2] - 中北致远基金规模不超10亿，存续期拟延至2029年7月11日[2][5] - 基金滚动投资8个项目，4个已退出，4个未退出[4] 资金情况 - 公司实缴30000万元，已收回6013万元[4] 风险与措施 - 投资项目可能效益不达预期或亏损，公司将跟踪披露[7]

会议信息 - 2024年6月25日发召开第十二届董事会第二次会议通知[1] - 2024年6月28日会议以通讯方式召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 审议事项 - 审议通过中北致远基金延长存续期至2029年7月11日议案[1] - 授权经营层处理基金后续事宜[1] 表决结果 - 9票同意，0票反对，0票弃权[2] 公告渠道 - 详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[2]

股东大会情况 - 公司于2024年6月19日召开2023年年度股东大会，召集人为董事会[4][8] - 现场出席股东及代表2名，代表股份310,590,647股，占比53.7348%[7] - 网络投票股东5名，代表股份26,600股，占比0.0046%[7] - 参与投票股东及代表共7名，代表股份310,617,247股，占比53.7394%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数310,591,847股，占比99.9918%[10][11][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意股数310,597,147股，占比99.9935%[11] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意6,500股，占比24.4361%[12] - 《关于变更会计师事务所》等议案中小投资者同意1,200股，占比4.5113%[13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等议案反对股数25,400股，占比0.0082%[10][11][13][14] - 《2023年度利润分配预案》反对股数20,100股，占比0.0065%[11] - 《关于授权开发及处置储备土地》同意310591847股，占比99.9918%[15] - 《关于监事会换届选举》同意310591847股，占比99.9918%[15] 董事选举情况 - 选举王巍等5人为非独立董事，中小投资者同意数为3 - 6股不等[16][17] - 选举方忠宏等2人为独立董事，中小投资者同意数为3 - 4股不等[18]

业绩相关 - 2名激励对象因组织调动离职，111名因公司业绩未达标，对应限制性股票将被回购注销[2] 数据相关 - 回购注销限制性股票共计1306748股[2] - 回购注销后公司总股本由578006934股减至576700186股[2] - 回购注销后公司注册资本由578006934元减至576700186元[2] 其他信息 - 债权人自公告披露45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 债权人申报时间为公告日起45日内工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[3] - 申报地点为南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园A4号楼18层[3] - 联系人是王琴、芦钰，电话025—86383611、025—86383615，邮箱securities@nj - public.com[4]

会议信息 - 2024年6月19日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份310,617,247股，占公司有表决权股份总数的53.7394％[3] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数多为310,591,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％[8][10][12][14][19][22][24] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意310,597,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935％[17] 议案表决 - 《关于授权公司经营层开发及处置储备土地的议案》总表决同意310,591,847股，占99.9918％[26] - 《关于监事会换届选举的议案》总表决同意310,591,847股，占99.9918％[28] 选举结果 - 孙鹤鸣当选公司第十二届监事会非职工代表监事[30] - 王巍、周伟等当选公司第十二届董事会非独立董事，方忠宏等当选独立董事[37][43]

会议信息 - 2024年6月7日发第十二届监事会第一次会议通知[2] - 2024年6月19日会议在公司1918会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 选举陈昌林为第十二届监事会主席[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3] 主席信息 - 陈昌林1966年生，曾任南京市水泥制管厂党支部书记等职[5] - 未持有公司股份，无关联关系，无不得担任监事情形[5]

董事会会议 - 2024年6月19日召开第十二届董事会第一次会议，9位董事全到[1] - 选举王巍为董事长，表决全票通过[1] - 审议通过选举专门委员会成员议案，表决全票通过[2][3] 人员聘任 - 聘任周伟为总经理等高管，任期同董事会，表决全票通过[4] - 聘任王琴为证券事务代表，任期同董事会，表决全票通过[5] 人员信息 - 王巍、周伟、孙彬出生年份及现任职务[7] - 王巍与大股东有关联，其他人无[10] - 王巍无公司股份，其他人有激励计划股份[10]