关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2024年10月8日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。2024年10月 15日，公司收到控股股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称"南烨集团"， 持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临时股东大会临时提 案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选董事的议案》 的临时提案。 经公司董事会核查，认为南烨集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提 案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和 公司章程的有关规定，同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临 时股东大会审议，作为2024年第二次临时股东大会第二项议案。 增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的补充通知公告》（增加提案后）（公告编号 2024-044）。 ...

会议信息 - 凤凰航运2024年第二次临时股东大会于10月25日14:50召开[3] - 会议地点为武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室[3] 人事变动 - 2024年9月19日，控股股东推荐郭伟为公司独立董事人选[6] - 2024年9月30日，公司审议通过补选独立董事议案[6] - 2024年10月15日，控股股东提议补选赵秋冷为公司董事[11]

股东大会信息 - 南烨集团持公司17.11%股份，提议增加《关于补选董事的议案》[1] - 2024年第二次临时股东大会现场10月25日14：50召开，网络投票10月25日9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2024年10月22日[3] - 会议审议《关于补选独立董事的议案》等[4] - 选举独立董事采用非累积投票，议案需二分之一以上表决权通过[5][6] - 会议登记时间为2024年10月24日09：00至14：50，地点在武汉[7] - 普通股投票代码为"360520"，简称为"凤航投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为10月25日9：15至15：00[14] - 互联网投票需办理身份认证获取相关凭证[15]

人事变动 - 公司董事、总经理王涛因到龄退休申请辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 王涛辞职不会影响公司生产经营[1] 股份情况 - 截至2024年10月9日，王涛直接持有公司股份5000股[1][2] - 王涛辞职后遵守股份管理规定，无未履行承诺事项[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于9月14日公告[5] - 现场会议9月30日14:50召开，网络投票9月15 - 15:00进行[6] 投票数据 - 网络投票股东417名，代表股份281,565,675股，占比27.8204%[7] - 《补选监事议案》同意280,649,202股，占比99.6745%[10] - 《补选董事议案》同意280,641,602股，占比99.6718%[11] 选举结果 - 马跃进、王福林当选第九届董事会独立董事[12][14][15]

会议相关 - 公司于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年第一次临时股东大会决议内容详见10月8日公告（编号2024 - 035）[1] 补充披露 - 因疏忽未同步上传股东大会法律意见书，现补充披露[1] - 法律意见书全文详见巨潮资讯网相关公告[1] - 除补充法律意见书外，股东大会无其他补充或变更，不影响表决结果[1]

会议信息 - 凤凰航运2024年第二次临时股东大会于10月25日14：50召开，地点在武汉江汉区[3] - 会议方式为现场表决和网络投票相结合[3] 人事变动 - 2024年9月19日控股股东推荐郭伟为独立董事人选，9月30日审议通过[6] - 郭伟1982年8月生，博士学历，山西财大副教授[7] - 郭伟未持股，无关联关系，符合任职资格[7][8]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-040 凤凰航运（武汉）股份有限公司 通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议决定于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15— ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-038 凤凰航运（武汉）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长治市南烨实业集团有限公司现就提名郭伟为凤凰航运（武汉）股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

股东大会投票情况 - 2024年第一次临时股东大会网络投票股东及代理人417人，股份281,565,675，占总股本27.8204％[4] - 5%以下中小股东及代理人415人，股份13,374,623，占总股本1.3215％[4] 议案表决情况 - 《关于补选监事的议案》总表决同意280,649,202股，占比99.6745％[5] - 《关于补选董事的议案》总表决同意280,641,602股，占比99.6718％[8] 独立董事选举情况 - 选举马跃进为独立董事总表决同意185,357,154股，占比65.8309％[10] - 选举王福林为独立董事总表决同意185,283,388股，占比65.8047％[10]