会议信息 - 公司2023年8月15日发出第九届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2023年8月25日以通讯方式召开[2] - 应到董事7名，实际出席7名[2] 议案通过情况 - 通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》，表决7票赞成等[3][4] - 通过《关于会计估计变更的议案》，表决7票赞成等[5][8] 其他 - 独立董事认为会计估计变更合规并同意该事项[7] - 公告日期为2023年8月28日[11]

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-029 长航凤凰股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长航凤凰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以企业微 信及邮件的方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席 王岩科主持召开，应出席监事 3 名，王岩科、史华松以通讯方式参会，李曲以现 场方式出席，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 长航凤凰股份有限公司 监事会审核意见：本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，能够 更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益 的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。 表决结果：3 ...

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2023-028 长航凤凰股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司自 2023 年 6 月 1 日起对应收账款、其他应收款预期信用损失率 进行会计估计变更，本次变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估 计变更和差错更正》的相关规定。 一、本次会计估计变更概述 为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收款预期信用损失情况， 根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计 准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，结合公司应收账款、其他应收 款回收情况，公司对对预期信用损失率进行相应的调整。 （一）变更日期 长航凤凰股份有限公司 本次会计估计变更从 2023 年 6 月 1 日起执行。 （二）变更原因 2、本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司 2022 年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。 3、本次会计估计变更后，2023 年上半年财务报表净利润增加 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，我们本着对公司全体 股东及投资者负责的态度，对公司会计估计变更、与关联方的资金往来和对外担 保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见： （一）会计估计变更 经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况和《企业 会计准则》相关规定，可以更为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不 存在损害公司及股东利益的情形。同时，本次会计估计变更的决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意公司本次会计估计变更事项。 （二）关于公司与关联方的资金往来的专项说明及独立意见 公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方发生的 资金往来均为正常性资金往来，没有损害公司及股东利益。 （三）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报告期内，公司新增对外担保及前期发生但尚 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 长航凤凰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长航凤凰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 2023 鄂国浩法意 GHWH193 号 致：长航凤凰股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任长航凤凰股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律 ...

议事规则 - 议事规则经2023年8月18日第二次临时股东大会审议通过[1] - 规则经监事会审议、股东大会批准后生效，解释权归监事会[28][29] 会议安排 - 监事会定期会议每六个月召开一次，提前十日发书面通知[5] - 临时会议特定情形下十日内召开，提议后三日内发通知[6][7] - 紧急时可随时通知，一般提前五日发书面通知[9] 会议要求 - 会议须三分之二以上（含）监事出席方可举行[11] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[17][19] 后续工作 - 会议结束后一个工作日内将决议和公告交董事会办公室备案[19] - 会议档案保存期限为十年[23] 职责执行 - 决议由监事会执行或监督执行，指定监事记录并报告[25] - 检查公司财务分日常、半年和年度检查[26] - 向股东大会报告时需评价董高人员履职情况[26]

凤凰航运（武汉）股份有限公司股东大会议事规则 （经2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）及《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规 则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会议事规则 （经2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会决策中心的作用, 确保董事 会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及有关规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据公 司章程第五章规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则规定的范围 内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形 成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年应至少 召开两次。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由副董 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 章 程 （经2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司、本公司） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-026 长航凤凰股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、会议的出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 18 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事长张军 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | ...