凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-037 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议决定于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会 有关事项公告如下： 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 17 日下午 14：50； （2）网络投票： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15— 9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-033 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以企业微信和邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，张军、王涛、周清杰以现场方式 出席，李杨、王辉、李秉祥、郭建恒以通讯方式出席，实际表决票 7 票。公司监 事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出如下决议： 1、通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 《凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《上海证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 2、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请大 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，费用75万元（不含税）[4][12] - 2023年10月27日董事会通过聘请大信的议案[4][18] 审计费用变化 - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] - 内控审计收费无变化[14] 大信相关情况 - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费总额2.43亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2023年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2023年10月27日董事会通过该议案并提交股东大会审议[20] 大信情况 - 2022年从业人员4027人，合伙人166人，注册会计师948人[3] - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施16次、自律措施3次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用75万元，年报审计50万元，内控审计25万元[11] - 2023年年报审计收费较2022年降5万元，降幅约9.09%[14] 其他 - 2022年立信对公司出具标准无保留意见审计报告[15] - 凤凰航运2023年10月28日发布公告[23]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2023-032 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于全资子公司为下属机构提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2022 年 9 月，公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简 称"新凤凰"）之全资子公司上海华泰海运有限公司（以下简称"上海华泰"） 向招商银行上海分行申请一年期综合授信额度 3,000 万元，新凤凰为该融资事项 提供连带保证责任担保，详见 2022 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司为下属 机构提供担保的公告》（公告编号 2022-020）。 一年借款期限届满，上海华泰海运有限公司拟向招商银行上海分行申请一年 期综合授信额度 3,000 万元，由新凤凰为该融资事项提供连带保证责任担保。 2023 年 9 月 22 日，公司总经理办公会审议通过了《关于新凤凰为上海华泰 提供担保的事项》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，上述担保事项属于上市公司控股 ...

公司基本信息 - 公司于1993年7月26日首次发行3240万股人民币普通股，10月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为10亿1208万3455元[4] - 公司设立时批准发行普通股总数为9679.74万股[9] - 1992年发起人发行6515.8万股，占发行普通股总数的67.31％[9] - 公司股票每股面值1元[9] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [14] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[14] - 公司因减资收购股份后，应自收购日起10日内注销[13] - 公司因特定情形收购股份，应在6个月内转让或注销[13] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司（证券公司包销除外）[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[24] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[25][26] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[28] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[30] - 股东大会会议记录保存10年[36] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举董事、监事采用累积投票制[41] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[56] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[56] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日[57] - 董事会会议记录保存10年[58] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[59] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会任免[60] 监事会相关 - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[65] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3和9个月后1个月内报送季报[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[67] - 利润分配预案经相关表决通过，股东大会审议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[67] - 调整分红政策和股东回报规划需经相关表决通过，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[69] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[69] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[70] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[72] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前60天通知[74] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[79][80] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[81] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[82] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告并申请注销登记[83] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批或变更登记[85]

名称变更 - 公司名称变更为凤凰航运（武汉）股份有限公司，证券简称变更为凤凰航运，代码不变[2] - 证券简称启用时间为2023年9月6日[3] 变更流程 - 2023年7月28日董事会、8月18日股东大会通过变更议案[4] - 9月4日完成变更登记，取得新营业执照[4] 其他信息 - 公司注册资本为壹拾亿零壹仟贰佰零捌万叁仟肆佰伍拾伍元[5] - 变更名称和简称是为保持加强品牌力，突显行业特点[7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为483,146,079.14元，同比增长2.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,359,882.53元，同比下降135.00%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,269,817.91元，同比下降140.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,635,092.30元，同比下降139.97%[10] - 基本每股收益为-0.0083元/股，同比下降135.17%[10] - 稀释每股收益为-0.0083元/股，同比下降135.17%[10] - 加权平均净资产收益率为-1.52%，同比下降6.03%[10] - 总资产为757,497,657.98元，同比下降1.99%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为545,172,512.19元，同比下降1.54%[10] - 2023年上半年公司完成货运量1355万吨，较上年同期增加243万吨，增幅21.88%[16] - 2023年上半年公司货运周转量180.32亿吨千米，较上年同期增加43.66亿吨千米，增幅31.95%[16] - 2023年上半年公司营业收入48,314.61万元，同比增加1,166.57万元，增幅2.47%[16] - 2023年上半年公司营业成本47,346.92万元，同比增加6,392.28万元，增幅13.50%[16] - 2023年上半年公司实现净利润-836万元，同比减少3,225万元[16] - 公司上半年运输主业收入为42,980.15万元，与去年同比减少0.54%；毛利率1.29%，较去年同比减少11.57%[17] - 劳务派遣业务本报告期实现收入5,334.45万元，较上年同期增加35.58%，但毛利率有所下降[17] - 公司营业收入为483,146,079.14元，同比增长2.47%[22] - 公司营业成本为473,469,174.65元，同比增长15.61%[22] - 公司销售费用为3,474,101.83元，同比下降15.89%[22] - 公司管理费用为17,647,918.24元，同比下降29.45%[22] - 公司财务费用为169,488.83元，同比下降86.40%[22] - 公司所得税费用为331,696.10元，同比下降95.99%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-36,635,092.30元，同比下降139.97%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-755,839.00元，同比下降2,148.18%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-7,568,637.74元，同比下降197.44%[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为-44,947,220.09元，同比下降145.21%[22] - 应收账款增加至66,599,828.90元，增长2.18%[25] - 存货减少至9,701,705.27元，下降0.51%[25] - 固定资产减少至471,123,388.49元，下降0.28%[25] - 合同负债增加至30,735,010.37元，增长2.51%[25] - 衍生金融资产公允价值上升183,550.00元[25] - 报告期投资额为751,204.00元，同比增长2,129.09%[28] - 燃料油期货合约报告期内购入406.12万元，售出365.03万元，期末金额59.44万元，占净资产0.11%[30] - 货币资金301.03万元及300万元作为保证金和诉前财产保全，支配权受限[27] - 船舶长钰海原值6,730.68万元，净值5,745.09万元，用于售后回租[27] - 应收票据1,183.77万元已背书，支配权受限[27] - 2023年6月30日，公司总资产为757,497,657.98元，较2023年1月1日的772,860,564.36元有所减少[93] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为283,445,748.30元，较2023年1月1日的285,510,064.20元有所减少[93] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计为474,051,909.68元，较2023年1月1日的487,350,500.16元有所减少[93] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为207,387,248.60元，较2023年1月1日的210,255,229.50元有所减少[93] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计为4,937,897.19元，较2023年1月1日的8,905,231.71元有所减少[93] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为545,172,512.19元，较2023年1月1日的553,700,103.15元有所减少[93] - 2023年6月30日，母公司流动资产合计为161,394,055.06元，较2023年1月1日的154,743,696.77元有所增加[95] - 2023年6月30日，母公司非流动资产合计为194,847,205.76元，较2023年1月1日的198,577,703.04元有所减少[95] - 2023年6月30日，母公司流动负债合计为100,774,455.00元，较2023年1月1日的96,126,577.35元有所增加[96] - 2023年半年度，公司营业总收入为483,146,079.14元，较2022年半年度的471,480,335.49元有所增加[96] - 公司2023年上半年营业总成本为495,658,035.25元，较上年同期的440,712,281.22元有所增加[97] - 营业成本为473,469,174.65元，较上年同期的409,546,376.34元有所增加[97] - 销售费用为3,474,101.83元，较上年同期的4,130,625.37元有所减少[97] - 管理费用为17,647,918.24元，较上年同期的25,013,653.06元有所减少[97] - 财务费用为169,488.83元，较上年同期的1,245,908.38元大幅减少[97] - 公司2023年上半年净利润为-8,359,882.53元，较上年同期的23,885,816.74元大幅下降[98] - 归属于母公司股东的净利润为-8,359,882.53元，较上年同期的23,885,816.74元大幅下降[98] - 综合收益总额为-7,656,665.70元，较上年同期的23,791,478.75元大幅下降[98] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,635,092.30元，较上年同期的91,666,089.98元大幅减少[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为557,858,667.15元，较上年同期的452,805,696.79元有所增加[100] - 投资活动现金流入小计为500.00元，同比增长80.00%[101] - 投资活动现金流出小计为756,339.00元，同比增长33,700.00%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-755,839.00元，同比下降33,620.00%[101] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，同比增长20,000,000.00%[101] - 筹资活动现金流出小计为27,568,637.74元，同比增长12,232,125.94%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,568,637.74元，同比增长7,767,874.06%[101] - 现金及现金等价物净增加额为-44,947,220.09元，同比增长99,414,016.95%[101] - 期末现金及现金等价物余额为121,686,543.55元，同比增长188,710,384.34%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,013,598.33元，同比增长12,265,141.92%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为-313,200.00元[102] - 公司2023年上半年期初余额为1,083,455,030.61元[109] - 公司2023年上半年期末余额为1,083,455,030.61元[111] - 公司2023年上半年综合收益总额为23,885,468.79元[110] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,918,537,740.30元[111] - 公司2023年上半年专项储备增加3,089.40元[114] - 公司2023年上半年专项储备提取81,459.79元[114] - 公司2023年上半年专项储备使用84,549.19元[114] - 公司2022年上半年综合收益总额为1,330,771.76元[116] - 公司2022年上半年专项储备增加55,056.22元[116] - 公司2022年上半年所有者权益合计为2,918,492,072.93元[115] 业务运营 - 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务等[14] - 公司运输主要采用自营、期租和程租（航次租船）的经营模式[14] - 公司自有运力近40万吨，运力规模与头部航运企业相比有一定差距[16] - 公司上半年运输主业收入为42,980.15万元，与去年同比减少0.54%；毛利率1.29%，较去年同比减少11.57%[17] - 劳务派遣业务本报告期实现收入5,334.45万元，较上年同期增加35.58%，但毛利率有所下降[17] - 公司主要经营活动包括船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用[120] 风险管理 - 公司面临航运市场波动的风险，主要集中在沿海干散货运输主业上[39] - 公司面临燃油价格波动的风险，燃油费支出是主要成本项目之一[39] - 公司面临安全风险，船舶在营运过程中存在多种意外事故的可能[39] - 公司通过与战略客户建立长期合作关系，稳定运价[39] - 公司制定和完善了航次用油定额管理，加强油价信息化建设[39] - 公司通过有效的安全管理体系和投保多种保险来防范安全风险[39] 环境保护与社会责任 - 公司全面提升船舶污染防治能力，实施“零排放”治理模式[43] - 公司使用低硫燃油，减少空气污染和硫化物排放[43] - 公司倡导低碳节能的工作方式，推行节约和网络化办公[43] - 公司通过校企合作，帮扶贫困家庭学生就业，改善家庭经济状况[44] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[56] - 公司报告期无违规对外担保情况[57] - 公司半年度报告未经审计[58] - 公司承诺在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力[51] - 公司承诺不通过单独或一致行动的途径干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性[52] - 公司承诺避免与长航凤凰未来可能发生的同业竞争[52] - 公司承诺减少和规范未来可能发生的关联交易，确保关联交易公允、合理[53] - 公司承诺不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及关联股东的利益[53] - 公司承诺在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序[53] - 公司承诺正在履行中[55] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[60] - 公司涉及两起重大诉讼，涉案金额分别为10万元和6000万元[61][62][63] - 公司向晋商银行长治分行申请续贷2000万元，借款期限不超过一年，利率不超过4.50%[71] - 公司租用部分船舶用于运输，2021年6月开始向皖江金融租赁股份有限公司履行售后回租融资合同义务[73] - 公司及其子公司对外担保总额为2000万元，实际担保余额合计为2790万元，占公司净资产的比例为5.12%[75] - 公司报告期未发生与日常经营相关的

长航凤凰股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非 经营性往来） ...

长航凤凰股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-027 长航凤凰股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 长航凤凰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以企业微 信和邮件方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事审议，作出如下决议： 1、通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 变更情况详见《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 相关公告。 独立董事意见： 长航凤凰股份有限公司 经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况和《企业 会计准则》相关规定，可以更为客观、公允地反映公 ...