股东大会时间 - 2024年3月22日董事会十一届六次会议决议召集股东大会[3] - 2024年3月23日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月25日15:00开始，网络投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代表14人，代表股份485,072,766股，占比72.37639%[7] - 网络投票股东6人，代表股份2,440,316股，占比0.36411%[7] - 出席股东大会股东及代表共20人，代表股份487,513,082股，占比72.74050%[7] 议案审议 - 审议2023年年度董事会报告，同意487,274,483股，占比99.95106%[10] - 审议2023年年度监事会报告，同意487,273,583股，占比99.95087%[10] - 审议2023年年度报告全文及摘要，同意487,274,583股，占比99.95108%[11] - 审议2023年年度财务决算报告，同意487,273,683股，占比99.95089%[12] - 中小股东对某议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,399股，占比0.04890%，弃权200股，占比0.00004%[13] - 关于公司2024年度日常关联交易预计议案，同意78,484,355股，占比99.69704%，反对238,299股，占比0.30271%，弃权200股，占比0.00025%[14] - 补选冯峰先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）议案，同意487,274,483股，占比99.95106%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] - 中小股东对补选冯峰先生议案同意5,766,417股，占比1.18282%，反对238,299股，占比0.04888%，弃权300股，占比0.00006%[15] 关联交易回避 - 岭南国际、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司在关联交易议案表决中回避[14] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果和决议合法有效[16]

一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45.12% 股权无偿划转至岭南集团, 同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公 司（以下简称"东酒集团"）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以 下简称"流花集团"）82.96%股权无偿划转至岭南集团。据此，公司于2022年12 月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 （2022-085）。 2023年9月27日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进 展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南集团董事会审议通过，尚需 股权划转双方签订相关协议。据此，公司于2023年9月28日披露了《关于控股股 东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（2023-045）。 | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-026号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-025 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于向 广州岭南国际酒店管理有限公司 增 资 统一社会信用代码：91440101712468437J 注册资本：5000 万元人民币 完成工商变更 登 记 的公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简 称"岭南酒店"）增资人民币 4,000 万元，本次增资完成后，岭南酒店的注 册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元(人民币)。同日，公司与岭南酒店就上 述事项签署《增资协议》，详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（2023-068 号）。 近日，岭南酒店在广州市市场监督管理局就注册资本等事宜完成工商变 更登记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下： ...

业绩总结 - 公司实现营业收入34.04亿元，同比增长229.02%[1] - 公司实现归母净利润6883.78万元，实现扭亏为盈[1] - 公司单四季度实现营业收入9.19亿元，同比增长409.32%[2] - 公司23年期末资产负债率为36.28%，货币资金占总资产比例40.32%[2] - 公司23年分支机构营收占比达38%，较2019年提高21%[2] 用户数据 - 公司23年新增酒店管理项目31个，出境游首发团达50个[3] - 公司23年实现收入22.50亿元，其中出境游营收达7.59亿元[4] - 公司23年新增资源供应商超百家，有望进一步修复出入境游业务[5] 未来展望 - 公司调整24-26年EPS预测为0.34/0.42/0.43元，维持增持评级[7] - 公司调整幅度为5.88%，市盈率分别为26.3/21.3/21.0倍[8] - 2026年预计公司营业总收入将达到8725百万人民币，较2022年增长746.5%[9] - 2026年预计公司净利润将达到329百万人民币，较2022年增长272.8%[9] - 公司营业收入增长率从2022年的-32.2%上升至2026年的10.6%[9] - 公司营业利润增长率从2022年的31.0%上升至2026年的1.5%[9] - 公司资产负债率稳定在0.4，净负债权益比从-0.5上升至-0.7[9] - 公司毛利率从2022年的14.5%上升至2026年的16.1%[9] - 公司每股收益从2022年的-0.27元增长至2026年的0.43元[9] - 公司P/E比率从2022年的-33.7上升至2026年的21.0[9] - 公司ROE从2022年的-8.7%增长至2026年的10.6%[9] 新产品和新技术研发 - 公司23年新增酒店管理项目31个，出境游首发团达50个[3] - 公司23年新增资源供应商超百家，有望进一步修复出入境游业务[5] 市场扩张和并购 - 公司23年分支机构营收占比达38%，较2019年提高21%[2] 其他新策略 - 公司预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上，给予"买入"评级[11]

公司概况 - 公司主营业务从单体酒店经营转型为酒店品牌管理运营商[7][8] - 公司通过重大资产重组收购广州花园酒店、中国大酒店、广州广之旅等公司，转型成为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团[8] - 公司控股股东为广州岭南国际企业集团有限公司，持有公司51.55%的股权[9][10] - 公司于1993年9月22日首次向社会公开发行股份[9] - 公司注册地址和办公地址均位于广州市流花路120号[7] - 公司股票简称为"岭南控股"，股票代码为000524，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为李峰[7] 财务情况 - 公司2023年营业收入为34.04亿元，同比增长229.02%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6,883.78万元，同比增长138.67%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比增长936.60%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.10元，同比增长137.04%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.32%，同比增长11.66个百分点[16] - 公司资产负债率为36.28%，货币资金占总资产比例为40.32%，财务结构稳健[27] 主要业务情况 - 公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团[21] - 广之旅是国内旅行社行业的领先企业，2023年度组织50个首团出境游，数量规模位居全国前列[22,23] - 岭南酒店是国内领先的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团60强[24] - 公司设立广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司，目前已管理多个国家级景区项目[26] - 公司拥有批零结合、双网赋能的B2B2C运营体系，为千万级别的客户和会员提供全产品、全渠道、全流程的服务[28] 发展战略 - 把握政策机遇促进主业进入发展新阶段[79] - 以"战略布局+资本拉动"推动规模突破增长[79] - 打造新业态，发展新动能[80] - 聚焦数实融合，驱动创新突破[80] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作[101] - 公司与控股股东之间人员、资产、财务等方面保持独立，关联交易公平合理[102] - 公司董事会和监事会依法独立运作，董事和监事勤勉尽责[103][104] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制，将员工收入与公司经营业绩挂钩[104] - 公司重视信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，与投资者保持良好沟通[105] 风险管控 - 公司采取了多项风险控制措施，如制定管理制度、配备专业人员、加强内部审查等[69][70] - 公司密切关注相关国家政府部门发布的各类旅游相关预警信息，及时与客户沟通，建立常态化的应对危机处理机制[81] - 通过业务协同、品牌管理等措施支持并购标的未来的业务发展，密切监控并购标的的日常经营情况[81] 社会责任 - 公司积极响应党和国家"乡村振兴"战略和号召，助力"百千万工程"实施，整合当地优质旅游资源，探索"旅游+消费"帮扶供给[195] - 公司创新文旅产品，累计策划推出旅游帮扶及乡村旅游产品近200条，深挖当地民风民俗，激活农村文旅消费市场[196] - 公司持续深化推进"粤菜师傅走进美丽乡村"活动，为帮扶地区实施消费帮扶品牌工程，协助培育农村电商销售人才[196]

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘涛，博士研究生学历，一级律师。曾任广东法制盛邦律师事务所合伙 人，广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东连越律师事务所创始合伙 人、主任。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-015 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会 十 一 届 六 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届六次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议室 召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发 出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实际亲自出席会议董事 6 人，公司全 体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案需提交公司 202 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-021 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 山 西 现 代 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与王若、张志成及山西现代国际旅行社有限公司（以下简称"山西现代 国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《关于山西现代国际旅行社有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广之旅以 自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国旅 51% ...

本报告是广州岭南集团控股股份有 限公司发布的 2023 年度企业社会责任 报告，旨在真实、客观地反映公司在保 护债权人和职工的合法权益，诚信对待 供应商、客户和消费者，坚持绿色发 展、从事环境保护，社区建设等公益事 业方面的行动和业绩，促进公司与社会 可持续发展。 ◼ 本报告内容涵盖时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部 分表述内容适当追溯 2022 年份。 ◼ 本报告主要依据《中国企业社会责 任报告编写指南》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等的基本原则，结合公司在履行社 会责任方面的具体情况进行编制。 广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 ◼ ◼ 本报告所含信息除特殊说明，均覆 盖下属分公司及子公司。 ◼ 本报告内所有数据均引用自公司内 部各部门相关统计数据、所有数据金额 货币均以人民币作为计量币种。 ◼ 本报告电子版本请登录巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)或公司微 信公众号下载。 ◼ 地址：广州市流花路 120 ...

2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预计公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-018 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）的控股股 东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭南集团"）旗下拥有主副食品产 业、旅游酒店业、零售业、物流业和展贸业等相关产业，包括广州市粮食集团有 限责任公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市 8 字连锁店有限公司、广州东 方国际旅行社有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、 广州市广百超市有限公司及广州市广百展贸股份有限公司等，上述企业在广州地 区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐 饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售 企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及 展贸服务，向岭南集团及其旗下企 ...