证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-047 号 三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（详见同日在巨 潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2024 年 8 月）》和《投资者关系管 理制度修订对比表》）。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届八次 会议于 2024年 8月 27日上午 10:00在广州市东方宾馆 3号楼 8楼会议室召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次 董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高 管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加 会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2024 年半年度报告摘要及在巨潮 资讯网上披露的 2 ...

股权划转进展 - 2022年12月13日公司收到股权无偿划转告知函[3] - 2023年9月27日划转事项经岭南集团董事会审议通过[3] - 2023年12月5日签订股权无偿划转协议[4] - 2024年1月15日部分股权完成工商变更登记[5] - 截至2024年8月13日，45.12%股权划转尚需办过户手续[10] 划转后股权结构 - 岭南集团将直接持股45.12%，间接持股15.88%[9] - 划转完成后岭南国际不再持股[9]

业绩总结 - 公司收到世界大观现金分红等款项76,066,834.37元[1] - 款项预计增加2024年度净利润75,994,328.16元[2] - 增加净利润占近一年归母净利润110.40%[2] 资产情况 - 公司持有世界大观3.92%股份，确认为其他权益工具投资[1][2] - 公司对现金分红款确认为投资收益[2]

股权划转情况 - 2022 年 12 月 13 日岭南集团筹划无偿划转股权[3] - 2023 年 12 月 5 日签订股权无偿划转协议[4] - 2024 年 1 月 15 日部分股权完成工商变更登记[5] - 截至 2024 年 7 月 15 日部分股权尚需办理过户手续[9] 划转后股权结构 - 岭南集团将直接持股 45.12%，间接持股 15.88%[8] 实际控制人 - 公司实际控制人仍为广州市国资委[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利3600万元 - 4500万元，比上年同期追溯调整前增长31.72% - 64.65%，比追溯调整后增长20.91% - 51.14%[2] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利3450万元 - 4350万元，比上年同期追溯调整前和调整后均增长38.60% - 74.76%[2] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期盈利0.04元/股[2] - 2024年半年度公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，各业务板块呈上升态势[6] 企业合并相关情况 - 2024年6月21日，公司控股子公司的全资子公司完成收购白云山旅发100%股权工商变更登记，本报告期将其纳入合并报表范围[3] - 因收购属于同一控制下企业合并，公司对上年同期报表数据进行了追溯调整[3][4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] - 本次业绩预告为初步测算结果，2024年半年度具体财务数据将在半年度报告中详细披露[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 商旅出行业务中，出境游带动业绩同比大幅增长，国内游打造新增长点，入境游开拓市场取得突破[6] - 住宿业中，酒店管理业务营业收入同比2019年度大幅增长，酒店经营业务总收入超过2019年同期水平[6]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司广之旅以1391.28万元购买山西现代国旅51%股权[3] 业绩总结 - 山西现代国旅2020 - 2022年扣非净利润承诺分别为不低于0元、190万元、233万元[3] - 山西现代国旅2020 - 2023年专项业绩承诺分别为不低于0元、304万元、373万元[4][5] - 山西现代国旅2020年度扣非净利润为19.44万元，完成承诺[9] - 山西现代国旅2022年度扣非净利润为 - 105.93万元，未完成承诺[9] - 山西现代国旅2023年度扣非净利润为258.10万元，完成承诺[10] 其他新策略 - 广之旅发函督促业绩承诺方补偿未完成的2022年度扣非净利润承诺[13] 仲裁情况 - 业绩承诺方于2024年1月22日发起仲裁，请求顺延考核时间等[13] - 2024年5月22日广州市仲裁委开庭审理案件[13] - 仲裁裁定专项业绩等考核时间顺延两年[13] - 广之旅向两申请人补偿律师费1.9万元[13] - 本案受理费等双方各承担22,291元[13] - 裁决预计不对公司日常经营及利润产生重大影响[15]

市场扩张和并购 - 2020年12月22日公司子公司广之旅5202万元购西安秦风国旅51%股权[2] 业绩总结 - 2020年净利润144.45万元完成承诺，2022年 - 319.21万元、2023年1044.25万元未完成[6][7] 业绩承诺 - 原2020 - 2022年承诺有变，调整为2022 - 2023年[3][5] 法律案件 - 莫宝善起诉业绩承诺期及对价顺延获法院支持[8][10] - 广之旅付律师费13万，承担受理费76200.5元[10]

股权划转进展 - 2022年12月13日，岭南集团筹划无偿划转相关股权[3] - 2023年9月27日，划转事项经岭南集团董事会审议通过[3] - 2023年12月5日，签订股权无偿划转协议[4] - 2024年1月15日，部分股权完成工商变更登记[5] - 截至2024年6月13日，公司45.12%股权划转尚需办手续[9] 划转后股权结构 - 岭南集团将直接持股45.12%[7] - 通过东酒集团间接持股14.97%[8] - 通过流花集团间接持股0.91%[8] 实际控制人 - 划转后公司实际控制人仍为广州市国资委[8]

2023年业务情况 商旅出行业务 - 出境游提前布局、重塑供应链，新增超百家资源供应商，组织50个首发团，覆盖超60个国家地区，团队数量规模居全国前列 [1] - 国内游利用全国布局和子分公司网络，提前锁定资源，促进“组团”与“地接”业务协同发展 [1] - 控股子公司广之旅实现营业收入225,000.49万元，同比增长569.62%；净利润2,244.39万元，归属于母公司所有者的净利润1,081.54万元，同比扭亏为盈；出境游营收75,893.15万元，国内游营收134,225.34万元 [2] 住宿业务 - 营收规模同比2019年增长9.21% [2] - 酒店管理业务拓展31个项目，岭南酒店创新管理模式，实现营业收入20,972.56万元，同比增长40.89%，比2019年增长95.85%；归属于母公司所有者的净利润1,546.28万元，同比扭亏为盈 [2] - 酒店经营业务借市场契机，整体收入95,942.68万元，同比增长73.42% [3] 2024年业务情况 整体经营 - 第一季度实现营业收入90,143.29万元，同比增长89.02%；归属于上市公司股东净利润2,411.25万元，同比增长176.89%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,404.88万元，同比增长239.54% [3] 其他业务 - 会展业务拥有场地资源优势，形成一体化运营模式，成功运营多个展会和赛事，广之旅子公司和岭南酒店管理的会议中心获相关荣誉 [3] - 景区业务有丰富运营管理经验，形成完整服务和产品体系，管理多个省内外景区项目，包括多个不同等级景区 [4] 控股股东资产注入计划 - 岭南国际2023年12月12日收购都市酒店70%股权，委托岭南控股子公司岭南酒店管理3年 [4][5] - 岭南国际承诺3年内将股权以市场公允价格转让给岭南控股，3年承诺期届满若岭南控股放弃收购，2年内向无关联第三方转让股权 [5]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-036 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于公司第一期员工持股计划完成第五批次非交易过户 暨终止的公告 | | | 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南控股"）于 2024 年 5 月 16 日完成广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以 下简称"岭南控股第一期员工持股计划"）第五批次非交易过户，本次非交易过 户涉及 10 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 359,006 股。截至 本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已全部处置完毕，根据相关 法律法规及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认 购配套融资方式）》的规定，本次员工持股计划实施完毕并终止。现将相关情况 公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司于 2016 年 8 月 24 日召开董事会八届十八次会议以及 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期 员工 ...