广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人文吉，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院旅游管理系讲师、副教 授、教授，中远海运（广州）有限公司外部董事。现任暨南大学管理学院旅游管 理系主任、暨南大学深圳旅游学院酒店管理系教授、暨南大学深圳旅游学院执行 院长，博士生导师，暨南大学旅游学科负责人和带头人。自 2023 年 11 月起，任 公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 次股东大会。报告期内，本人 自 2023 年 11 月 9 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事 后，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十二日 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全，财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控 制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要 ...

山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-3 | | | 附件： | | | | | 关于山西现代国际旅行社有限公司 | | 1-5 2023 年度 | | | 业绩承诺实现情况的专项说明 | | | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 勤信专字【2024】第 0218 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的《关于山西现代国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"） 。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

本报告是广州岭南集团控股股份有 限公司发布的 2023 年度企业社会责任 报告，旨在真实、客观地反映公司在保 护债权人和职工的合法权益，诚信对待 供应商、客户和消费者，坚持绿色发 展、从事环境保护，社区建设等公益事 业方面的行动和业绩，促进公司与社会 可持续发展。 ◼ 本报告内容涵盖时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部 分表述内容适当追溯 2022 年份。 ◼ 本报告主要依据《中国企业社会责 任报告编写指南》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等的基本原则，结合公司在履行社 会责任方面的具体情况进行编制。 广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 ◼ ◼ 本报告所含信息除特殊说明，均覆 盖下属分公司及子公司。 ◼ 本报告内所有数据均引用自公司内 部各部门相关统计数据、所有数据金额 货币均以人民币作为计量币种。 ◼ 本报告电子版本请登录巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)或公司微 信公众号下载。 ◼ 地址：广州市流花路 120 ...

2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预计公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-018 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）的控股股 东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭南集团"）旗下拥有主副食品产 业、旅游酒店业、零售业、物流业和展贸业等相关产业，包括广州市粮食集团有 限责任公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市 8 字连锁店有限公司、广州东 方国际旅行社有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、 广州市广百超市有限公司及广州市广百展贸股份有限公司等，上述企业在广州地 区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店、餐 饮等业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售 企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及 展贸服务，向岭南集团及其旗下企 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州岭南集团控股股份有限公司 审计报告及财务报表 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审计报告 勤信审字【2024】第 0317 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了岭南控股 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

关于对广州岭南集团控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 勤信专字【2024】第 0216 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 1-2 | | | 的专项报告 | | | | | 附表 | | 1-8 | | 目 录 中 勤 万 信 会计 师 事务 所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于广州岭南集团控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 勤信专字【2024】第 0216 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州岭南集团控股 股份有限公司（以下简称岭南控股公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-015 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会 十 一 届 六 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届六次 会议于 2024 年 3 月 22 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店会议室 召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发 出，本次董事会应出席会议董事 6 人，实际亲自出席会议董事 6 人，公司全 体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案需提交公司 202 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘涛，博士研究生学历，一级律师。曾任广东法制盛邦律师事务所合伙 人，广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东连越律师事务所创始合伙 人、主任。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议及 2 ...