| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 1 月 19 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董 事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事亲自出席了本次会议，梁超董事委托郑云 鹏董事长，贺如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，才国伟独立董 事委托吴战篪独立董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑 ...

| | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2024年1月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4 人），会议应到监事5人（其中独立监事1人 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13楼。 邮编 Post Code：510620 Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, Peoples Republic of China 电话 Tel：（8620）：3821 9668 传真 Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派高燕平律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加 了公司于 2024 年 1 月 19 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会 议室召开的公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4 人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人）， ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编Post Code：510620 Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, Peoples Republic of China 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派颜丽欣律师和黄宇翔（以下简称"经办律师"）参加了公 司于 2024 年 1 月 5 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔33 楼会议室召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | | 证券代码：000539、200539 | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会 2023 年第四次通讯会议审议通过，决定召开 2024 年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于粤华气代煤发电项目投产的 自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）控股子公司广东粤华发电有限责任公司（以下简称"粤华发电公司"）投资 建设的粤华气代煤发电项目（以下简称"气代煤项目"或"项目"）通过 168 小时 满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。 粤华气代煤发电项目场址位于广州市黄埔区，总投资约 15.3 亿元，建设 1 台 H 级 667MW 燃气-蒸汽联合循环调峰发电机组，是广东省"十四五"期间能源安全保 障重点建设项目。项目所采用 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第四次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第四次通讯会议于2023年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 12 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司关于广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以 公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有 限公司（以下简称"风电公司"）以公开挂牌方式增资扩股引入不超过10名战略 投资者，增资扩股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。2023 年9月15日，上述交易事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 三、交 ...

广东能源集团财务有限公司 与 广东电力发展股份有限公司 金融服务框架协议 二○二四年 月 金融服务框架协议 甲 方：广东能源集团财务有限公司 住 所：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层 法定代表人：李葆冰 乙 方：广东电力发展股份有限公司 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 鉴于： 1、乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深 圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方 为其提供金融服务； 2、甲方作为依法成立并合法存续的，经国家金融监督管理 总局核准的财务公司，愿意与乙方进行合作并为乙方或其控 股子公司提供金融服务； 3、甲乙双方均为广东省能源集团有限公司控股的子公司， 甲方与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易， 须遵守关联交易相关规定。 广东能源集团财务有限公司（以下简称"甲方"）为推动 广东电力发展股份有限公司（以下简称"乙方"）及乙方控股 子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务 费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着 "平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，由甲方为乙方及 乙方控股 ...