会议安排 - 2025年1月20日召开第十一届董事会第二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月22日多平台刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 2025年2月14日下午14:30召开本次股东大会现场会议，由董事长郑云鹏主持[7] 投票信息 - 2025年2月14日上午9:15至15:00为本次股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共409名，代表股份3,817,362,996股，占总股本72.7077%[9] 表决情况 - 本次临时股东大会表决3项议案[13] - 本次股东大会召集、召开等均合规，表决结果及决议合法有效[14]

公司基本信息 - 证券代码为 000539、200539，证券简称是粤电力 A、粤电力 B [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2025001 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为其他（投资者线上提问） [1] - 时间是 2025 年 2 月 14 日，地点为线上交流 [1] - 参与单位及人员为公司投资者，上市公司接待人员有副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维，证券事务代表黄晓雯 [1] 股东人数情况 - 截至 2025 年 2 月 10 日，公司股东总人数为 103,603 人 [1] - 其中 A 股股东总人数为 69,476 人 [1] - B 股股东总人数为 34,127 人 [1]

业绩总结 - 2024年度合并报表口径发电量1258.41亿千瓦时，同比增4.39%[3] - 2024年度合并报表口径上网电量1194.72亿千瓦时，同比增4.80%[3] 装机容量 - 截至2024年末可控装机容量4170.75万千瓦，控股3930.57万千瓦[4] - 2024年新增控股装机容量718万千瓦，气电478.8万千瓦[5] 各类型发电情况 - 2024年煤电发电量913.23亿千瓦时，同比减4.51%[3] - 2024年气电发电量256.95亿千瓦时，同比增38.81%[3] - 2024年光伏发电量25.08亿千瓦时，同比增556.54%[3]

人事变动 - 2025年1月15日副董事长兼总经理梁超因工作变动离任[7] - 梁超离任后仍在控股子公司任职，未持股[7] - 公司将尽快完成董事会成员及高管补选[7] 影响与关注 - 梁超离任不影响正常经营，无重大不利影响[7][8] - 中信建投证券沟通并关注债券本息偿付[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日14:30召开[3] - 网络投票时间为2月14日[3] 股权登记 - A股股权登记日为2025年2月6日，B股最后交易日为2月6日，股权登记日为2月11日[4] 审议事项 - 审议《关于2025年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》等[6] 登记与手续 - 登记时间为股权登记日次日至股东大会召开日14:30前工作日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - A股有限售条件流通股股东（法人股东）2月13日17:00前传真资料办出席手续[9] 投票信息 - 网络投票代码为360539，投票简称为粤电投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统2月14日9:15开始、15:00结束[18]

会议审议 - 审议通过2025年度与广东省能源集团日常关联交易议案[3][4] - 审议通过《2024年度审计工作报告》议案[6] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[6][7] 金融合作 - 与广东能源财务公司签协议，公司获30亿、子公司获360亿授信额度[4] - 财务公司吸收公司及子公司存款日均余额分别不超10亿、190亿[4] - 与广东能源融资租赁公司签协议，融资额度不超195亿[5][6]

会议信息 - 第十一届董事会2024年第二次通讯会议通知于2024年12月20日以邮件发出[3] - 会议于2024年12月31日在广州以通讯表决方式召开[3] - 应到董事11名，实到11名[3] 议案表决 - 《关于公司经理层成员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果的议案》全票通过[4] - 《关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案的议案》全票通过[4][5] - 《关于公司企业负责人2021 - 2023年任期激励兑现方案的议案》全票通过[5] - 《关于公司2023年本部员工工资总额清算方案的议案》全票通过[5]

文章核心观点 企查查显示广东能源集团企业服务有限公司近日成立，由粤电力A等共同持股，有特定经营范围和注册资本 [1][2] 公司信息 - 广东能源集团企业服务有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为徐林 [1] - 公司注册资本1.5亿元 [1] - 公司经营范围包含人工智能基础资源与技术平台、智能机器人的研发、人工智能行业应用系统集成服务等 [1] - 公司由粤电力A等共同持股 [2]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司新增清洁能源装机容量494.39万千瓦，清洁能源装机占比提升至46.34% [1] - 累计完成合并报表口径上网电量890.39亿千瓦时，同比增加2.99% [1] - 由于上网电价同比下降，公司发电业务盈利能力同比下降，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润14.67亿元 [1] 天然气机组经营情况 - 2024年前三季度，公司气电板块完成上网电量189.36亿千瓦时，同比增加31.65% [2] - 盈利同比基本持平，主要因2024年电价同比下降，燃料成本传导不充分，机组发电效益仍有待提升 [2]

会议信息 - 第十一届董事会2024年第一次通讯会议11月29日在广州通讯表决召开[3] - 应到董事11名，实到11名[3] 增资扩股 - 靖海发电公司增资扩股募集160,995.40万元[4] - 粤电力新增投入104,647.01万元[4] - 广州电力集团新增投入16,099.54万元[4] - 40,248.85万元引入外部投资者[5] 表决情况 - 关联方董事张存生回避表决[5] - 10名非关联方董事全票通过[5]