广东电力发展股份有限公司 与 广东能源财产保险自保有限公司 保险及风险管理服务合作框架协议 二○二四年 月 1 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 保险及风险管理服务合作框架协议 甲 方：广东电力发展股份有限公司 鉴于： 1、甲方是依法成立并合法存续，经中国证监会核准在深圳证券 交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供 保险及风险管理服务； 2、乙方作为依法成立并合法存续的，经国家金融监督管理总局 核准的财产保险自保公司，愿意与甲方进行合作并为甲方或其 控股子公司提供保险及风险管理服务； 3、甲乙双方均为广东省能源集团有限公司控股的子公司，甲方 与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易，须遵守 关联交易相关规定。 2 广东能源财产保险自保有限公司（以下简称"乙方"） 为满足广东电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）或 其控股子公司的保险和风险管理需求，发挥乙方在分散风险、 统筹保险、风险管理服务等方面的优势，为甲方或其控股子 公司提供符合需求的保险和风险解决方案。经甲乙双方友好 协商，本着平等、互利、自愿的原则，就 2024-2026 年 ...

广东能源融资租赁有限公司 与 广东电力发展股份有限公司 融资租赁合作框架协议 二○二四年 月 1 融资租赁合作框架协议 甲 方：广东能源融资租赁有限公司 住 所：广州市南沙区丰泽东路 106 号 法定代表人：李杰兴 乙 方：广东电力发展股份有限公司 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 鉴于： 1、 乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深 圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方 为其提供融资租赁服务； 2、甲方作为依法成立并合法存续的融资租赁公司，愿意与 乙方进行合作并为乙方或其控股子公司提供融资租赁服务； 2 广东能源融资租赁有限公司（以下简称"甲方"）为满 足广东电力发展股份有限公司（以下简称"乙方"）或其控 股子公司的融资需求，发挥融资租赁在融资、资产管理、税 务筹划等方面的优势，为乙方或其控股子公司提供个性化的 融资租赁解决方案。经友好协商，本着平等、互利、自愿的 原则，就未来甲方为乙方提供融资租赁服务事宜达成如下协 议： 第一条 融资租赁服务内容 甲方同意在满足本协议第三条第 1 项和第 2 项的前提下， 承诺为乙方提供如下内容 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于签署《金融服务框架协议》《融资租 赁合作框架协议》《保险及风险管理服务 合作框架协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第十六次会议于2023年12月14日审议通过了《关于公司与广东能源集团财 务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租 赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于与广东能源财产保险 自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。 《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第一次 临时股东大会批准，本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源 集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）及其子公司和关联方2023年发生了燃 料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用 等日常关联交易，预计发生额合计为4,864,980万元，截至2023年11月末，实际发 生额为3,263,537万元，预计2023年全年实际发生额 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 第十届董事会第十六次会议独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于 2024 年度公 司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》《关于 与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的 议案》《关于与广东能源融资租赁有限公司签署<融资租赁合 作框架协议>的议案》和《关于与广东能源财产保险自保有 限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》 进行认真审阅后，发表如下独立意见： 一、合法性 2023 年 12 月 14 日公司召开了第十届董事会第十六次会 议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会 董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会 议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股子公 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 12 月 14 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2024 ...

1 问题四：光伏组件价格下降是否有助于公司新能源项目的投资发展？ 光伏组件价格下降将有助于提高光伏项目投资收益，但各项目的投资 经济性还受到光伏资源条件、电力供需关系、市场结算价格、储能配置要 求等多因素的综合影响。公司将按照相关管理要求，综合多方因素影响， 在满足投资回报率要求的前提下，有序推进新能源项目开发建设。 问题五：公司在后续融资方面有什么考虑？ 目前公司总资产达 1500 亿，存量业务的盈利能力和现金流逐步修复， 对公司的持续发展提供了良好支撑。公司财务状况良好，银行信贷、债券 及股票市场等融资渠道通畅、融资方式丰富，公司将积极利用内外部金融 资源，为企业生产经营、重点项目建设及新能源产业的快速发展提供强有 力的资金保障。 问题六：煤电容量电价机制对公司的影响？ 根据国家有关文件精神，我省建立容量电价机制，有关发电机组获得 容量电费，工商业用户分摊容量电费，具体方案有待相关部门发布。 2 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023016 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第三次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 11 月 27 日 召开地点：广州市 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 2 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 时间 | 2023 年 11 | 月 22 日 | | | | 地点 | 广州香格里拉大酒店 | | | | | 参与单位名称及 | 永赢基金 | 黎一鸣 | | | | 人员姓名 | 广发基金 | 罗洋、姚绪增 | | | | | 富国基金 | Eva Liu 刘昕仪 | | | | | 平安资产 | 柳藤 | | | | | 大成基金 | 韩创 | | | | | 华商基金 | 陈凯 | | | | | 华夏基金 | 邵晋伟 | | | | | 民生加银基金 | 关键 | | | | | 国泰基金 | 曾攀水 | | | | | 圆石投资 | 阳凤娟 ...