市场扩张和并购 - 公司意向收购控股子公司金浦新能源49.06%股权[3] 其他新策略 - 总部办公楼委托装修合同金额暂定40557142.50元，拟下调不超1600万元[6] 人事变动 - 董事长、总经理郭彦君不再担任第八届董事会审计委员会委员[9] - 拟选举李友松为公司第八届董事会审计委员会委员[9] 会议情况 - 第八届董事会第三十五次会议于2025年1月20日上午11:20以通讯方式召开[2] - 会议应到董事五人，实到董事五人[2] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案表决：同意4票，反对0票，弃权1票[5] - 委托装修调减费用暨关联交易议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 变更第八届董事会审计委员会委员议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[10] 资金往来 - 南京钛白已支付装修合同价款3853万元，金浦东部地产需返还约1400万元[6]

授信与担保 - 公司下属公司申请综合授信额度不超21亿元，担保额度不超13.70亿元[3] - 徐州钛白向莱商银行申请授信1747万元，公司及南京钛白提供连带责任保证[4] - 金浦钛业及子公司对徐州钛白最新担保额度3亿元，已担保17597万元，本次担保后可用12403万元[4] - 截至公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度14.65亿元，占2023年净资产89.95%[29] - 截至公告披露日，公司及下属子公司实际对外担保金额51097万元，占2023年净资产31.37%[29] 股权结构 - 公司持有徐州钛白20%股权，南京钛白持有80%股权[5] 财务数据 - 2024年9月30日徐州钛白资产总额11.95亿元，较2023年末下降8.5%[7] - 2024年9月30日徐州钛白负债总额4.82亿元，较2023年末下降15.3%[7] - 2024年9月30日徐州钛白银行贷款总额1.80亿元，较2023年末增长5.9%[7] - 2024年9月30日徐州钛白流动负债总额4.68亿元，较2023年末下降15.4%[7] - 2024年9月30日徐州钛白净资产总额7.13亿元，较2023年末下降3.4%[7] - 2024年1 - 9月徐州钛白营业收入7.62亿元，较2023年下降28.4%[7] 抵押合同 - 徐州钛白最高额抵押合同主债权最高债权额本金余额为10086300元[22] - 徐州钛白最高额抵押合同抵押物价值为10086300元[25] 其他 - 公司无任何其他担保事项和逾期担保[29]

会议信息 - 金浦钛业第八届董事会第三十四次会议2024年12月3日发通知，12月10日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任田建中为财务总监，任期至第八届董事会届满[3][4] - 聘任财务总监议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

人事变动 - 2024年12月10日公司聘任田建中为财务总监[2] 人员信息 - 田建中1979年出生，本科，会计师职称[5] - 曾任南京钛白化工财务部部长助理、副部长[5] - 现任公司财务经理等职[5] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

公司股权结构 - 金浦投资控股集团有限公司注册资本65000万人民币，郭金东认缴出资额48581万元，持股比例74.74%，许春兰认缴出资额16419万元，持股比例25.26%[13][14] - 金浦集团持有南京金陵塑胶化工有限公司76.79%股份，南京金浦房地产开发有限责任公司100%股份，南京市金浦科技小额贷款有限公司90%股份[16] - 郭金东持有南京金浦东部房地产开发有限公司99%股份，南京金三环实业有限公司75.53%股份[16] 股份变动 - 2024年11月27日，金浦投资控股集团有限公司名下53401448股金浦钛业无限售流通股拍卖过户，变动比例为5.41%[33][86] - 变动前金浦集团持股308101448股，比例31.22%；变动后持股254700000股，比例25.81%[35] 财务数据 - 2023 - 2021年金浦集团总资产分别为2021184.46万元、2225522.94万元、2124043.58万元，资产负债率分别为74.63%、68.34%、63.81%[26] - 2023年末资产总计202.12亿元，较2022年末下降9.18%；负债合计150.84亿元，下降0.81%；所有者权益合计51.28亿元，下降27.24%[64][65][66] - 2023年度营业总收入126.32亿元，较2022年度下降8.02%；营业总成本133.23亿元，下降6.00%；营业利润亏损17.35亿元[68] 未来展望 - 截至报告书签署日，金浦集团未来12个月内继续增加或减少公司股份的可能性尚不确定[32][86] 其他 - 报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其关联方与金浦钛业及其子公司重大资产交易合计金额为75509.97万元[56] - 截至报告书签署日，金浦集团累计质押、司法冻结和司法标记股份均为254700000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的25.81%[37]

人事变动 - 金浦钛业财务总监邢益因个人原因离职，离职后不再任职，报告即日生效[2] - 截至公告披露日，邢益未持有公司股份[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成财务总监聘任并履行披露义务[2]

人事变动 - 金浦钛业副总经理吴月因个人原因离职，离职报告即日起生效[2] - 吴月离职后不再担任公司任何职务，截至公告披露日未持有公司股份[2]

金浦钛业股份有限公司简式权益变动报告书 金浦钛业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 金浦钛业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金浦钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金浦钛业 股票代码：000545 信息披露义务人：金浦投资控股集团有限公司 住所/通讯地址：南京市鼓楼区马台街99号 股份变动性质：股份减少（司法拍卖） 一致行动人：无 签署日期：2024 年 11 月 29 日 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在金 浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在金浦钛业拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 四、信息披露义务人承诺本 ...

资产交易 - 金浦钛业子公司拟售东邑酒店100%股权，2024年11月22日签意向书[5] - 交易对方文天教育注册资本3100万元[6] - 东邑酒店注册资本20400万元，南京钛白持股100% [9][10] - 截至2024年9月30日，东邑酒店资产2.96亿、负债1.40亿、净资产1.55亿[10] - 2024年1 - 9月，东邑酒店营收1188万、营业利润 - 77.41万、净利润 - 77.83万[11] - 目标物业价值设定为2.06亿元[14] 项目进展 - 2022年拟在安徽投建新能源电池材料项目，已放缓进度[4][18] 股权变动 - 2024年10月24日，金浦投资控股集团持股从34.26%降至31.22%[19] - 预计未来三月控股股东因股份拍卖被动减持[20] 风险提示 - 交易需经审议审批，存在不通过风险[2][16] - 交易价格差异或对当年损益产生较大影响[3][17]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－095 一、财务资助情况概述 2024 年 2 月 27 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024 －018）。 二、财务资助进展情况 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 742 万元，期限为一 ...