会议出席情况 - 2024年应参加董事会13次，现场出席1次，通讯出席12次，股东大会6次全出席[5] - 2024年应出席独立董事专门会议4次，通讯出席4次[6] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议均全部出席[7][8] 履职与津贴 - 2024年度现场履职时间为16天[11] - 独立董事津贴标准从6万/年（税前）提高到8万/年（税前）[13] 公司事务审议 - 2024年召开四次独立董事专门会议审议多项关联交易议案[14] - 认为公司关联交易正常，价格合理，不损害股东利益[15] 公司状态 - 报告期内公司或相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 报告期内公司未被收购[17] 审计与财务 - 公司变更2024年度审计机构为重庆康华会计师事务所[20] - 2024年度审计费用较2023年度下降[20] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内公司无因非会计准则变更原因作会计政策更正[22] 人事与薪酬 - 公司对补选董事、总经理候选人进行任职资格审查[23] - 公司通过董事及高级管理人员2024年薪酬方案[24] 其他情况 - 报告期内公司无股权激励及员工持股计划[25] - 独立董事将在2025年继续履职并提合理化建议[26]

独立董事评估 - 公司董事会对丁惠民、王晓野、王端旭独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月25日[2]

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

财务表现 - 2024年营业收入67.34亿元 同比增长136.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3971.45万元 同比增长105.85% [1] - 基本每股收益0.05元/股 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司变更回购股份用途并注销，完成工商变更登记，注册资本减少 [2][3] 基本情况 - 2024年12月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更回购股份用途并注销议案 [2] - 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，用于注销并减少公司注册资本 [2] - 回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元 [2] 工商变更登记情况 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》 [3] - 变更后公司注册资本为777,648,262元，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为1998年03月04日，法定代表人为邱永平 [3] - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目有固体废物治理等，许可项目有危险废物经营等 [3] 备查文件 - 公司《营业执照》 [3]

股份与资本变更 - 公司同意变更1,133,700股回购股份用途用于注销并减少注册资本[1] - 公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股[1] - 公司注册资本变更为777,648,262元[1] 工商登记信息 - 公司已完成相关工商变更登记手续并换发营业执照[2] - 公司成立日期为1998年03月04日[2] - 公司法定代表人为邱永平[2] 公司信息 - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号[3] - 公司经营范围包括固体废物治理等一般项目及危险废物经营等许可项目[3]

人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务，不再任职[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波有澳大利亚CPA，有相关工作经历[6] - 黄波未持股，符合任职条件[7]

人事变动 - 方光泉因家人身体原因辞去财务负责人等职务[2] - 公司聘任黄波为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 黄波1976年4月出生，有相关资质和履历[6] - 黄波未持有公司股票，符合任职条件[7]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月25日发出，3月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 董事会同意聘任黄波为财务负责人、总会计师[4]