江西新金叶实业有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Butlding, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行查理 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、财务报表 | 5-12 | | (一) 资产负债表 | 5-6 | | (二) 利润表 | 7 | | (三) 现金流量表 | 8 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | (五) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-86 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12居、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-132 号 金圆环保股份有限公司 关于签署战略合作协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 2022 年 02 月 08 日，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与盛大 奇立信息技术（北京）有限公司（以下简称"盛大奇立"）签署《战略合作协议》 （以下称"原协议"）。具体内容详见公司于 2022 年 02 月 09 日在巨潮资讯网 披露的《金圆环保股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号： 2022-028）。 二、本事项的进展 2.1 甲乙双方同意，在原协议解除后，不再追究对方在原协议项下的任何违 约责任或赔偿责任。 2.2 甲乙双方确认，在解除原协议及履行本解除协议过程中，不存在任何违 约行为或过失行为，无需对对方承担任何形式的责任或赔偿。 截至本公告披露日，因双方尚未按照原协议的约定在废旧锂电池回收利用领 域实质性开展合作。经双方友好协商，一致同意解除原协议。 三、协议的主要内容 甲方：金圆环保股份有限公司 乙方：盛大奇立信息技术（北京）有限公 ...

金圆环保股份有限公司外部信息使用人管理制度 第一条 为加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有权要 求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过 程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度所指信息包括但不限于定期报告、临时报告、财务报告、统 计数据和正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格有重大 影响的尚未公开发布的信息。 第二章 信息对外报送和使用 金圆环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第四条 公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息。对于无法律法规依 据的外部单位对公司内部信息 ...

金圆环保股份有限公司内部审计制度 金圆环保股份有限公司 内部审计制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为了加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，发挥内部审计工作在强化内部控制，改善经营管理、提高经济效益中的 作用,根据国家相关法律法规，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度规定了公司审计监督部及内部审计人员的职责与权限、内部 审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工 作的基础。 第四条 本制度适用于公司所属部门及控股子公司内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会直接对董事会负责。审计 委员会成员应当全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会对 ...

金圆环保股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《公司债券发行与交易 管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《金圆环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"）。债券持有人为 通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人(包 括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关 决议通过后受让本次可转换公司债券的持有人，下同 ...

金圆环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 (2023年12月份修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

金圆环保股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年12月修订） 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金圆环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制 定制度。 第一章 关联人、关联关系和关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人； （四）由本制度所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关 ...

第一条 为了进一步明确金圆环保股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-136 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 | | 件之一： | | --- | --- | | | （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 | | | 净资产； | | | （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价 | | | 格跌幅累计达到百分之二十； | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票 | | | 最高收盘价格的百分之五十； | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | | 会：...（六）独立董事提议时；... | 会：...（六）全体独立 ...

金圆环保股份有限公司对外投资管理制度 金圆环保股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及公司《章程》、《董 事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事会审 批权限不能超出公司股东大会的授权，超出董事会审批权限的由股东大会审批。 第六条 董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50%以 下的投资（含风险投资）、对外担保和资产处置事宜；超过公司净资产50%的重 大投资、对外担保和资产处置事宜，应当组织有 ...