创元科技股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A47） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A47 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度报告及其摘要已于 2024 年 08 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让 广大投资者进一步了解公司 2024 年半年报及经营情况，公司将通过"创元科技 投资者关系"小程序举行 2024 年半年度业绩网上说明会。具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二)15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1gNl8XOB33y 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 二、公司出席人员 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈伟民先生；副董事长、 总经理周成 ...

创元科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（ls2024-A44） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A44 创元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 预案》，该议案需提交股东大会审议通过。 一、注册资本变更情况 2024 年 08 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》， 因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,600 股。具体 内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 审议通过2024年半年度提取各项资产减值准备的报告[7] - 审议通过使用不超过3亿元闲置资金购买短期投资产品[14] - 审议通过因财政部要求变更会计政策[16] - 审议通过拟回购注销离职激励对象40600股限制性股票并调整回购价格[18] - 激励计划议案需提交股东大会审议[19] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》预案需提交股东大会审议[19] - 修订公司部分内控制度相关议案部分需提交股东大会审议[21][22] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案获通过[23] 担保事项 - 江苏苏净为苏净安发提供10000万元连带责任担保[8] - 江苏苏净为苏净环保提供13000万元连带责任担保[9] - 江苏苏净为苏净工程提供20000万元连带责任担保[12] - 江苏苏净为苏净新材料提供1500万元连带责任担保[12] 公司变更 - 公司原注册资本拟由403,984,805元修订为403,944,205元[27] - 公司原普通股股份数拟由403,984,805股修订为403,944,205股[27] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[39] 制度修订 - 《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》修订[29] - 《独立董事制度》规定独立董事占比等内容并生效[38] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年09月05日14点30分召开[23] 委员会相关 - 董事会战略与ESG委员会成员由3名董事组成，至少1名独立董事[33] - 战略与ESG委员会召集人选举产生，董事长当选则由董事长担任[34] - 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员可连任[34] - 战略与ESG规划小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[34] - 战略与ESG委员会每年至少召开1次会议，会前5个工作日通知[36] - 战略与ESG委员会会议2/3（含）以上委员出席方可举行[36] - 战略与ESG委员会会议表决事项须全体委员过半数通过[36] - 战略与ESG规划小组负责提出草案等报委员会审核[36] - 战略与ESG委员会可聘请中介机构，费用公司支付[37] 投资决策 - 非重大投资及购买或出售资产项目公司组织评审决定是否提交总经理办公会[39] - 重大投资及购买或出售资产项目先总经理办公会评审，再委员会研究决定是否提交董事会[39]

创元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（ls2024-A48） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A48 创元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开的 第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表 ...

创元科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动的管理规定 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）证券交易所要求的其他时间。 第四条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结 算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人 员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 第一条 为加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 ...

创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年半年 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 度度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— ...

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于使用闲置资金进行委托理财的议案的审查意见。 经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的 审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。 第 1 页共 3 页 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 08 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 人。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备报告的审查意见。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 09 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（ls2024-A45） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A45 创元科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受创元科技股份有限公司（简称"创 元科技"或者"公司"）的委托，担任创元科技实施 2021 年限制性股票激励计划（简 称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文，简称《工作指引》）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称 ...